Indiase antiwitwasorganisatie, Directoraat Handhaving (ED), overvallen het pand van CoinSwitch Kuber, een van de grootste lokale cryptocurrency-uitwisselingen, onder opschorting van schendingen van de forexwet.
Het bureau doorzocht vijf panden die verband hielden met de crypto-uitwisseling, waaronder kantoorfaciliteiten en woningen van directeuren en de CEO. CoinSwitch zou de Foreign Exchange Management Act (FEMA) hebben geschonden met de verwerving van aandelen ter waarde van ruim 20 miljard roepies ($250 miljoen).
Think Bloomberg, de uitwisseling bleek in strijd te zijn met bepaalde ken-uw-klant (KYC ) normen.
“We onderzoeken meerdere mogelijke overtredingen onder FEMA en andere entiteiten die ermee verbonden zijn”, vertelde een ED-functionaris aan de op crypto gerichte publicatie, Coindesk. “Omdat we niet de gewenste medewerking kregen, hebben we huiszoekingen gedaan in (woningen) van bestuurders, de CEO en het ambtspand.”
Een Crypto-Eenhoorn
De populariteit van CoinSwitch explodeerde nadat het Indiase Hooggerechtshof zich had uitgesproken tegen een bankverbod op cryptoplatforms. De beurs wordt ondersteund door Tiger Global, Sequoia en Coinbase Ventures en werd een eenhoorn startup vorig jaar na een door Andreessen Horowitz geleide financieringsronde.
“We ontvangen vragen van verschillende overheidsinstanties”, zei een woordvoerder van CoinSwitch in een verklaring aan mediaplatforms. “Onze aanpak is altijd die van transparantie geweest. Crypto is een industrie in een vroeg stadium met veel potentieel, en we zijn voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden.”
De nieuwste ED-actie tegen een crypto-uitwisseling is niet de eerste in India. Eerder deze maand bevroor het antiwitwasbureau voor 8.2 miljoen dollar aan activa die daarmee verband hielden WazirX, een andere grote Indiase crypto-uitwisseling, vanwege zijn connectie met illegale instant lending-apps en deed een inval bij een van zijn directeuren.
Bovendien ontving WazirX eerder een kennisgeving wegens vermeende schendingen van de forexwet waarbij digitale valuta betrokken waren ter waarde van 27.9 miljard roepies ($382 miljoen). Bovendien ondernam het agentschap actie tegen Vauld, een in moeilijkheden verkerende cryptogeldverstrekker uit Singapore, en bevroor bijna $46 miljoen aan activa.
Indiase antiwitwasorganisatie, Directoraat Handhaving (ED), overvallen het pand van CoinSwitch Kuber, een van de grootste lokale cryptocurrency-uitwisselingen, onder opschorting van schendingen van de forexwet.
Het bureau doorzocht vijf panden die verband hielden met de crypto-uitwisseling, waaronder kantoorfaciliteiten en woningen van directeuren en de CEO. CoinSwitch zou de Foreign Exchange Management Act (FEMA) hebben geschonden met de verwerving van aandelen ter waarde van ruim 20 miljard roepies ($250 miljoen).
Think Bloomberg, de uitwisseling bleek in strijd te zijn met bepaalde ken-uw-klant (KYC ) normen.
“We onderzoeken meerdere mogelijke overtredingen onder FEMA en andere entiteiten die ermee verbonden zijn”, vertelde een ED-functionaris aan de op crypto gerichte publicatie, Coindesk. “Omdat we niet de gewenste medewerking kregen, hebben we huiszoekingen gedaan in (woningen) van bestuurders, de CEO en het ambtspand.”
Een Crypto-Eenhoorn
De populariteit van CoinSwitch explodeerde nadat het Indiase Hooggerechtshof zich had uitgesproken tegen een bankverbod op cryptoplatforms. De beurs wordt ondersteund door Tiger Global, Sequoia en Coinbase Ventures en werd een eenhoorn startup vorig jaar na een door Andreessen Horowitz geleide financieringsronde.
“We ontvangen vragen van verschillende overheidsinstanties”, zei een woordvoerder van CoinSwitch in een verklaring aan mediaplatforms. “Onze aanpak is altijd die van transparantie geweest. Crypto is een industrie in een vroeg stadium met veel potentieel, en we zijn voortdurend in gesprek met alle belanghebbenden.”
De nieuwste ED-actie tegen een crypto-uitwisseling is niet de eerste in India. Eerder deze maand bevroor het antiwitwasbureau voor 8.2 miljoen dollar aan activa die daarmee verband hielden WazirX, een andere grote Indiase crypto-uitwisseling, vanwege zijn connectie met illegale instant lending-apps en deed een inval bij een van zijn directeuren.
Bovendien ontving WazirX eerder een kennisgeving wegens vermeende schendingen van de forexwet waarbij digitale valuta betrokken waren ter waarde van 27.9 miljard roepies ($382 miljoen). Bovendien ondernam het agentschap actie tegen Vauld, een in moeilijkheden verkerende cryptogeldverstrekker uit Singapore, en bevroor bijna $46 miljoen aan activa.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- nieuws
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- W3
- zephyrnet
