Hier gebeuren volgens het nieuwe Chainalysis-rapport de meeste crypto-zwendel

Een nieuw rapport van onderzoeksbureau Chainalysis werpt licht op waar de meeste crypto-zwendel over de hele wereld plaatsvindt.

Het rapport richt zich op crypto-gerelateerde misdaden in Oost-Europa, dat volgens Chainalysis op de tweede plaats staat wat betreft illegale crypto-activiteit na Afrika.

Het bedrijf verzamelt gegevens die aantonen hoeveel blootstelling adressen in elke regio hebben aan illegale adressen.

Chainalysis merkt op dat Oost-Europa meer crypto naar illegale darknet-markten stuurt dan waar dan ook, grotendeels vanwege Hydra Market, 's werelds grootste darknet-markt die zich richt op Russischtaligen in de regio.

Maar over het algemeen zijn de meeste illegale cryptotransacties in Oost-Europa eerder gekoppeld aan oplichting dan aan online zwarte markten.

“Zoals het geval is met alle regio's, vormen oplichting het grootste deel van de fondsen die vanuit Oost-Europa naar illegale adressen worden verzonden. We kunnen aannemen dat de meeste van deze activiteiten bestaan ​​uit slachtoffers die geld naar oplichters sturen. Tussen juni 2020 en juli 2021 stuurden in Oost-Europa gevestigde adressen $ 815 miljoen naar oplichting, de tweede alleen voor West-Europa.

Chainalysis zegt ook dat Oost-Europa het meeste webverkeer naar crypto-gerelateerde zwendelwebsites stuurt, gevolgd door Centraal- en Zuid-Azië en Latijns-Amerika.

Het bedrijf noemt Oekraïne het land dat het meest crypto-zwendelwebsites bezoekt en overtreft de Verenigde Staten ondanks de bescheiden bevolking van ongeveer 44 miljoen.

Chainalysis zegt dat Finiko het leeuwendeel van de crypto-gerelateerde zwendel verovert, een in Rusland gevestigd bedrijf dat door de Russische centrale bank als een Ponzi-plan werd beschouwd en de oprichter zag gearresteerd in juli. Finiko zou via meer dan 1.5 afzonderlijke stortingen meer dan $800,000 miljard aan Bitcoin (BTC) hebben ontvangen.

Finiko is een van de bijna een dozijn daders die Chainalysis identificeert in een lijst van top 5 crypto-zwendel in elke regio van de wereld.

U kunt het volledige Chainalysis-rapport lezen hier.

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Boligolov Andrew

Bron: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/