Hoe de Amerikaanse regering 119K Bitcoin in beslag nam, Crypto gemakkelijker te volgen?

Per a verslag van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben de autoriteiten twee personen tegengehouden die naar verluidt samenzweerden om 119,754 Bitcoin (BTC) wit te wassen. Het geld is terug te voeren op de hack van 2016 op crypto-uitwisselingsplatform Bitfinex.

Gerelateerde literatuur | Waarom Wells Fargo denkt dat Bitcoin vroeg is, maar niet "te vroeg"

Op het moment van schrijven melden de autoriteiten dat ze ongeveer 3.6 miljard dollar van het gestolen geld hebben weten te bemachtigen. De verdachten werden gearresteerd in Manhattan, New York. Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco noemde de arrestatie een van de grootste in termen van financiële inbeslagname in de geschiedenis.

In die zin verklaarde de regeringsfunctionaris dat Bitcoin en cryptocurrencies geen "veilige haven" zijn voor criminelen. De verklaring is in tegenspraak met anderen van overheidsfunctionarissen, zoals senator Elizabeth Warren, die het vermeende gebruik van crypto bij criminele activiteiten hebben benadrukt. Monaco voegde toe:

In een vergeefse poging om de digitale anonimiteit te behouden, hebben de verdachten gestolen geld witgewassen via een labyrint van cryptocurrency-transacties. Dankzij het nauwgezette werk van de rechtshandhaving liet de afdeling opnieuw zien hoe ze het geld kan en zal volgen, in welke vorm dan ook.

Assistent-procureur-generaal Kenneth Polite Jr. beweerde dat de Amerikaanse autoriteiten over sterke capaciteiten beschikken om geld te volgen bovenop het Bitcoin-netwerk. In die zin lijken de autoriteiten, zoals Monaco beweerde, vastbesloten om “crypto niet tot een veilige haven voor het witwassen van geld” te maken en hun financiële systeem te beschermen. Beleefd zei:

De arrestaties van vandaag laten zien dat we een krachtig standpunt zullen innemen tegen degenen die naar verluidt proberen virtuele valuta te gebruiken voor criminele doeleinden.

De verdachten werden door het Amerikaanse DOJ geïdentificeerd als Ilya Lichtenstein (34) en zijn vrouw Heather Morgan (31). Beiden woonden in New York. De verdachte zou de gestolen BTC van het uitwisselingsplatform hebben gehaald en deze met 2,000 ongeautoriseerde transacties hebben verplaatst.

Criminele meesterbreinen? Hoe u geen 100 Bitcoin kunt stelen

Nadat de verdachten in het bezit zouden zijn geweest van de gestolen Bitcoin-gelden, sturen ze deze naar een aan Lichtenstein gelieerde crypto-portemonnee. In de daaropvolgende vijf jaar gebruikte de verdachte een ‘gecompliceerd’ proces, zoals de DOJ noemde, om het geld te verplaatsen en wit te wassen.

Ongeveer 25,000 BTC werd uiteindelijk overgedragen van de crypto-portemonnee die door een van de verdachten werd beheerd naar 'financiële rekeningen' die verband houden met Morgan en haar man. De resterende 94,000 BTC werden door de federale autoriteiten in beslag genomen toen ze toegang kregen tot "online accounts" of tot een cloudservice die de privésleutels van het gestolen geld bevat. De Amerikaanse procureur Matthew Graves zei:

Cryptocurrency en de virtuele valuta-uitwisselingen die erin worden verhandeld, vormen een groeiend deel van het Amerikaanse financiële systeem, maar digitale valuta-overvallen die worden uitgevoerd door middel van complexe witwaspraktijken, kunnen het vertrouwen in cryptocurrency ondermijnen. Het ministerie van Justitie en ons kantoor staan ​​klaar om deze bedreigingen het hoofd te bieden door 21e-eeuwse onderzoekstechnieken te gebruiken om de gestolen fondsen terug te krijgen en de daders ter verantwoording te roepen.

In de cryptogemeenschap hebben sommige leden benadrukt hoe "gemakkelijk" het is om fondsen te volgen die via sommige blockchains zijn verplaatst. Daarom ontmoedigt het noemen van digitale activa een veiliger alternatief voor contant geld met een intrinsiek mechanisme voor het overmaken van geld, criminelen om on-chain te opereren.

De federale autoriteiten erkenden dat de verdachten naar verluidt in staat waren om de BTC-transactiestromen te doorbreken, maar ze waren nog steeds in staat om de fondsen te volgen aangezien de personen zich in de VS bevonden en verschillende KYC-platforms met traceerbare IP's gebruikten.

Gerelateerde literatuur | Gegevens tonen aan dat Bitfinex-hack de grootste ooit 5 jaar + Bitcoin-voorraad heeft ontwaakt

Op het moment van de pers wordt de prijs van BTC verhandeld op $ 43,307 met een verlies van 1.87% in de afgelopen 24 uur.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/