HK Securities gaat op jacht naar JPEX Mastermind

HK Securities gaat op jacht naar JPEX Mastermind

Tijdstempel: 30 september 2023 11:50 uur
HK Securities gaat op jacht naar JPEX Mastermind PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.
  • De minister van Veiligheid van Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, heeft zich ertoe verbonden het brein achter het cryptocurrency-platform JPEX op te sporen.
  • Momenteel zijn twaalf verdachten gearresteerd en hebben de autoriteiten meer dan HK$8 miljoen aan contant geld in beslag genomen, evenals bezittingen ter waarde van HK$77 miljoen, waaronder onroerend goed en virtuele valuta.
  • De Securities and Futures Commission (SFC) van Hong Kong heeft haar voornemen aangekondigd om verschillende lijsten met betrekking tot virtuele activahandelplatforms (VATP's) te publiceren.

De minister van Veiligheid, Chris Tang Ping-keung, heeft onlangs beloofd het brein van het cryptocurrency-platform JPEX op te sporen. Bovendien heeft de Securities and Futures Commission (SFC) van Hong Kong, na het onderzoek van de beurs, aangekondigd dat zij een lijst zal publiceren van bedrijven die een aanvraag hebben ingediend voor de onlangs gelanceerde retaillicenties voor cryptohandel.

(Lees verder: HK Crypto Platform JPEX stopt de handel te midden van toezichthoudend toezicht)

Securities Chief gaat op jacht naar JPEX-leider

De minister van Veiligheid beloofde tijdens een persconferentie het brein achter het cryptocurrency-platform JPEX voor het gerecht te brengen, wat resulteerde in verliezen van in totaal HK$1.5 miljard (US$191.9 miljoen) en waarbij meer dan 2,392 individuen het slachtoffer werden.

“De politie doet haar best om de verblijfplaats van de leider van het platform te achterhalen. Dit is absoluut een belangrijke factor in hun onderzoek… We zullen de daders in ieder geval verantwoordelijk houden voor hun misdaden”, verklaarde hij.

Volgens Tang zijn momenteel twaalf verdachten gearresteerd en hebben de autoriteiten ruim 12 miljoen HK$ in contanten in beslag genomen, samen met activa ter waarde van 8 miljoen HK$, waaronder onroerend goed en virtuele valuta.

“Iedereen die betrokken is bij de zaak, maar niet in Hong Kong verblijft, wordt nog steeds onderzocht”, zei Tang.

Hij merkte op dat ze een systeem hebben om, indien nodig, de hulp in te roepen van buitenlandse wetshandhavingsinstanties bij onderzoeken.

SFC naar vrijgavelijsten

Dienovereenkomstig kondigde de effectenwaakhond in a verklaring dat het een lijst zal publiceren met gelicentieerde virtuele activahandelsplatforms (VATP’s), een lijst met VATP’s die sluiten, een lijst met VATP’s die vanaf 1 juni 2024 als gelicentieerd worden beschouwd, en een lijst met VATP-aanvragers “in reactie op vraag van het publiek.”

“Om het publiek te helpen verdachte VATP’s die zaken doen in Hong Kong gemakkelijker te identificeren en het bewustzijn te vergroten, zal de SFC een speciale lijst van verdachte VATP’s uitbreiden en publiceren, die gemakkelijk toegankelijk is en prominent op de website van de SFC staat”, aldus de SFC.

De SFC merkte ook op dat de lijsten ook de verspreiding van informatie via de waarschuwingslijst, waarschuwingen en beleggerseducatie zullen aantonen. Er werd ook gesteld dat de kennis van beleggers verder kan worden vergroot om leden van het beleggerspubliek te helpen een beter inzicht te krijgen in de potentiële risico's die verdachte websites of VATP's met zich meebrengen.

“Het JPEX-incident benadrukt de risico’s van het omgaan met niet-gereguleerde handelsplatformen voor virtuele activa (VATP’s) en de noodzaak van goede regelgeving om het marktvertrouwen te behouden”, voegde het eraan toe.

HK Retail Crypto-handelslicenties

In juni 2023 opende Hong Kong de retailhandel in cryptocurrency, waardoor de bestaande regelgeving van het land aanzienlijk werd versoepeld. Het maakte uitwisselingen mogelijk om particuliere klanten te bedienen. HashKey Exchange en OSL Digital Securities Ltd. hebben onder het regelgevingskader de eerste twee cryptocurrency-uitwisselingslicenties in Hong Kong gekregen.

Crypto-uitwisseling Houbi bepaald dat haar entiteit in Hong Kong cryptohandel aanbood aan lokale detailhandelaren. Aan de andere kant hebben beurzen Gate.io en BitMEX aangekondigd dat ze dat wel zullen doen dit toepassen en aanbieden toegewijd aan crypto-handelsdiensten. OKS sprak ook de wens uit om dat te doen dit toepassen voor een licentie in HongKong. 

Tang verklaarde dat vier andere bedrijven – HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE en Victory Fintech Company – een licentie hebben aangevraagd en wachten op goedkeuring.

JPEX-sonde

Onlangs werd de in Singapore gevestigde cryptocurrency-uitwisseling JPEX geconfronteerd met toezicht van de toezichthouder in Hong Kong en heeft alle nieuwe transacties stopgezet na een waarschuwing van de SFC te midden van klachten van consumenten. De SFC heeft de claims van JPEX over registratie bij de toezichthouder ontkend en promotors gewaarschuwd voor dergelijke claims.

Na het toezicht van de JPEX namen de Filippijnse beïnvloeders die bij de JPEX waren aangesloten, afstand van de beurs. Web3-onderwijsplatform Bitskwela ook aangekondigd dat het zijn partnerschap met JPEX beëindigt. 

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: HK Securities gaat op jacht naar JPEX-leider

Disclaimer:

  • Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
  • BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.

Tijdstempel:

Meer van Bitpinas