Publieke figuren in de VS en Europa hebben met groeiend alarm gesproken over de dreiging van ontduiking van Russische sancties via crypto. Zoals het er nu uitziet, blijven die angsten ongegrond.
De VS, de EU, het VK en de rest van de G7-landen hebben Rusland verpletterende sancties opgelegd als reactie op de invasie van Oekraïne. Te midden van de activiteit is er een stortvloed aan rapporten verschenen over het risico dat Rusland cryptocurrencies gebruikt om die sancties te omzeilen, door grote nieuwskanalen. De New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg en Polityczno waren een van de velen die zich bij het koor voegden, met sensationele titels als "Ruslands verborgen instrument om sancties te ondermijnen."
De afgelopen dagen hebben we gezien dat de berichtgeving zich vertaalde in een politiek discours met een hard front op crypto.
Op 28 februari hebben senatoren Elizabeth Warren geretweet het NYT-rapport, waarin staat: "Amerikaanse financiële regelgevers moeten deze dreiging serieus nemen en hun controle op digitale activa vergroten." Twee dagen later, Warren's kantoor heeft een brief gepubliceerd mede-ondertekend door drie andere democraten van de Senaatscommissie voor het bankwezen die de Schatkist vragen om verantwoording af te leggen voor het werk van OFAC's aan sancties
De dreiging is wereldwijd toegenomen. "We nemen met name maatregelen tegen cryptocurrencies en crypto-activa, die niet mogen worden gebruikt om sancties te omzeilen", zei De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire op 2 maart.
Maar terwijl iedereen op zijn hoede is voor crypto bij het ontduiken van sancties, blijft het op dit moment speculatie, schijnbaar een product van onmiddellijke media-aandacht.
Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, maakte dit duidelijk in antwoord op vragen over de rol van crypto bij het ontduiken van sancties op 2 maart. opgemerkt in zijn getuigenis voor het congres: "Ik weet niet echt in hoeverre het gebeurt, maar je leest erover in de krant."
De prevalentie van alarmen boven crypto benadrukt in plaats daarvan dat crypto een hot-button-probleem is geworden, een probleem dat nog meer aandacht kan krijgen in combinatie met de oorlog in Oekraïne, die het nieuws de afgelopen twee weken domineert. Die aandacht vertaalt zich vervolgens in vaste politieke doelstellingen.
Bewijs van crypto-gebruik
Om eerlijk te zijn, zijn er beperkte tekenen dat het gebruik van cryptovaluta toeneemt in Oost-Europa, inclusief Rusland. Sommige waren opmerkelijk positief voor de industrie, met name de implementatie door Oekraïne van: crypto-wallets om wereldwijde donaties te verzamelen.
Wat breder gebruik betreft, meldde The Block onlangs dat Binance een factor drie had gezien toename van het roebelvolume Kettinganalyse gegevens over een bredere reeks gecentraliseerde beurzen suggereerde een 8x stijging van het roebel/BTC-volume, waarbij de hryvnia, de munteenheid van Oekraïne, kleinere stijgingen liet zien.
Hoewel die cijfers betekenisvol zijn, lopen de werkelijke aantallen in kwestie in de tientallen miljoenen in USD. In verhouding tot de behoeften van de Russische regering en de oligarchie in het vizier van westerse sancties, is dit slechts een sneetje.
Gegevens van Coin Dance van peer-to-peer Bitcoin-marktplaats LocalBitcoins toonde aan dat de roebel-naar-BTC-handel tussen de weken van 34 februari en 41 februari van 19 naar 26 BTC ging. Deze factor was iets hoger wanneer gemeten in roebels omdat de waarde van de roebel over hetzelfde tijdsbestek gezakt.
Nogmaals, deze stijging is zinvol, maar 41 BTC is vanaf publicatietijd ongeveer $ 1.75 miljoen waard. Dat is, nogmaals, onbeduidend voor een soevereine Russische economie of zelfs voor de doeleinden van een individueel lid van de Russische heersende klasse.
... maar ontwijken?
Zelfs de uitvoerende macht zelf lijkt nogal aarzelend om crypto in sancties onder de aandacht te brengen.
Op 2 maart, Hannah Lang van Reuters geciteerd Carole House, directeur cyberbeveiliging van de National Security Council, zei dat de omvang van de behoeften van Rusland "cryptocurrency vrijwel zeker zou maken als een ineffectief primair hulpmiddel voor de staat."
The Politico verslag citeerde ook een functionaris van het ministerie van Financiën die zei dat de schaal waarop Rusland moet opereren crypto relatief onbezorgd maakt.
“Het is duidelijk dat Rusland alles en nog wat zal proberen om sancties te vermijden. Digitale activa zullen waarschijnlijk eenrichtingsverkeer zijn, maar het zal niet materieel zijn”, vertelde Jorge Pesok, algemeen adviseur van Tacen, aan The Block.
Crypto stond vorig jaar centraal in een reeks sancties tegen ransomware. Die stap is, meer recentelijk, rechtsgrond geworden voor het Office of Foreign Asset Control van de Schatkist, of OFAC, om haar eigen sanctiebeleid in te vullen.
In zekere zin zijn die tools nuttig geworden in het huidige moment. Ze lieten bijvoorbeeld de deur open om Russische actoren te bestraffen die zich bemoeien met democratische processen, wat destijds hacks zoals SolarWinds betekende, maar nu van toepassing is op een volledige invasie die erop uit is om de democratisch gekozen Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, te verwijderen.
Ransomwarebendes kunnen echter via crypto werken op een manier die een economie van meerdere biljoenen dollars niet kan. Rusland is al jaren onderworpen aan verschillende sancties en heeft veel gedaan om zijn weerstand tegen sancties op te bouwen.
Ondanks die inspanningen blijken de recente sancties effectief te zijn. Maar er blijven lekken, zij het in de meer traditionele financiering. Op 27 februari heeft de Centrale Bank van Rusland aangekondigd haar inzet om CPFS, het lokale equivalent van SWIFT, voor Russische banken te laten werken. Het probeert ook buitenlandse banken ertoe te brengen het te gebruiken, een redelijk gedoemd vooruitzicht.
Wat gesanctioneerde individuen betreft, is de kans groter dat ze zich wenden tot de middelen van kapitaalvlucht die de Russische oligarchen al tientallen jaren gebruiken: lege vennootschappen, offshore-rekeningen en anoniem gekocht onroerend goed.
Onderzoek gepubliceerde in 2018 ontdekte dat de top 0.01% van de rijksten van Rusland meer dan 12% van het gezinsvermogen van het land bezat en een meerderheid van die rijkdom in het buitenland bewaarde. De Biden-administratie is bezig met het richten op die activa. De Schatkist publiceerde bijvoorbeeld op 3 maart een nieuwe reeks sancties tegen familieleden van bekende oligarchen. Maar ondanks zijn relatieve onbeduidendheid in schaal, is crypto relatief in het oog springend als het op nieuws aankomt.
Dus voorlopig blijft iedereen – ook experts uit de sector – op hun hoede.
Een van degenen die aandachtig toekijkt, is Adam Zarazinsky. Inca Digital, het bedrijf van Zarazinski, houdt zowel de blockchain-activiteit in de gaten als natuurlijke taalverwerking op open bronnen zoals sociale media om informatie voor overheidsinstanties te identificeren. Klanten zijn onder meer de Commodity Futures Trading Commission en het US Special Operations Command.
Hoewel Zarazinski een van de velen is die op zoek is naar crypto die uit Rusland komt, zegt hij op dezelfde manier dat elke aantijging onzeker blijft. "We zitten nog steeds in dit soort oorlogsmist, waar we nog niet noodzakelijk alles weten", vertelde hij aan The Block.
“Is de kans er? Ja, ik denk van wel,' vervolgde Zarazinski. "Ik denk dat het mogelijk is, ik denk niet dat het zoiets is als 'alarmbellen, we moeten crypto nu afsluiten'."
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
- "
- 2022
- 28
- Over
- Account
- over
- activiteit
- advies
- Alles
- onder
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- Bank
- Bankieren
- Banken
- worden
- wezen
- biden
- binance
- Bitcoin
- Blok
- blockchain
- Bloomberg
- BTC
- bouw
- hoofdstad
- Centrale bank
- chainalysis
- Munt
- gecombineerde
- komst
- commissie
- verplichting
- koopwaar
- Bedrijven
- afstand
- Congres
- onder controle te houden
- Raad
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Valuta
- Cybersecurity
- Democraten
- Niettegenstaande
- digitaal
- Digitale activa
- Director
- beneden
- oostelijk
- Oost-Europa
- economie
- effectief
- vooral
- vastgoed
- EU
- Europa
- iedereen
- alles
- voorbeeld
- Exchanges
- uitvoerend
- deskundigen
- eerlijk
- angsten
- Federaal
- Federal Reserve
- financiën
- financieel
- vlucht
- gevonden
- Frans
- vol
- Futures
- Algemeen
- Globaal
- Wereldwijd
- gaan
- Overheid
- overheden
- Groeiend
- hacks
- Hoge
- Huis
- huishouden
- HTTPS
- identificeren
- Inc
- omvatten
- Inclusief
- Laat uw omzet
- individueel
- -industrie
- Intelligentie
- aandachtig
- investering
- kwestie
- IT
- mee
- bekend
- taal
- Lekken
- Juridisch
- Beperkt
- lokaal
- LocalBitcoins
- op zoek
- groot
- Meerderheid
- maken
- Maart
- markt
- Media
- miljoen
- miljoenen
- beweging
- nationaal
- nationale veiligheid
- Naturel
- nieuws
- nummers
- officieel
- open
- Operations
- kansen
- Overige
- Papier
- politiek
- mogelijk
- presenteren
- president
- primair
- processen
- Product
- gekocht
- doeleinden
- vraag
- ransomware
- vastgoed
- Regelgevers
- verslag
- Rapporten
- vertegenwoordigt
- antwoord
- REST
- Risico
- Rusland
- sancties
- Scale
- veiligheid
- Senaat
- zin
- reeks
- Shell
- Signs
- Social
- social media
- Spotlight
- staat
- Land
- straat
- SWIFT
- belasting
- niet de tijd of
- tijdsbestek
- tools
- top
- Handel
- traditioneel
- traditionele financiën
- Uk
- Oekraïne
- us
- USD
- .
- waarde
- volume
- Portemonnees
- oorlog
- konijnenberg
- Rijkdom
- Mijn werk
- waard
- jaar
- jaar