Op zoek naar belastingfraudeurs en criminelen die zich verstoppen in de pseudo-anonieme wereld van Bitcoin en cryptocurrency, is het bekend dat de Inland Revenue Service (IRS) steekoperaties uitvoert.
De herziening van een huiszoekingsbevel verkregen door: Forbes gedetailleerd een dergelijke operatie. Het hield in dat de IRS het lange spel speelde om het vertrouwen te winnen van een vermeende darknet-drugsdealer met de gebruikersnaam "Lucifallen21".
Na bijna een jaar crypto aan hem te hebben verkocht voor contant geld, kon de belastingdienst belangrijke bewijsstukken verzamelen om een zaak op te bouwen.
Velen gaan ervan uit dat criminelen zich kunnen verbergen met behulp van crypto. Maar zoals deze zaak aantoont, is dat niet waar.
Koop hier uw Bitcoin
Het verhaal begint op het P2P crypto-handelsplatform lokalecryptos.com, als undercoveragent met de gebruikersnaam “Mr. Munten" ligt op de loer.
Mr. Coins had eerder een advertentie geplaatst op het platform dat Bitcoin en cryptodiensten via de mail aanbiedt. Bovendien had Mr. Coins als extra stimulans een prijs vastgesteld die boven de marktprijs lag.
“In juni vorig jaar plaatste Mr. Coins een advertentie om bitcoin via contant geld per post en boven marktprijzen te kopen. Het enige dat verkopers hoefden te doen, was contact opnemen via de versleutelde berichten-apps Wickr of WhatsApp.”
Kort daarna werd hij gecontacteerd door Lucifallen21, die werd geïdentificeerd als Chase Hite uit Evansville, Indiana. De IRS gaf echter geen commentaar over hoe ze deze informatie hebben ontdekt.
Na wat heen en weer over een periode van een maand, gaat Hite akkoord met een deal waarin hij iets meer dan vijftienduizend dollar zal posten in ruil voor 1.59 Bitcoin.
"In juli had hij ermee ingestemd om van Mr. Coins te kopen, $ 15,040 contant in kleding in te pakken, het geld in een doos te stoppen en het naar de agent te sturen in ruil voor ongeveer 1.59 bitcoin, volgens de rekening van de overheid."
In augustus werd nog een deal gesloten, wat resulteerde in $ 20,000 voor 1.34 Bitcoin en 45.2 Monero. Dit ging zo door, wat resulteerde in een totaal van $ 65,000 dat in de daaropvolgende maanden werd verzonden.
Hier komt de angel
Kom in maart 2021 en het was tijd voor de IRS om de operatie te beëindigen. IRS-agenten verhuisden om zijn laatste geldpakket, dat $ 28,000 bedroeg, in te voeren en de trackingstatus bijgewerkt naar verloren tijdens transport.
Ze hielden de klantenservice van het postkantoor in de gaten en wachtten tot Hite dit telefonisch zou opvolgen. Toen hij dat deed, traceerden agenten het telefoonnummer naar een rekening op Hite's naam.
Tijdens het proces om zijn vertrouwen te winnen, onthulden Wickr-berichten dat Hite connecties had met darknet-drugsdeals, waaronder de verkoop van cocaïne en marihuana.
Bij ontvangst van het laatste pakket nam forensisch onderzoek vingerafdrukken uit de doos en stelde vast dat deze van de verdachte waren.
Al met al had Hite in een periode van tien maanden ongeveer $ 180,000 in contanten naar de IRS gestuurd in ruil voor crypto.
Met een berg bewijsmateriaal tegen Hite werd hij in juli gearresteerd, maar moet hij nog een pleidooi indienen.
- 000
- Account
- advertentie
- agenten
- Alles
- apps
- rond
- gearresteerd
- Augustus
- Bitcoin
- Box camera's
- bouw
- kopen
- kopen bitcoin
- Contant geld
- jacht
- cocaïne
- Munten
- aansluitingen
- criminelen
- crypto
- crypto trading
- cryptogeld
- Klantenservice
- darknet
- transactie
- Deals
- DEED
- ontdekt
- dollar
- drug
- uitwisseling
- volgen
- Forbes
- spel
- Verbergen
- Hoe
- HTTPS
- Inclusief
- informatie
- betrokken zijn
- IRS
- IT
- juli-
- sleutel
- laatste
- lang
- Maart
- marihuana
- Markt
- messaging
- Monero
- geld
- maanden
- het aanbieden van
- Operations
- p2p
- platform
- prijs
- inkomsten
- beoordelen
- lopen
- Ontdek
- Verkopers
- Diensten
- reeks
- Status
- belasting
- niet de tijd of
- Tracking
- Handel
- doorvoer
- Trust
- wachten
- WIE
- wereld
- jaar