Hamas Cryptocurrency Donaties Update | Inbeslagnames door Israëls National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

CipherTrace CryptovalutaEen cryptovaluta (of cryptovaluta) is een digitaal activum dat is ontworpen ... Meer Inlichtingenupdate: 07-16-2021

Op 1 juli heeft het Israëlische National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) een inbeslagnemingsbevel uitgevaardigd met een lijst van verschillende cryptocurrency-adressen op verschillende blockchains die verband houden met donatiecampagnes die zijn uitgevoerd door de aangewezen terroristische organisatie Hamas. In aanvulling op  BitcoinBitcoin is een digitale valuta (ook wel cryptovaluta genoemd) ... Meer en Ethereum, toont het inbeslagnemingsbevel aan dat Hamas ook donaties heeft verzameld in Tether, TRON, Cardano, XRP en DOGE, wat aangeeft dat hun pogingen om de afhankelijkheid van bitcoin te doorbreken nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie de inbeslagname van $ 2 miljoen in cryptocurrency van prominente terroristische groeperingen, waaronder al-Qaeda, ISIS en Hamas in augustus 2020.

Deze actie komt op de hielen van het gewapende conflict tussen Israël en Gaza in mei van dit jaar, wat resulteerde in een stijging van gerapporteerde cryptocurrency-donaties aan Hamas. Dit is de eerste aan terrorismefinanciering gerelateerde cryptocurrency-inbeslagname in Israël en benadrukt het belang van: blockchainEen blockchain - de technologie die ten grondslag ligt aan bitcoin en andere c ... Meer analyse bij het traceren van de geldstroom om slechte actoren te identificeren en terrorismefinanciering te bestrijden.

CipherTrace-analisten identificeerden verdere verplaatsing van fondsen die toebehoorden aan al-Qassam Brigades - de militaire vleugel van Hamas en de door de OFAC gesanctioneerde entiteit - die niet eerder zijn geanalyseerd en nog niet in beslag zijn genomen door de NBCTF.

Het lijkt erop dat al-Qassam Brigades [Hamas] tussen 6 en 9 juni op een grote, wereldwijde beurs een aantal donatiegelden van hun rekeningen hebben opgenomen en een deel van dat geld hebben geconsolideerd en opnieuw verdeeld naar nieuwe stortingsadressen, waarschijnlijk gekoppeld aan nieuwe rekeningen, bij de dezelfde wereldwijde beurs. Een plausibele verklaring voor dit overdrachtspatroon is om te proberen extra controle door de overheid en/of verdere inbeslagname van hun geld te voorkomen.

Uit verdere analyses van aanvullende Hamas-clusters blijkt dat op 14 juni de fondsen via niet eerder geïdentificeerde adressen zijn getransporteerd en vervolgens rond 2 juli zijn verdeeld over twee extra geïdentificeerde wereldwijde beurzen.

In mei berichtte CipherTrace over: donaties aan de Syrische terroristische organisatie al-Ikhwa, die uiteindelijk naar Al-Qaeda werden gestuurd, na informatie van de onafhankelijke journalistengroep MagniF!le en hun onderzoek naar de telegramkanalen van Syrische terroristische groeperingen. Volgens het onderzoek van MagniF!le hebben Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) en andere terreurorganisaties in de regio sinds 250,000 meer dan $ 2018 aan donaties geaccepteerd via het BitcoinTransfer-kanaal in een poging om zijn onafhankelijke wisselkantoren in Idlib en andere te financieren " bevrijde” provincies in Syrië.

CipherTrace analyseerde verder al-Ikhwa en andere extremistische groepsclusters om aanvullende verbindingen met de NBCTF-aanvallen te identificeren.

Donaties die in 2019 naar al-Ikhwa en Leave an Impact Before Departure (LIBD) werden gestuurd, werden uiteindelijk naar door Al Qaida gecontroleerde adressen gestuurd voordat ze werden gestort op een geïdentificeerde wereldwijde uitwisseling. Het depotadres op deze beurs is gekoppeld aan Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, volgens de NBCTF-beslaglegging.

CipherTrace Intelligence blijft de donatiefondsen monitoren die in privéportefeuilles of andere adressen die nog niet waren verplaatst, achterbleven.

Lijst met adressen geïdentificeerd door de NBCTF

Hieronder vindt u de volledige lijst met cryptocurrency-adressen die in de NBCTF-aankondiging worden genoemd.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt​
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv​

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC​
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT​

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo​
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2​
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d​
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG​

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p​

Mohammed Ramadan Hassan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5​
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao​
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR​
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz​

Mohammed Nasser Ibrahim Abuilaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP​
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78​

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L ​
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS​
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh​

Andere adressen

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT​
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh​
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE​
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4​
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ​
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK​
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR​
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Bron: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/