Indiase broers worden beschuldigd van cryptofraude in de VS

Volgens rapporten zijn twee Indiase broers, Ishan Wahi en Nikhil Wahi, gearresteerd vanwege beschuldigingen van cryptofraude. Uit de rapporten bleek dat de twee broers en zussen, naast hun handlanger, Sameer Ramani, een Indiaas-Amerikaan, terecht zullen staan ​​voor de beschuldigingen.

Zoals gemeld, was Ishan Wahi (32) productmanager bij Coinbase voor zijn arrestatie naast Nikhil Wahi (26) in hun woonplaats in Seattle. Aanklagers onthulden echter dat Ramani het land was ontvlucht en zich momenteel in India bevindt. De broers en zussen zullen voor rechtszaken verschijnen voor de Amerikaanse rechtbank voor het westelijke district van Washington. Als ze worden veroordeeld, zullen ze allebei een straf van 20 jaar uitzitten. 

Naar verluidt hebben de drie illegale winsten behaald voor deelname aan het oorspronkelijke cryptocurrency-handelssysteem met voorkennis. De beschuldigingen tegen de verdachten onthulden hun betrokkenheid bij de illegale handel in meer dan 25 virtuele tokens. Zoals onthuld, verdienden de broers en zussen, samen met hun handlangers, ongeveer $ 1 miljoen voor de onwettige handel. Ramani en Ishan waren voorheen collega's aan de Universiteit van Texas en hebben een hechte relatie onderhouden. 

De Assistant Director-in-Charge van het New York Field Office bij de FBI, Michael Driscoll, gaf meer inzicht in de beschuldigingen. Hij onthulde dat de aantijging ook samenzwering en draadcriminaliteit omvatte. Verder legde Driscoll uit hoe de verdachten vertrouwelijke documenten van Coinbase over cryptocurrency manipuleerden om de daad uit te voeren. Met het document leerden ze over tokens die op Coinbase moesten worden vermeld, wat hen hielp bij het uitvoeren van de misdaad. 

Ook heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten een aanklacht wegens handel met voorkennis ingediend tegen de verdachten. De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, sprak over de situatie. Hij onthulde de ontzegeling van de aanklacht tegen de broers en zussen en hun medewerkers. 

Hij onthulde dat de aantijgingen tegen de verdachten erop wijzen dat de overheid Web3 streng reguleert. Williams herinnerde zich hoe hij voor het eerst de eerste kwestie van handel met voorkennis over NFT's aankondigde. Hij voegde eraan toe dat hij de eerste zaak van handel met voorkennis over crypto bevestigt.

Verder benadrukte Williams dat de zaak fraudeurs zal dwingen om van de handeling af te zien. Hij onderstreepte dat fraude een fraude is, ongeacht hoe of waar deze zich manifesteert. Ten slotte onthulde Williams dat de autoriteiten van het zuidelijke district van New York de ruimte tegen fraudeurs zouden aanscherpen. 

Verwant

Battle Infinity – Nieuwe Crypto-voorverkoop

Onze Beoordeling

• Voorverkoop Tot oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Eerste Fantasy Sports Metaverse-spel
• Speel om hulpprogramma te verdienen - IBAT-token
• Aangedreven door Unreal Engine
• CoinSniper geverifieerd, solide bewijs gecontroleerd
• Roadmap & Whitepaper op battleinfinity.io