India financiële misdaadbestrijders zoeken CoinSwitch crypto-uitwisseling

India's Enforcement Directorate (ED) heeft vijf panden doorzocht die verband houden met cryptocurrency-bedrijf CoinSwitch op vermeende witwaskosten, volgens een mediabericht.

Zie gerelateerd artikel: WazirX uit India zegt dat het geen tolerantiebeleid heeft voor illegale activiteiten

Snelle feiten

• Het centrale agentschap van het land dat financiële misdaad bestrijdt, voerde donderdag huiszoekingen uit in woningen van CoinSwitch-directeuren en de officiële gebouwen van de uitwisseling, omdat ze niet de gewenste medewerking van de functionarissen kregen, citeerde de media-outlet CoinDesk een niet-geïdentificeerde functionaris in de Bangalore-cel van de ED.

• De functionaris vertelde CoinDesk dat ze verschillende mogelijke overtredingen onderzoeken onder de Foreign Exchange Management Act (FEMA) en andere entiteiten die ermee verbonden zijn.

• Toen contact werd opgenomen, bevestigde of ontkende een CoinSwitch-woordvoerder de zoekopdrachten. “We krijgen vragen van verschillende overheidsinstanties. Onze aanpak is altijd die van transparantie geweest. Crypto is een sector in een vroeg stadium met veel potentieel en we zijn voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden”, aldus de woordvoerder voorkast in een sms-bericht.

• India's handhavingsdirectoraat is momenteel: onderzoeken meer dan 10 cryptocurrency-uitwisselingen in het land voor het naar verluidt witwassen van meer dan 10 miljard roepies (US $ 125 miljoen). 

• Eerder deze maand had de ED een toon oorzaak bericht aan crypto-uitwisseling WazirX onder de bepalingen van FEMA voor naar verluidt het toestaan ​​van uitgaande overmaking van crypto-activa ter waarde van 277.57 miljoen Indiase roepies (US$3.49 miljoen) naar onbekende portemonnees.

Zie gerelateerd artikel:  Belastingautoriteiten recupereren US $ 9 miljoen van de grootste crypto-uitwisselingen van India