Genesis Global Trading heeft ingestemd met een schikking
met het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten (NYDFS). Het bedrijf, bekend
voor zijn crypto-leningsdiensten, zal een boete van $8 miljoen betalen en afstand doen van de
BitLicense verkregen in 2018, en stopzetting van alle activiteiten in New York.
Deze stap volgde op een onderzoek door de autoriteiten in New York, waarbij tekortkomingen in de anti-witwaspraktijken en cyberbeveiliging van Genesis aan het licht kwamen.
protocollen, waardoor het bedrijf vatbaar wordt voor illegale activiteiten.
De Afdeling financiële diensten van de staat New York
(NYDFS) Hoofdinspecteur Adrienne Harris zei: “De virtuele valuta van DFS
en internetveiligheid Regelgeving wordt vaak aangehaald als de gouden standaard
duidelijke en strenge eisen om consumenten te beschermen en instellingen te beschermen
van slechte acteurs.”
“Het onvermogen van Genesis Global Trading om een
Het functionele nalevingsprogramma toonde een minachting voor die van het ministerie
wettelijke vereisten en stelde het bedrijf en zijn klanten bloot aan potentieel
gevaren."
Het onderzoek van de DFS wees op tekortkomingen in cruciale zaken
gebieden zoals de Bank Secrecy Act, naleving van de antiwitwaspraktijken,
transactiemonitoring, indiening van verdachte activiteitenrapporten, ministerie van Buitenlandse Zaken
Screening van activacontrole en cyberbeveiliging.
Genesis Global Trading heeft een licentie gekregen in 2018
onder de bevoegdheid van de NYDFS. Echter, de nieuwste nederzetting vereist dat het bedrijf zijn BitLicense inlevert.
Vorig jaar Genesis Global Trading kondigde de sluiting aan van zijn op de VS gerichte spot-cryptohandelactiviteiten. Dit besluit, dat via e-mail aan klanten werd meegedeeld, werd van kracht op 30 september 2023. Het volgde op de juridische geschillen van Genesis Global Trading met FTX. Klanten werd geadviseerd om alle transacties af te wikkelen via
21 september 2023, waarbij eventuele resterende accounts zullen worden gesloten. De officiële
verklaring schreef deze stap toe aan vrijwillige redenen die verband hielden met het geheel
Bedrijfsstrategie.
De juridische strijd van Genesis Global Trading
Te midden van de sluiting heeft GGC International Limited, an
entiteit aangesloten bij Genesis, is klaar om de spot- en derivatenhandelsdiensten van Genesis Global Trading voort te zetten. Met name Genesis Global Trading wist te ontsnappen
De financiële problemen van Genesis Global.
De juridische hindernissen waarmee Genesis Global wordt geconfronteerd
Het blijft daar niet bij, zoals het bedrijf en zijn oprichter, Barry Silbert, geconfronteerd met een rechtszaak van Gemini. De cryptocurrency-uitwisseling beweert frauduleuze activiteiten met betrekking tot een platform voor het uitlenen van digitale activa dat door beide bedrijven wordt beheerd.
In het bredere cryptolandschap zijn Genesis Global en
Gemini kreeg te maken met juridische stappen van de SEC
Januari vorig jaar beschuldigd van het aanbieden van niet-geregistreerde effecten via hun crypto
leenproduct. Daarnaast is er een class action-rechtszaak aangespannen door investeerders
tegen Gemini over het Gemini Earn Program voegt complexiteit toe aan de
juridische uitdagingen waarmee deze entiteiten worden geconfronteerd.
Genesis Global Trading heeft ingestemd met een schikking
met het New Yorkse ministerie van Financiële Diensten (NYDFS). Het bedrijf, bekend
voor zijn crypto-leningsdiensten, zal een boete van $8 miljoen betalen en afstand doen van de
BitLicense verkregen in 2018, en stopzetting van alle activiteiten in New York.
Deze stap volgde op een onderzoek door de autoriteiten in New York, waarbij tekortkomingen in de anti-witwaspraktijken en cyberbeveiliging van Genesis aan het licht kwamen.
protocollen, waardoor het bedrijf vatbaar wordt voor illegale activiteiten.
De Afdeling financiële diensten van de staat New York
(NYDFS) Hoofdinspecteur Adrienne Harris zei: “De virtuele valuta van DFS
en internetveiligheid Regelgeving wordt vaak aangehaald als de gouden standaard
duidelijke en strenge eisen om consumenten te beschermen en instellingen te beschermen
van slechte acteurs.”
“Het onvermogen van Genesis Global Trading om een
Het functionele nalevingsprogramma toonde een minachting voor die van het ministerie
wettelijke vereisten en stelde het bedrijf en zijn klanten bloot aan potentieel
gevaren."
Het onderzoek van de DFS wees op tekortkomingen in cruciale zaken
gebieden zoals de Bank Secrecy Act, naleving van de antiwitwaspraktijken,
transactiemonitoring, indiening van verdachte activiteitenrapporten, ministerie van Buitenlandse Zaken
Screening van activacontrole en cyberbeveiliging.
Genesis Global Trading heeft een licentie gekregen in 2018
onder de bevoegdheid van de NYDFS. Echter, de nieuwste nederzetting vereist dat het bedrijf zijn BitLicense inlevert.
Vorig jaar Genesis Global Trading kondigde de sluiting aan van zijn op de VS gerichte spot-cryptohandelactiviteiten. Dit besluit, dat via e-mail aan klanten werd meegedeeld, werd van kracht op 30 september 2023. Het volgde op de juridische geschillen van Genesis Global Trading met FTX. Klanten werd geadviseerd om alle transacties af te wikkelen via
21 september 2023, waarbij eventuele resterende accounts zullen worden gesloten. De officiële
verklaring schreef deze stap toe aan vrijwillige redenen die verband hielden met het geheel
Bedrijfsstrategie.
De juridische strijd van Genesis Global Trading
Te midden van de sluiting heeft GGC International Limited, an
entiteit aangesloten bij Genesis, is klaar om de spot- en derivatenhandelsdiensten van Genesis Global Trading voort te zetten. Met name Genesis Global Trading wist te ontsnappen
De financiële problemen van Genesis Global.
De juridische hindernissen waarmee Genesis Global wordt geconfronteerd
Het blijft daar niet bij, zoals het bedrijf en zijn oprichter, Barry Silbert, geconfronteerd met een rechtszaak van Gemini. De cryptocurrency-uitwisseling beweert frauduleuze activiteiten met betrekking tot een platform voor het uitlenen van digitale activa dat door beide bedrijven wordt beheerd.
In het bredere cryptolandschap zijn Genesis Global en
Gemini kreeg te maken met juridische stappen van de SEC
Januari vorig jaar beschuldigd van het aanbieden van niet-geregistreerde effecten via hun crypto
leenproduct. Daarnaast is er een class action-rechtszaak aangespannen door investeerders
tegen Gemini over het Gemini Earn Program voegt complexiteit toe aan de
juridische uitdagingen waarmee deze entiteiten worden geconfronteerd.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- : heeft
- :is
- :niet
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- accounts
- verdachte
- Handelen
- Actie
- activiteiten
- activiteit
- actoren
- Daarnaast
- Voegt
- Adrienne
- Adrianne Harris
- adviseerde
- Aangesloten
- tegen
- afgesproken
- Alles
- an
- en
- anti-witwassen van geld
- elke
- ZIJN
- gebieden
- AS
- aanwinst
- Activa
- Overheid
- slecht
- Bank
- wet op het bankgeheim
- banner
- Barry Silbert
- BE
- BitLicense
- zowel
- bredere
- bedrijfsdeskundigen
- Bedrijfsstrategie
- by
- ophouden
- uitdagingen
- aangehaald
- duidelijk
- klanten
- CLOSED
- sluiting
- Bedrijven
- afstand
- ingewikkeldheid
- nakoming
- betreffende
- Consumenten
- voortzetten
- onder controle te houden
- overgebracht
- cruciaal
- crypto
- crypto landschap
- Crypto-leningen
- crypto trading
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- Klanten
- Cybersecurity
- beslissing
- gedemonstreerd
- afdeling
- Derivaten
- handel in derivaten
- digitaal
- Digitaal actief
- geschillen
- do
- verdienen
- effect
- einde
- entiteiten
- entiteit
- ontsnappen
- uitwisseling
- blootgestelde
- geconfronteerd
- gezichten
- naar
- Storing
- vijlsel
- financieel
- financiële diensten
- Financiële problemen
- einde
- Stevig
- gebreken
- gevolgd
- Voor
- vreemd
- oprichter
- frauduleus
- oppompen van
- FTX
- functioneel
- Gemini
- Tweelingen verdienen
- Genesis
- Genesis wereldwijd
- Genesis Global Trading
- Globaal
- Tijdloos goud
- Gouden Standaard
- Echter
- HTTPS
- Horden
- ongeoorloofd
- in
- geïnitieerd
- instellingen
- Internationale
- onderzoek
- Investeerders
- IT
- HAAR
- Januari
- jpg
- bekend
- Landschap
- Achternaam*
- Afgelopen jaar
- laatste
- Witwassen
- proces
- Juridisch
- Juridische actie
- kredietverlening
- uitleenplatform
- Beperkt
- onderhouden
- beheerd
- vermeld
- miljoen
- Grensverkeer
- beweging
- vereist
- New
- New York
- New York Department of Financial Services
- in het bijzonder
- NYDFS
- verkregen
- of
- het aanbieden van
- Kantoor
- officieel
- vaak
- on
- bediend
- werkzaam
- Operations
- totaal
- Betaal
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- klaar
- potentieel
- Product
- Programma
- beschermen
- protocollen
- het verstrekken van
- redenen
- reglement
- regelgevers
- verwant
- resterende
- weergave
- verslag
- Voorwaarden
- s
- doorlichting
- SEC
- Effecten
- September
- Diensten
- reeks
- vestigen
- nederzetting
- Spot
- standaard
- Land
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Statement
- Strategie
- streng
- dergelijk
- geneigd
- verdacht
- dat
- De
- hun
- Er.
- Deze
- dit
- bedreigingen
- Door
- naar
- nam
- trades
- Handel
- handelsdiensten
- transactie
- voor
- niet ingeschreven
- niet-geregistreerde effecten
- Virtueel
- virtuele valuta
- vrijwillig
- waren
- wil
- Met
- jaar
- york
- zephyrnet
