Er zijn verschillende verificatievereisten voor de verschillende verificatieniveaus, zoals hieronder beschreven.
- Voorgerecht (lage limieten)
-Voor-en achternaam
-E-mailadres
-Hoofdadres
-Telefoonnummer
- Gemiddeld (hogere limieten)
-Bezigheid
-Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, nationale identiteitskaart)
- Bewijs van woonplaats (bankafschrift, creditcardafschrift, energierekening, loonverklaring, verzekeringsverklaring, belastingdocument, verblijfsvergunning)
- Pro (hoogste limieten)
-AML-verificatie
-Financiële overzichten