Indiase autoriteiten pakken crypto-racket op, ruim 5 miljoen dollar gestolen van slachtoffers PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Indiase autoriteiten pakken crypto-racket aan, meer dan $ 5 miljoen gestolen van slachtoffers

Tijdstempel: 21 februari 2022 5:00 uur

Per a verslag uit The Times of India is een vermeende crypto-racketorganisatie opgepakt in de stad Nagpur. Het rapport beweert dat de organisatie meer dan Rs40 crore of $5.36 miljoen heeft weggesluisd met behulp van een lege vennootschap genaamd “Ether Trade Asia”.

Gerelateerde literatuur | RBI-gouverneur noemt crypto een bedreiging voor de macro-economische financiële stabiliteit van India

De op cryptovaluta gebaseerde criminele operatie had banden kunnen hebben in meerdere regio’s. Volgens het rapport zijn dit weekend elf verdachten gearresteerd tijdens een inval die werd uitgevoerd in samenwerking met verschillende politiekorpsen. Volgens Amitesh Kumar, hoofdpolitie van Nagpur,

De bende verbleef in een maisonnette met vrienden, familie en anderen. Ook de vrouwen en kinderen van velen waren aanwezig toen de politie de bende in de gaten hield.

Kumar deed deze uitspraken afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie en stelde dat de operatie mogelijk meer dan het bovengenoemde aantal had gestolen. De verschillende politiediensten die samenwerken, zijn erin geslaagd verschillende luxe voertuigen en andere luxe voorwerpen in beslag te nemen, aldus het rapport, waaronder meerdere vuurwapens en munitie.

Volgens de autoriteiten zijn naar schatting 170 mensen slachtoffer geworden van het crypto-racket. Deze slachtoffers verloren miljoenen aan Amerikaanse dollars door blijkbaar een website te gebruiken om ETH te sturen in de hoop winst te maken.

De politie identificeerde Nishid Wasnik en zijn echtgenote Pragati Wasnik, en hun assistenten Gajan Mungune en Sandesh Lanjewar als de vermeende verdachte achter het crypto-racket, meldde The Times of India. De verdachten waren vermoedelijk op de vlucht voor de autoriteiten, maar werden uiteindelijk opgepakt met “met behulp van cybertechnieken”.

Naast de cryptogerelateerde criminele activiteiten is de verdachte beschuldigd van de vermeende ontvoering en moord op Madhav Pawar, een voormalig lid van de operatie, in 2021. Pawar heeft blijkbaar informatie achtergehouden over een ‘cruciale transactie’ die de autoriteiten op Wasnik heeft gewezen, de hoofdverdachte achter de gruwelijke misdaad.

Crypto Racket heeft meer dan 1,500 ETH gestolen, wat de autoriteiten vermoeden

Verdere informatie van de autoriteiten beweert dat de vermeende door Wasnik geleide bende sinds 2017 onder de bescherming staat van een criminele organisatie gevestigd in Pune. Gedurende deze periode tot aan de arrestatie heeft de bende mensen gevangen genomen om hun geld in Ethereum (ETH) te stelen. . Hoofdpolitie Kumar zei:

De afpersers hebben ongeveer 1,500 tot 2,000 ethers (een soort cryptocurrency) verduisterd, elk met een waarde van ongeveer Rs 2.25 lakh (ruim $ 2,000). Ze misleidden ook investeerders met contante transacties, wat erop wees dat de fraude enkele crores mores (enkele miljoenen in USD) waard zou kunnen zijn.

Blijkbaar organiseerde de bende luxe evenementen in de Pachmarhi om potentiële slachtoffers aan te trekken. Deze mensen kregen de opdracht om ETH te kopen en werden naar Ether Trade Asia, de website en de voorkant van de criminele operatie, gestuurd. De hoofdpolitie voegde eraan toe:

Op de website projecteerde de bende een denkbeeldig voordeel voor elke investeerder, maar haalde hun Ethers over ten voordele van Wasnik en zijn assistenten. Wasnisk en zijn bende leken een groot aantal Ethers naar een andere site te hebben overgebracht of er geld mee te hebben verdiend om zijn weelderige levensstijl te ondersteunen.

Gerelateerde literatuur | Gegevens tonen aan dat Bitfinex-hack de grootste ooit 5 jaar + Bitcoin-voorraad heeft ontwaakt

Op het moment van schrijven wordt ETH verhandeld tegen $2,632 met een verlies van respectievelijk 1.2% en 8.9% in de afgelopen dag en zeven dagen.

Ethereum ETH ETHUSD Crypto
ETH-trends dalen naar beneden op de 4-uurgrafiek. Bron: ETHUSD-handelsweergave

Tijdstempel:

Meer van Bitcoinist