- De Indiase overheid heeft via haar Financial Intelligence Unit (FIU) waarschuwingen afgegeven voor de naleving van negen offshore cryptocurrency-uitwisselingen onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
- In maart heeft India KYC-procedures en registratie bij de FIU verplicht gesteld voor cryptobedrijven, waardoor Virtual Asset Service Providers (VASP's), zowel binnenlands als offshore, zich moesten registreren als rapporterende entiteiten en moesten voldoen aan de PMLA.
- Hoewel 31 entiteiten zich bij de FIU hebben geregistreerd, hebben sommige offshore-entiteiten die Indiase gebruikers bedienen, zich niet geregistreerd, wat heeft geleid tot de uitgifte van waarschuwingen voor 'show cause'-meldingen, waaronder URL-blokkering wegens niet-naleving.
Donderdag maakte de Indiase regering via haar Financial Intelligence Unit (FIU) onder het ministerie van Financiën de uitgifte bekend van show-cause-aankondigingen voor naleving van negen offshore cryptocurrency-uitwisselingen onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
India gaat offshore-beurzen verbieden
In maart gaf India het mandaat dat cryptobedrijven ken-uw-klant (KYC)-procedures moeten uitvoeren en zich moeten registreren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) als onderdeel van haar inspanningen om crypto te integreren in de traditionele financiële sector.
Volgens het mandaat is elke Virtual Asset Service Provider (VASP) die actief is in India, zowel binnenlands als offshore, verplicht zich te registreren als rapporterende entiteit en te voldoen aan de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
(Lees meer: Bekijk de recente VASP-geregistreerde entiteiten hier op de Filippijnen.)
Volgens de persbericht31 entiteiten hebben zich al bij de FIU geregistreerd, maar sommige offshore-entiteiten die een substantieel deel van de Indiase gebruikers bedienen, zijn er niet in geslaagd zich te registreren en te voldoen aan het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van terrorisme (CFT).
Hierna omvat de recente uitgifte van waarschuwingen over ‘show oorzaak’ URL-blokkering wegens niet-naleving.
Aan de andere kant, in 2022, de Fintech-afdeling van de Reserve Bank of India onthuld een conceptnota over de digitale valuta van de centrale bank (CBDC), waarin de start wordt aangekondigd van een beperkte pilot voor de digitale roepie (e₹) in specifieke gebruikssituaties. De digitale roepie is ontworpen om een handiger, sneller en kosteneffectiever alternatief te bieden voor bestaande vormen van geld.
Drie van de negen uitwisselingen behoorden tot de meest populair platforms in de Filippijnen.
De negen uitwisselingen
Binance
Binance, een van ‘s werelds grootste en populairste cryptocurrency-beurzen, werd in 2017 opgericht door Changpeng Zhao. De uitwisseling onlangs gerapporteerd dat het dit jaar 170 miljoen gebruikers had bereikt en 40 miljoen nieuwe gebruikers had aangetrokken, wat een groei van bijna 30% betekende.
Onlangs heeft een Amerikaanse rechtbank in reactie op een witwaszaak aangespannen door de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) goedgekeurd aanzienlijke straffen tegen Binance en zijn voormalige CEO, Changpeng Zhao. De rechtbank heeft Zhao een civielrechtelijke boete van $150 miljoen opgelegd, en Binance moet $1.35 miljard aan onrechtmatig verkregen transactiekosten terugbetalen, samen met een boete van $1.35 miljard aan de CFTC als onderdeel van de schikking.
In de Filippijnen wordt het bedrijf ook geconfronteerd met uitdagingen op regelgevingsgebied. Hierna zei Kelvin Lee, commissaris van de Securities and Exchange Commission (SEC). verduidelijkt het dreigende verbod op Binance en andere niet-gereguleerde beurzen.
KuCoin
KuCoin, opgericht in 2017, is een wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling die zijn gebruikers een verscheidenheid aan handelsopties biedt, waaronder spot-, marge-, futures- en P2P-handel, samen met lenen en staken. Vanaf het rapport over het tweede kwartaal van 2 heeft de beurs meer dan 2021 miljoen geregistreerde accounts.
Huobi
Huobi is een cryptocurrency-uitwisseling opgericht in 2013 en met het hoofdkantoor op de Seychellen. Het platform biedt bijna 400 handelsparen voor cryptocurrency en is uitgebreid naar meer dan 130 landen. Huobi heeft ook een eigen token, Huobi Token (HT), die kan worden gebruikt om op het platform voor andere cryptocurrencies te handelen. Volgens een recensie van De crypto-afbraak, Huobi heeft meer dan 20 miljoen gebruikers.
Eerder dit jaar was de uitwisseling gekoppeld aan een kwestie met betrekking tot ongeautoriseerde vermeldingen van $Pi op verschillende beurzen.
Kraken
Kraken, opgericht in 2011, is 's werelds derde grootste cryptocurrency-exchange en beheert een dagelijks handelsvolume van $333 miljoen. Het ondersteunt meer dan 200 cryptocurrencies en 600 paren en biedt diensten aan zoals over-the-counter handel en gepersonaliseerd accountbeheer voor instellingen. Gebruikers in meer dan 190 landen hebben toegang tot Kraken, inclusief de Filippijnen.
In februari vond de uitwisseling plaats betaalde een schikking van $ 30 miljoen aan de Amerikaanse SEC om de kosten te vereffenen van het aanbieden van een niet-geregistreerde verkoop van effecten via haar staking-as-a-service-programma.
Gate.io
Gate.io is een cryptocurrency-uitwisseling die de handel in meer dan 1,700 cryptocurrencies mogelijk maakt. Het is een van de eerste beurzen ter wereld die 100% Proof of Reserves garandeert, waardoor gebruikers hun gestorte activa onafhankelijk kunnen verifiëren.
Think CoinMarketCap, Gate.io heeft de afgelopen 1,394,738,370.21 uur een handelsvolume van $24 en meer dan 12 miljoen gebruikers, voornamelijk in Europa en Azië. Filippijnse gebruikers hebben vanaf het moment van schrijven toegang tot deze uitwisseling.
Bittrex
Bittrex, opgericht in 2014, is een in de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisseling die bekend staat om zijn snelle handelsuitvoering, betrouwbare digitale portemonnees en robuuste beveiligingsmaatregelen. Het platform ondersteunt meer dan 250 cryptocurrencies en stablecoins voor kopen, verkopen en verhandelen.
Met name zijn vanaf 30 april 2023 alle Bittrex-activiteiten in de Verenigde Staten stopgezet. Bovendien is het platform op 4 december gestopt met handelen en worden klanten geadviseerd om alle transacties af te ronden, aangezien na die datum alleen opnames mogelijk zijn.
Bitstamp
Bitstamp, opgericht in 2011 en met hoofdkantoor in Europa, is 's werelds langstlopende cryptocurrency-exchange. Met meer dan 4 miljoen klanten in 100 landen faciliteert Bitstamp de handel tussen fiatvaluta's, Bitcoin en verschillende cryptocurrencies, waaronder USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar en USD Coin.
In maart, Bitstamp aangekondigd de lancering van zijn white-label service, “Bitstamp as a Service”, voor geselecteerde instellingen in de regio Azië-Pacific (APAC), inclusief de Filippijnen. Dit initiatief heeft tot doel verschillende entiteiten, zoals crypto-uitwisselingen, beleggingsondernemingen, banken en betalingsverwerkers in de regio, te helpen door hun digitale activadiensten te stroomlijnen en te vereenvoudigen.
MEXC Wereldwijd
MEXC, opgericht in 2018, is een cryptocurrency-uitwisseling met een gebruikersbestand van meer dan 10 miljoen in 170 landen. MEXC biedt een breed scala aan handelsopties en ondersteunt meer dan 1,000 cryptocurrencies en meer dan 400 handelsparen. De beurs biedt spot-, marge- en futureshandel met een hefboomwerking tot 100x.
MEXC is wereldwijd actief en wordt rechtstreeks of via dochterondernemingen in prominente rechtsgebieden gereguleerd.
Bitfinex
Bitfinex, opgericht in 2012 en gevestigd in Hong Kong, is een cryptocurrency-uitwisseling die een verscheidenheid aan digitale munten aanbiedt om te verhandelen, waaronder Bitcoin, Ethereum, Litecoin en meer.
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: India gaat Binance, Kraken en meer uitwisselingen zonder licentie blokkeren
Disclaimer:
- Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
- BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : heeft
- :is
- :niet
- $ 10 miljoen
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4
- 600
- 700
- a
- Over
- toegang
- Volgens
- Account
- account management
- accounts
- over
- Handelen
- acties
- Daarnaast
- advies
- adviseerde
- filialen
- Na
- tegen
- wil
- Algorand
- Alles
- Alle transacties
- toestaat
- langs
- al
- ook
- alternatief
- AML
- onder
- an
- en
- Het aankondigen
- anti-witwassen van geld
- elke
- APAC
- passend
- April
- ZIJN
- dit artikel
- AS
- Azië
- Asia Pacific
- aanwinst
- Activa
- helpen
- aantrekken
- Beschikbaar
- ban
- Bank
- Bank of India
- Banken
- baseren
- gebaseerde
- BE
- geweest
- vaardigheden
- tussen
- Miljard
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPina's
- Bitstamp
- bittrex
- Blok
- blokkeren
- bracht
- BSP
- Buying
- by
- CAN
- dragen
- geval
- gevallen
- Contant geld
- Veroorzaken
- CBDC
- centraal
- Centrale bank
- centrale bank digitale valuta
- digitale valuta van de centrale bank (CBDC)
- ceo
- CFTC
- uitdagingen
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- lasten
- controle
- burgerlijk
- aanspraak maken op
- Munt
- Munten
- commissie
- commissaris
- koopwaar
- Bedrijven
- nakoming
- voldoen
- concept
- Gedrag
- vormen
- content
- gemakkelijk
- kostenefficient
- landen
- Rechtbank
- crypto
- cryptobedrijven
- Crypto Exchanges
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- cryptocurrency trading
- valuta's
- Valuta
- Klanten
- Datum
- December
- beslissingen
- afdeling
- gedeponeerd
- ontworpen
- anders
- digitaal
- Digitaal actief
- Digitale munten
- digitale valuta
- digitale roepie
- digitale portefeuilles
- ijver
- direct
- diversen
- doet
- Binnenlands
- twee
- inspanningen
- entiteiten
- entiteit
- essentieel
- gevestigd
- ethereum
- EUR
- Europa
- uitwisseling
- Exchanges
- uitvoering
- bestaand
- uitgebreid
- vergemakkelijkt
- naar
- Mislukt
- sneller
- Februari
- vergoedingen
- Fiat
- fiat valuta's
- Filippijns
- afronden
- financiën
- ministerie van Financiën
- financieel
- Financiële inlichtingen
- Financiële inlichtingeneenheid
- Financiële inlichtingeneenheid (FIU)
- FinTech
- Stevig
- bedrijven
- Voornaam*
- volgend
- Voor
- Voormalig
- voormalig CEO
- formulieren
- Opgericht
- Achtergrond
- Futures
- Handel in futures
- verdiensten
- gate
- gate.io
- GBP
- Globaal
- Wereldwijd
- Overheid
- garantie
- HAD
- hand
- Behandeling
- Hebben
- Het hoofdkantoor is gevestigd
- hier
- Hong
- Hong Kong
- HOURS
- Echter
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi-teken
- Huobi Token (HT)
- dreigend
- opgelegd
- in
- omvatten
- omvat
- Inclusief
- onafhankelijk
- Indië
- Indian
- Indiase regering
- Informatieve
- inwijding
- initiatief
- instellingen
- integreren
- Intelligentie
- in
- investeren
- investering
- beleggingsondernemingen
- uitgifte
- kwestie
- Uitgegeven
- IT
- HAAR
- jpg
- rechtsgebieden
- Kelvin
- bekend
- Kong
- Kraken
- KYC
- KYC-procedures
- grootste
- Achternaam*
- lancering
- Witwassen
- leidend
- Luwte
- kredietverlening
- Hefboomwerking
- Beperkt
- gekoppeld
- Meldingen
- Litecoin
- verliezen
- maken
- management
- mandaat
- Maart
- Marge
- het merken
- Mei..
- maatregelen
- MEX
- miljoen
- ministerie
- monetair
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- meest
- Meest populair
- Dan moet je
- bijna
- New
- nieuwe gebruikers
- negen
- nota
- of
- bieden
- het aanbieden van
- Aanbod
- on
- EEN
- Slechts
- exploiteert
- werkzaam
- Operations
- Opties
- or
- Overige
- uit
- over
- over-the-counter
- het te bezitten.
- p2p
- Pacific
- paren
- deel
- betaling
- voor
- Gepersonaliseerde
- Filippijnen
- piloot
- platform
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Populair
- deel
- positie
- het voorkomen
- in de eerste plaats
- procedures
- processors
- professioneel
- Programma
- vooraanstaand
- bewijs
- leverancier
- providers
- biedt
- gepubliceerde
- doeleinden
- Q2
- reeks
- snel
- bereikt
- Lees
- recent
- onlangs
- met betrekking tot
- regio
- registreren
- geregistreerd
- Registratie
- gereguleerd
- regelgevers
- betrouwbaar
- verslag
- Rapportage
- nodig
- Reserveren
- Reserve Bank
- Reserve Bank of India
- reserves
- antwoord
- verantwoordelijkheid
- verantwoordelijk
- Revealed
- beoordelen
- Ripple
- robuust
- s
- sale
- SEC
- sector
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- veiligheid
- Veiligheidsmaatregelen
- Zoeken
- gekozen
- binnen XNUMX minuten
- service
- Service Provider
- dienstverleners
- Diensten
- serveer-
- vestigen
- nederzetting
- Seychellen
- tonen
- aanzienlijke
- vereenvoudigen
- uitsluitend
- sommige
- specifiek
- Spot
- Stablecoins
- staking
- Staten
- Stellar
- stroomlijnen
- wezenlijk
- dergelijk
- Ondersteuning
- steunen
- Terrorisme
- neem contact
- dat
- De
- De Filipijnen
- De Reserve Bank of India
- hun
- dit
- dit jaar
- Door
- donderdag
- naar
- teken
- handel
- Handel
- handel paren
- handelsvolume
- traditioneel
- traditionele financiën
- transactie
- Transactiekosten
- Transacties
- ons
- US SEC
- voor
- eenheid
- United
- Verenigde Staten
- niet ingeschreven
- URL
- USD
- USD munt
- .
- gebruikt
- Gebruiker
- gebruikers
- variëteit
- divers
- VASP
- vaspen
- controleren
- Virtueel
- virtuele activa
- Serviceprovider voor virtuele activa
- virtuele asset service provider (VASP)
- dienstverleners voor virtuele activa
- virtuele asset service providers (VASP's)
- volume
- Portemonnees
- was
- Website
- waren
- of
- welke
- Waarom
- wil
- Met
- Onttrekkingen
- s werelds
- het schrijven van
- jaar
- You
- Your
- zephyrnet
- Zhao