India bevriest meer crypto inclusief Bitcoin en Tether naarmate het onderzoek waarbij Binance en Wazirx betrokken zijn, verdiept

India's Directorate of Enforcement (ED) zegt dat het meer cryptocurrencies heeft bevroren, waaronder bitcoin, tether en het Wazirx-token. De actie maakt deel uit van het onderzoek naar de mobiele gaming-app E-nuggets. In de laatste aankondiging onthulde de ED dat bijna 86 bitcoins die bij crypto-exchange Binance waren gevonden, waren bevroren.

Indiase autoriteit bevriest meer cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

India's Directoraat van Handhaving (ED) aangekondigd Vrijdag dat het nog twee cryptocurrencies heeft bevroren onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van het land. De ED is de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de Indiase regering. De aankondigingsdetails:

Directorate of Enforcement (ED) heeft de cryptovaluta WRX (utility token of Wazirx) en USDT (tether, een Ethereum-token dat is gekoppeld aan de waarde van een Amerikaanse dollar) gelijk aan Rs 47.64 lakhs.

De ED startte een witwasonderzoek naar Aamir Khan en anderen met betrekking tot E-nuggets op basis van een FIR van 15 februari 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanceerde E-Nuggets, "die was ontworpen om het publiek op te lichten", aldus de Indiase autoriteit. "Verder, na het verzamelen van een mooi bedrag van het publiek, werd plotseling de terugtrekking uit de genoemde app stopgezet, onder het voorwendsel van een en ander excuus."

Het bureau legde uit dat uit zijn onderzoeken is gebleken dat de beschuldigde het verdiende bedrag via de E-nuggets-gaming-app heeft overgemaakt met behulp van een cryptocurrency-uitwisseling, waarbij hij uiteenzet:

Een bedrag gelijk aan Rs 47.64 lakh werd gevonden in de portemonnee van Wazirx (crypto-uitwisseling) van Aamir Khan en zijn medewerkers en hetzelfde is bevroren onder PMLA.

Bovendien merkte de ED op dat tijdens eerder uitgevoerde huiszoekingen tegen Amir Khan, Rs 17.32 crore contant geld werd gevonden en in beslag genomen uit het woongebouw.

Indiase autoriteit bevriest meer Bitcoin bij Binance

In de laatste aankondiging van de ED staat:

85.91870554 bitcoins gelijk aan $1,674,255.7 USD (gelijk aan Rs 13.56 Cr ongeveer volgens marktwisselkoers) gevonden in evenwicht in Binance-uitwisseling werd bevroren.

In een eerdere aankondiging zei de ED dat het was bevroren 77.62710139 bitcoins op Binance. Dat betekent dat de ED 8.29160415 meer bevroor BTC.

Binance zou Wazirx in 2019 hebben overgenomen. Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) heeft onlangs echter zei dat de overname "nooit is voltooid", waarbij wordt benadrukt dat "Binance nooit - op geen enkel moment - aandelen heeft gehad van Zanmai Labs, de entiteit die Wazirx exploiteert."

de ED bevroor de banktegoeden van Wazirx ter waarde van meer dan $ 8 miljoen in augustus. Eerder deze maand zei Wazirx echter dat zijn bankrekeningen ontdooid. In navolging van Wazirx, de ED bevroor crypto- en bankactiva ter waarde van $ 46 miljoen aan Vauld, een cryptoplatform dat wordt ondersteund door Peter Thiel. In augustus heeft het bureau doorzocht crypto-uitwisseling Coinswitch Kuber. De CEO van de beurs zei echter dat het niets te maken had met onderzoeken naar het witwassen van geld.

Wat vindt u van de Indiase autoriteit die meer cryptocurrencies bevriest tijdens witwasonderzoeken? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Kevin Helms

Kevin, een student Oostenrijkse economie, vond Bitcoin in 2011 en is sindsdien evangelist. Zijn interesses liggen bij Bitcoin-beveiliging, open-source systemen, netwerkeffecten en de kruising tussen economie en cryptografie.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons