Douane Hongkong arresteert vier voor $ 113 miljoen witwassen van cryptogeld

Wetshandhaving bij de douane van Hong Kong heeft vier verdachten gearresteerd wegens het naar verluidt witwassen van criminele opbrengsten via cryptocurrency tijdens de eerste dergelijke repressie. 

De douane van Hong Kong zei dat het vermeende syndicaat illegale fondsen witwast voor een totaalbedrag van HK$1.2 miljard ($150 miljoen), waarvan het merendeel via Tether's USDT, South China Morning Post. gerapporteerd op donderdag.

Volgens Mark Woo Wai-kwan, hoofdinspecteur van het onderzoeksbureau voor misdaden van de douane in Hong Kong, duurden de witwasoperaties vijftien maanden via lege vennootschappen via portefeuilles van 15 USDT.

“Uit ons onderzoek is gebleken dat het syndicaat tussen februari 880 en mei 2020 ongeveer HK$2021 miljoen heeft witgewassen via de cryptocurrency”, aldus Woo in het rapport. Er werd aangenomen dat de resterende fondsen op conventionele wijze waren witgewassen.

De douane arresteerde afgelopen donderdag een leider, 33 jaar oud, evenals drie andere lokale mannen, tussen 24 en 36 jaar oud. Het rapport citeerde een anonieme wetshandhavingsfunctionaris dat de verdachten hun criminele cliënten een commissie van drie tot vijf procent in rekening brachten. Het harde optreden tegen de zaak waarbij crypto-activa betrokken waren, was volgens Woo de eerste in zijn soort in de stad. 

De officier zei dat uit het onderzoek bleek dat het geld verder werd overgemaakt naar bankrekeningen van individuen en bedrijven in Hong Kong, het vasteland van China en Singapore.