- Chen Boliang zou naar verluidt een Huobi-retailrekening hebben opgezet op naam van zijn vader en hem $ 20 miljoen aan krediet hebben verstrekt
- Huobi beëindigde het dienstverband van Chen in mei 2020, vertelde een woordvoerder aan Blockworks
Een eenmalige senior manager bij de prominente cryptocurrency-uitwisseling Huobi is beschuldigd van het binnenhalen van $ 5 miljoen in Tether (USDT) door in het geheim te handelen tegen een bedrijfsaccount onder zijn controle.
Chen Boliang, de voormalige werknemer, wordt in Hong Kong vervolgd voor de vermeende transacties in februari en maart 2020, de Financial Times woensdag gemeld. Huobi werd in 2014 in China opgericht, maar heeft zich sindsdien geregistreerd op de Seychellen na hardhandig optreden met cryptovaluta op het vasteland.
Chen's dienstverband bij Huobi Global werd in mei 2020 beëindigd, vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan Blockworks. Hij maakte deel uit van de afdeling institutionele cliënten van Huobi.
“We hebben geen verdere opmerkingen met betrekking tot de aanklachten tegen de heer Boliang Chen en geloven in de rechtsbedeling door de Speciale Administratieve Regio van HK,” voegde ze eraan toe.
Kort na zijn beëindiging werd Chen gearresteerd op beschuldiging van het gebruik van Huobi's computers met criminele en oneerlijke bedoelingen, evenals het gebruik van de illegale opbrengst van $ 5 miljoen in de stablecoin USDT, zei de FT, daarbij verwijzend naar rechtbankverslagen van Hong Kong. Hij staat in totaal voor zeven tellingen.
Een civiele rechtszaak die naar verluidt is aangespannen door de crypto-uitwisseling, toont aan dat Chen de naam van zijn vader gebruikte om een Huobi-retailaccount aan te maken en deze rechtstreeks van het bedrijf een kredietlijn van $ 20 miljoen voorzag.
In de rechtszaak wordt beweerd dat de voormalige werknemer handelde tegen een Huobi-bedrijfsrekening die onder zijn toezicht stond, bewegingen die hem hielpen $ 5 miljoen binnen te halen.
Chen zal volgende week voor de rechter verschijnen tijdens een voorlopige hoorzitting, volgens de FT. Dit zou bepalen of de zaak voldoende bewijs bevat om voor de rechter te komen. Hij is momenteel vrij op een borgsom van $ 25,000, aldus het rapport, onder verwijzing naar een aanklacht.
Het is niet duidelijk hoe Huobi de vermeende illegale handel van Chen ontdekte, maar de beurs meldde hem in april 2020 bij de politie. Huobi is momenteel de op drie na grootste cryptobeurs ter wereld qua handelsvolume, na Coinbase, FTX en Binance, en heeft er meer verwerkt. dan $1.3 miljard aan transacties in de afgelopen dag, volgens CoinGecko data.
Autoriteiten hebben de cryptocurrency-sector nauwlettend in de gaten gehouden na de snelle groei van het afgelopen jaar. Eerder deze maand heeft het ministerie van Justitie aangeklaagd voormalig producthoofd van OpenSea, Nathaniel Chastain, over bankfraude en witwaspraktijken in verband met NFT-handel met voorkennis.
Een advocaat van Chen beantwoordde het verzoek van Blockworks niet onmiddellijk om commentaar.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
De post Huobi beschuldigt voormalig senior manager van het verdienen van $ 5 miljoen via illegale transacties verscheen eerst op Blokwerken.
- "
- 000
- 2020
- a
- Volgens
- Account
- toegevoegd
- administratie
- tegen
- April
- gearresteerd
- borgtocht
- achter
- wezen
- Miljard
- binance
- geval
- lading
- lasten
- China
- klanten
- coinbase
- CoinGecko
- opmerkingen
- afstand
- computers
- versterken
- onder controle te houden
- Bedrijfs-
- Rechtbank
- en je merk te creëren
- Credits
- Crimineel
- crypto
- crypto uitwisseling
- crypto Nieuws
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Op dit moment
- gegevens
- dag
- geleverd
- Departement van Justitie
- Bepalen
- direct
- ontdekt
- verdiencapaciteit
- werk
- avond
- uitwisseling
- Gezicht
- gezichten
- Stevig
- Voornaam*
- volgend
- Opgericht
- bedrog
- Gratis
- oppompen van
- FTX
- verder
- Globaal
- met
- hoofd
- geholpen
- highlights
- houdt
- Hong Kong
- Hoe
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Onwettig
- ongeoorloofd
- per direct
- Insider
- handel met voorkennis
- inzichten
- institutionele
- aandachtig
- belang
- IT
- gerechtigheid
- grootste
- proces
- Lijn
- gemaakt
- maken
- manager
- Maart
- maart 2020
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- Maand
- meer
- nieuws
- volgende
- NFT
- Open zee
- deel
- Politie
- opbrengst
- Product
- vooraanstaand
- mits
- archief
- regio
- geregistreerd
- verslag
- te vragen
- <HR>Retail
- terugkeer
- Zei
- sector
- reeks
- sinds
- special
- woordvoerder
- stablecoin
- toezicht
- ketting
- Tether (USDT)
- De
- de wereld
- top
- handel
- trades
- Handel
- proces
- voor
- USDT
- volume
- woensdag
- week
- of
- Draad
- wereld
- zou
- jaar
- Your