India's Enforcement Directorate (ED) heeft de rekeningen van de financiële instelling van de cryptocurrency change Wazirx, het genoemde bedrijf, vrijgegeven. De rekeningen waren bevroren als onderdeel van het onderzoek van het federale bedrijf naar 16 fintech-bedrijven en onmiddellijke hypotheek-apps.
Wazirx zegt dat zijn bankrekeningen nu niet meer bevroren zijn
Verandering in Indiase cryptocurrency Wazirx meldde maandag dat het Enforcement Directorate (ED), het handhavings- en financiële inlichtingenbedrijf van de federale overheid van India, de rekeningen van haar financiële instellingen heeft vrijgegeven.
Het bedrijf zei dat de ED onderzoek heeft gedaan naar 16 fintech-bedrijven en onmiddellijke hypotheek-apps. Terwijl werd benadrukt dat Wazirx “geen band heeft met een van de vermeende beschuldigde fintech- en instantlening-app-entiteiten die het onderwerp lijken te zijn van ED-onderzoek”, erkende de crypto-wijziging dat een paar van deze bedrijven “toevallig het Wazirx-platform gebruikten. ”
De Indiase crypto-verandering zette onder druk dat het "samenwerkte met de onderzoekers door hen alle nodige details, informatie en documenten te verstrekken van de vermeende beschuldigde bedrijven" die zijn platform gebruikten.
“Vanwege de actieve medewerking van Wazirx en actieve controles tegen het witwassen van geld (AML) die hebben geleid tot het blokkeren van verdachte accounts, heeft ED de bankrekeningen van Wazirx ongedaan gemaakt”, aldus de cryptowijziging, die uitwerkte:
Wazirx kan nu haar bankactiviteiten normaal voortzetten.
De ED meldde dat het begin augustus het eigendom van de financiële instelling van Wazirx had bevroren. Het bedrijf definieerde dat de motie deel uitmaakte van zijn onderzoek naar het witwassen van geld naar niet-bancaire monetaire ondernemingen (NBFC) en hun fintech-metgezellen voor "roofzuchtige kredietpraktijken" die in strijd zijn met de aanwijzingen van de Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx verduidelijkte maandag verder dat een diepgaand intern onderzoek heeft onthuld:
Veel van de klanten wiens gegevens door ED werden opgevraagd, waren intern al door Wazirx als verdacht herkend en in 2020-2021 geblokkeerd.
In navolging van Wazirx bevroor de ED crypto en de eigendomsprijs van financiële instellingen $ 46 miljoen van Vauld, een cryptoplatform ondersteund door Peter Thiel. In augustus zocht het bedrijf naar cryptowissel Coinswitch Kuber. Desalniettemin zei de CEO van de verandering dat het niet verband hield met onderzoeken naar het witwassen van geld.
Wat beschouwt u als de ED die de rekeningen van de financiële instelling van Wazirx van crypto verandert? Vertel het ons in het feedbackgedeelte hieronder.
Kevin Helms
Afbeelding tegoed: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: deze tekst is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is geen directe levering of uitnodiging tot een suggestie om te kopen of te promoten, of een suggestie of goedkeuring van handelswaar, leveranciers of bedrijven. Bitcoin.com presenteert geen financiering, belasting, geautoriseerde of boekhoudkundige aanbeveling. Noch het bedrijf, noch de schrijver is, onmiddellijk of niet rechtstreeks, verantwoordelijk voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoudsmateriaal, items of providers waarover in dit artikel wordt gesproken.
Extra modieus nieuws
Voor het geval je het gemist hebt
#Indian #Authorities #Unfreeze #Wazirxs #Bank #Accounts #Crypto #Exchange #Exchanges #Bitcoin #News
