Helix-operator pleit schuldig voor witwassen van $ 300 miljoen in Bitcoin

De exploitant van de darknet Bitcoin-mixer Helix heeft bij een rechtbank in de Verenigde Staten schuldig gepleit voor aanklachten wegens het witwassen van geld. Via Helix verplaatste hij meer dan 350,000 Bitcoins met een waarde van ongeveer $300 miljoen op het moment van de transacties.

Volgens de officiële aankondiging van het ministerie van Justitie op woensdag gaf Larry Dean Harmon toe dat hij van 2014 tot 2017 Helix had geopereerd, die functioneerde als een Bitcoin mengsel. Het stelde criminelen in staat de transactiegeschiedenis van op illegale wijze verkregen Bitcoins te verbergen.

Hij gaf toe dat Helix samenwerkt met verschillende darknet-markten, waaronder AlphaBay, Evolution en Cloud 9, voor diensten voor het witwassen van Bitcoin. Bovendien spande hij samen met verkopers en beheerders op de donkere markt om Bitcoins wit te wassen die zijn verkregen via illegale drugshandel.

“Harmon gaf toe dat hij samenzweerde met Darknet-leveranciers om bitcoin wit te wassen die werd gegenereerd door drugshandel en andere illegale activiteiten”, zegt adjunct-directeur Steven D’Antuono van het Washington Field Office van de FBI.

Harmon moet nu meer dan 4,400 Bitcoins, ter waarde van meer dan $200 miljoen, en andere in beslag genomen eigendommen, die betrokken waren bij het runnen van zijn bedrijf, verbeuren. Het witwassen van Bitcoin bedrijf.

Twee decennia in de gevangenis

Hij riskeert nu een maximale gevangenisstraf van twintig jaar, samen met een boete van 20 dollar of tweemaal de waarde van de eigendommen die bij de illegale transacties betrokken zijn. De datum van zijn veroordeling is echter nog niet gepland.

Naast de DoJ-zaak tegen Harmon die voor het eerst werd ingediend in februari, heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een afzonderlijke $ 60 miljoen burgerlijke boete op hem wegens schending van de Banking Secrecy Act met Helix-operaties.

Bovendien werkten de Amerikaanse aanklagers samen met de autoriteiten in Belize om de zaak tegen Hermon op te bouwen.

“Het schuldige pleidooi van vandaag toont de toewijding van de FBI aan om de cryptocurrency-witwasnetwerken die cybercriminele ondernemingen ondersteunen, te infiltreren en te sluiten”, voegde D’Antuono eraan toe.