Global Crypto Ponzi: SEC dient aanklacht in tegen de maker van de Trade Coin Club, promotors

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft aanklachten ingediend tegen de maker en de initiatiefnemers van de Handelsmuntenclub, dat wordt beschreven als een ‘wereldwijd crypto-Ponzi-schema’.

Volgens de SEC heeft de vermeende ponzi-zwendel tussen 295 en 100,000 $2016 miljoen opgehaald bij meer dan 2018 investeerders over de hele wereld.

De klacht stelt dat Trade Coin Club begin 2018 aankondigde dat het de diensten aan Amerikaanse inwoners zou stopzetten. Al snel stopte het bedrijf met het aanbieden van aflossingen aan investeerders in Bitcoin en eiste in plaats daarvan van investeerders dat ze activa in “TCin”, beschreven als een nieuw crypto-activum uitgegeven door Trade Coin Club, dat “uiteindelijk waardeloos werd.”

De SEC heeft aangifte gedaan Douver Torres Braga, Joff Paradijs, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault voor de vermeende oplichting.

De Trade Coin Club beloofde blijkbaar investeerders dat ze zouden profiteren van een ‘crypto-handelsbot’. De klacht beweert dat bewijsmateriaal bevestigt dat Trade Coin Club geen rendement heeft behaald uit de handel in crypto-activa, laat staan ​​een handelsbot.

De SEC beweert dat investeerders werden gelokt door de bewering dat deze bot “miljoenen microtransacties per seconde maakte en dat investeerders dagelijks een minimumrendement van 0.35 procent zouden ontvangen.”

De SEC beweert dat Braga, in plaats van investeerdersfondsen te gebruiken om crypto te traceren, de fondsen zou hebben overgeheveld voor zijn eigen voordeel en om een ​​netwerk van Trade Coin Club-promotoren te betalen, waaronder Paradise, Taylor en Tetreault.

De klacht van de SEC beweert dat Braga persoonlijk ten minste 8,396 Bitcoin van de geïnvesteerde bedragen heeft ontvangen (destijds $55 miljoen waard), terwijl Paradise 238 Bitcoin ontving (destijds meer dan $1.4 miljoen waard), terwijl Taylor 735 Bitcoin ontving (destijds meer dan $2.6 miljoen waard). destijds) en Tetreault ontving 158 bitcoin (destijds meer dan $625,000 waard).

Tijdens de truc werden blijkbaar meerdere wetten overtreden.

De klacht beoogt een voorlopige voorziening, kwijtschelding en civielrechtelijke sancties. De SEC diende een tweede klacht in waarin hij beweerde dat Tetreault de bepalingen inzake effectenregistratie had geschonden, en zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen, stemde Tetreault ermee in de aanklacht van de SEC te schikken. De schikking is onderworpen aan de goedkeuring van de rechtbank.

Global Crypto Ponzi: SEC dient aanklacht in tegen de maker van de Trade Coin Club, promotors opnieuw gepubliceerd vanaf bron https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->