Indiase autoriteiten onderzoeken vermeende $ 125 miljoen witwaszaken met crypto, zegt het rapport

India's agentschap voor de bestrijding van financiële criminaliteit onderzoekt meer dan 10 cryptocurrency-uitwisselingen in het land voor naar verluidt het witwassen van meer dan 10 miljard roepies (US $ 125 miljoen), The Economic Times meldde:, onder vermelding van naamloze bronnen.

Het rapport komt dagen nadat de directie Handhaving (ED) bevroor US $ 8 miljoen in activa die behoren tot crypto-uitwisseling van eigen bodem WazirX, een van de grootste van het land in volume, voor “het bijstaan ​​van beschuldigde app-bedrijven voor instantlening. '

The Economic Times citeerde een functionaris die zei dat soortgelijke transacties op andere beurzen hadden plaatsgevonden. WazirX heeft actief ongeveer 16 fintech-bedrijven geholpen die worden onderzocht wegens vermeend witwassen van geld met behulp van cryptocurrencies, meldde het.

Meerdere oproepen naar de directie van voorkast onbeantwoord zijn gebleven. 

Naar aanleiding van een verzoek om commentaar van voorkast, herhaalde WazirX a verklaring het had op 9 augustus uitgegeven waarin stond dat WazirX een platform was dat werd "meegewerkt door" Zanmai Labs en Binance. 

"Zanmai Labs heeft een niet-tolerantiebeleid ten aanzien van illegale activiteiten die WazirX gebruiken", aldus het. “Gebruikers komen in de Gebruikersovereenkomst overeen om WazirX te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers worden pas aangemeld op WazirX nadat ze het KYC-proces hebben voltooid, inclusief het indienen van een bewijs van adres en identiteit.”

KYC verwijst naar ken-uw-klant-richtlijnen die financiële ondernemingen verplichten de identiteit van hun klanten te verifiëren.

Vanwege nervositeit over de toekomst van WazirX hebben sommige van zijn gebruikers: hun bezittingen verplaatst aan Binance om hun investeringen te beschermen, vertelden ze: Forkast.

Volgens The Economic Times hield het directoraat de ruzie tussen WazirX-CEO Nischal Shetty en Binance-CEO Changpeng Zhao op sociale media nauwlettend in de gaten over het eigendom van de Indiase beurs. De openbare uitwisselingen tussen de twee mannen begonnen na de aankondiging van de bevriezing van WazirX-activa.

Zhao, in een reeks tweets, zei dat Binance op 21 november 2019 een blogpost zeggen dat het WazirX had gekocht. Maar de transactie werd nooit voltooid, schreef hij, eraan toevoegend dat Binance nooit aandelen had gehad van Zanmai Labs, de entiteit die WazirX exploiteert.

Shetty weerlegde deze bewering, zeggen in een interview dat hij juridische documenten had om te bewijzen dat Binance alle crypto-naar-crypto-handel controleerde, evenals crypto-stortingen en -opnames op het platform. Hij voegde eraan toe dat WazirX, een product en een merk van Binance, in 2019 is overgenomen en een licentie heeft van Binance voor het verwerken van roepietransacties.