Twee jaar nadat James Zhong werd aangehouden voor het stelen van 50,000 bitcoins (BTC) van de darkweb-marktplaats Silk Road in 2012, zijn er verhalen verschenen over gebeurtenissen die tot zijn arrestatie hebben geleid.
Volgens een CNBC verslag, Zhong was een computerexpert die een luxueus leven leidde. Hij reed in dure auto's, waaronder een Tesla, feestte veel, verbleef in chique hotels, winkelde in luxe winkels en woonde in een bescheiden bungalow buiten de campus met een ongewoon strak huisbewakingssysteem. Hij kocht ook een tweede huis: een huis aan het meer met een aanlegsteiger in Gainesville, Georgia, vol met boten, jetski's, een stripperpaal en veel drank.
De inbraak en de politieoproep
Op 13 maart 2019 belde Zhong de politie van Athens-Clarke County in een paniekaanval; iemand had ingebroken in zijn huis en 150 BTC gestolen ter waarde van honderdduizenden dollars.
De klacht van Zhong was de eerste crypto-zaak van de politie, en omdat ze niet bekend waren met de snelgroeiende sector, boekte de zaak geen vooruitgang en werd er geen verdachte gearresteerd. Als gevolg hiervan rekruteerde Zhong de diensten van de lokale privรฉdetective Robin Martinelli, die door onderzoek vermoedde dat een van de vrienden van haar cliรซnt verantwoordelijk was voor de diefstal.
De toen 28-jarige Silk Road-oplichter weigerde echter de theorieรซn van Martinelli te geloven, omdat hij het moeilijk vond om te accepteren dat iemand uit zijn omgeving hem had kunnen verraden.
Terwijl Zhong zijn diefstalzaak probeerde te ontrafelen, probeerde een groep agenten van de Internal Revenue Service Criminal Investigation-eenheid de diefstal van de Zijderoute 2012 op te lossen. Ze hadden jaren gewacht terwijl de dader van de misdaad geld van rekening naar rekening overmaakte, met behulp van cryptomixers om de richting van de activa te verdoezelen.
Helaas voor Zhong maakte hij een fout toen hij binnen die periode $ 800 naar een van zijn rekeningen overboekte. Dit werd opgemerkt door blockchain-analysebedrijf Chainalysis, dat het geld traceerde naar een crypto-uitwisseling met ken-uw-klant-regels en ontdekte dat het account op naam van Zhong was geregistreerd. Dit was zes maanden nadat Zhong de politie had gebeld om aangifte te doen van zijn BTC-diefstal.
De arrestatie
Voor verder onderzoek vroeg de IRS de politie van Athens-Clarke County om hulp. De agentschappen bundelden hun krachten en stuurden drie onderzoekers die Zhong benaderden met de veronderstelling dat ze onderzoek deden naar de misdaad waarover hij belde. Ze controleerden hem echter op de diefstal van de Silk Road-bitcoins.
Zhong stelde zich voor hen open en gaf hen een rondleiding door zijn appartement terwijl ze naar verborgen compartimenten zochten. Uiteindelijk opende hij zijn laptop, waar ze $ 60 miljoen tot $ 70 miljoen aan BTC zagen, wat volgens hen voldoende bewijs was dat hij achter de diefstal van 2012 zat.
Desgevraagd beweerde Zhong dat hij al vroeg in BTC was gestapt en duizenden crypto-activa had gedolven. In werkelijkheid bleek hij tot een groep vroege programmeurs te behoren die zich bezighielden met de Bitcoin-technologie.
Nadat alles was gezegd en gedaan, verschenen de onderzoekers dagen later bij Zhong's huis met een team van agenten die het appartement binnenvielen op zoek naar bewijsmateriaal. Met de hulp van honden die getraind waren om elektronica op te sporen, vonden de agenten een popcornblikje waarin een computer verborgen zat met miljoenen dollars aan BTC, contant geld, edele metalen en fysieke bitcoins.
Zhong werd weggevoerd, veroordeeld en zit momenteel een gevangenisstraf van een jaar uit in het federale gevangenkamp in Montgomery, Alabama. Amerikaanse autoriteiten zijn dat wel de verkoop van de gestolen activa, aangezien de eigenaren hebben geweigerd deze op te eisen.
Binance gratis $ 100 (exclusief): Gebruik deze link om u te registreren en de eerste maand $ 100 gratis en 10% korting te ontvangen op Binance Futures (termen).
PrimeXBT Speciale aanbieding: Gebruik deze link om te registreren en de CRYPTOPOTATO50-code in te voeren om tot $ 7,000 op uw stortingen te ontvangen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
- :is
- :waar
- $UP
- 000
- 1
- 13
- 150
- 2012
- 2019
- 50
- 7
- a
- Over
- ACCEPTEREN
- Account
- accounts
- Na
- agentschappen
- agenten
- AI
- Alabama
- Alles
- ook
- onder
- an
- analytics
- en
- Appartement
- ZIJN
- arresteren
- gearresteerd
- AS
- aanwinst
- Activa
- At
- aanvallen
- gepoogd
- Overheid
- weg
- achtergrond
- banner
- BE
- achter
- geloofd wie en wat je bent
- binance
- Binance Futures
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BLOCKCHAIN-ANALYSE
- grens
- gekocht
- Kapot
- BTC
- ontluikende
- by
- Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen.
- Kamp
- auto's
- geval
- Contant geld
- chainalysis
- controleren
- aanspraak maken op
- beweerde
- Sluiten
- CNBC
- code
- kleur
- afstand
- klacht
- computer
- beschouwd
- content
- kon
- provincie
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- crypto-actief
- crypto uitwisseling
- Op dit moment
- Donker
- Dark Web
- dagen
- afdeling
- deposito's
- richting
- ontdekt
- Dok
- dollar
- gedaan
- Vroeg
- Elektronica
- voortgekomen
- einde
- bezig
- en geniet van
- genoeg
- Enter
- EVENTS
- uiteindelijk
- bewijzen
- uitwisseling
- Nieuwste vermeldingen
- duur
- expert
- extern
- Federaal
- vergoedingen
- Voornaam*
- Voor
- Krachten
- gevonden
- Gratis
- vrienden
- oppompen van
- fondsen
- verder
- Futures
- gaf
- Groep
- HAD
- Hard
- Hebben
- he
- hulp
- haar
- verborgen
- hem
- zijn
- bezit
- Home
- hotels
- Huis
- Hoe
- Echter
- HTML
- HTTPS
- Honderden
- in
- Inclusief
- intern
- Internal Revenue Service
- in
- onderzoeken
- onderzoek
- onderzoeken
- Onderzoekers
- IRS
- IT
- james
- toegetreden
- jpg
- meer
- laptop
- later
- LED
- Life
- lokaal
- lot
- veel
- luxueus
- Luxe
- gemaakt
- Maart
- maart 13
- Marge
- markt
- Metalen
- miljoen
- miljoenen
- gedolven
- fout
- MENGERS
- bescheiden
- maanden
- naam
- geen
- Geen
- of
- korting
- bieden
- officieren
- on
- EEN
- geopend
- uit
- eigenaren
- Paniek
- periode
- Fysiek
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Politie
- Kostbaar
- Precious Metals
- gevangenis
- privaat
- Voortgang
- overvallen
- lezing
- ontvangen
- geweigerd
- registreren
- geregistreerd
- verslag
- verantwoordelijk
- resultaat
- inkomsten
- weg
- roodborstje
- reglement
- s
- Zei
- zagen
- zoeken
- Tweede
- sector
- zin
- service
- Diensten
- serveer-
- Delen
- vertoonde
- zijde
- Silk Road
- Zijderoute Bitcoins
- ZES
- Zes maanden
- solide
- OPLOSSEN
- Iemand
- special
- Gesponsorde
- verbleef
- gestolen
- winkels
- Blog
- toezicht
- system
- team
- Technologie
- Tesla
- dat
- De
- diefstal
- hun
- Ze
- ze
- dit
- duizenden kosten
- drie
- Door
- naar
- Tour
- getraind
- overgedragen
- Overbrengen
- probeerden
- waarheid
- onbekend
- eenheid
- ontwarren
- us
- gebruik
- was
- web
- waren
- welke
- en
- WIE
- Met
- binnen
- waard
- jaar
- Your
- zephyrnet
- Zhong