Indian Crypto Exchange WazirX in het middelpunt van een vermeend witwasonderzoek van $ 38 miljoen

WazirX, de beste crypto India-uitwisseling is aan de centrum van een witwasonderzoek van $ 38 miljoen met een Binance-verbinding. Het handhavingsdirectoraat, een financiële waakhond in India, heeft vandaag naar verluidt een verklaring over de oorzaak afgegeven aan de Indiase crypto-uitwisseling WazirX over een lopend witwasonderzoek naar een illegale Chinese gokapp.

ED beweerde in zijn officiële verklaring dat de gebruikers van de Chinese gok-app een aanzienlijk deel van het geld van Indiase valuta hebben omgezet in crypto stablecoin Tether en dit later hebben overgedragen aan Binance. Het totale bedrag onder de scanner is ongeveer $ 38 miljoen. De financiële waakhond beweerde dat ze geen gegevens van het vermeende witgewassen geld op WazirX konden vinden, terwijl ze hen ervan beschuldigden de AML- en KYC-richtlijnen niet te implementeren.

WazirX reageert op beschuldigingen

Nischal Shetty, de CEO van WazirX, reageerde op berichten in de media over de vermeende... ED bericht, bewerend dat ze nog geen formele mededeling van de financiële waakhond hebben ontvangen. Hij voegde eraan toe dat WazirX voldoet aan alle toepasselijke wetten, inclusief AML-richtlijnen en strikte KYC-verificatie.

1/3

WazirX heeft nog geen bericht ontvangen van de handhavingsdirectoraat, zoals vermeld in de mediaberichten van vandaag.

advertentie

WazirX voldoet aan alle toepasselijke wetten.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 June 2021

De mededeling van de financiële waakhond aan de Indiase crypto-uitwisseling komt op een cruciaal moment wanneer de Indiase regering van plan is om een ​​cryptocurrency-wet in te voeren tijdens de komende moessonsessie van het parlement.

Indiase regelgevers hebben een regressieve houding ten opzichte van crypto aangehouden en beweren dat het een hulpmiddel is voor illegale activiteiten en als dit geval enige grond heeft, kan het worden gebruikt tegen positieve wijzigingen in de regelgeving. Gisteren nog gaven enkele interne bronnen aan dat de regering een verandering in standpunt zou kunnen hebben en rapporten suggereerden dat Indiërs Bitcoin als een activaklasse zouden kunnen classificeren.

WazirX is een van de meest populaire Indiase crypto-uitwisselingen met het hoogste handelsvolume in het land. De exchange werd in november 2019 gekocht door Binance.

gerelateerde berichten

over de auteur

Prashant is afgestudeerd als ingenieur en richt zich op de Britse en Indiase markten. Als crypto-journalist ligt zijn interesse bij de acceptatie van blockchaintechnologie in opkomende economieën.