India's grootste zwendel zou groter kunnen zijn dan aanvankelijk geschatte PlatoBlockchain-gegevensinformatie. Verticaal zoeken. Ai.

India's grootste zwendel zou groter kunnen zijn dan aanvankelijk geschat

Tijdstempel: 23 juni 2022 11:49 uur

India’s grootste zwendel waarbij cryptovaluta betrokken zijn, zou zelfs groter kunnen zijn dan geschat, waarbij de onderzoekers zeggen dat de GainBitcoin-zwendel tot 600,000 BTC zou kunnen omvatten, dus laten we vandaag meer lezen in onze Bitcoin-oplichting nieuws.

De grootste zwendel van India tot nu toe blijft meer details verschaffen en de omvang en reikwijdte van de zwendel uitbreiden, zelfs vier jaar nadat de zaak aan het licht kwam. De politie schatte dat bij de GainBitcoins-cam 80,000 BTC betrokken was, maar nu nadert het aantal de 600,000. Zelfs in het huidige tempo is 600,000 BTC meer dan $12 miljard waard en de rapporten suggereren ook dat het aantal opgelichte mensen de 100,000 zou kunnen bereiken. Het aantal klachten bij de politie dat werd ingediend door investeerders die hun geld verloren in het MLM-programma nam toe tot 40 en tot nu toe heeft de politie 60,000 gebruikers-ID's en e-mailadressen gedetecteerd.

Het brein achter de zwendel, Amit Bhardwaj, stierf een paar maanden geleden aan een hartstilstand, maar het multilevelmarketingprogramma bleef een tijdje operationeel. Het bood een maandelijks rendement van 10% op BTC-investeringen gedurende 18 maanden. De investeerders uit India en het buitenland stortten hun munten in de hoop op een hoger rendement, maar gezien het beperkte aantal BTC was het vanaf het begin een gebrekkig model dat uiteindelijk in 2018 failliet ging en een lang spoor van bedrogen investeerders achterliet. Tijdens het langdurige onderzoek en de gerechtelijke procedure heeft de Hooggerechtshof van India vroeg de overheidsadvocaat om uit te leggen of BTC legaal is of niet, een vraag van de autoriteiten die werd vermeden.

Frauduleuze LUNA, tokens, kwon, Coin Signals Trader, fraude, oplichting, fbi, gevangenis

Het Indiase handhavingsdirectoraat onderzoekt de zaak en heeft zelfs enkele familieleden van Bhardwaj, waaronder zijn broer en vader, gearresteerd omdat ze betrokken waren bij de zwendel. Het bewoog het Hooggerechtshof van India er ook toe om aanwijzingen te geven aan een van de hoofdbeklaagden en toegang te verlenen tot zijn crypto-wallets door gebruikersnamen en wachtwoorden te geven. De verdachte heeft via de advocaat verklaard dat hij alle gegevens al aan de politie heeft verstrekt.

De onderzoekers denken dat de familie van Bhardwaj meerdere portemonnees gebruikte om BTC-stortingen te verzamelen en dat de meeste daarvan nog steeds werden getraceerd. De ED voerde ook invallen uit op zes locaties in Delhi, waaronder enkele van de verwante advocaten van het bedrijf. Eerder bleek uit de rapporten dat de politie twee privé-detectives arresteerde voor het stelen van 1100 vreemde BTC uit de portefeuilles in het onderzoek en dat zij aan boord werden genomen om de politie bij te staan ​​omdat de autoriteit niet over de benodigde expertise beschikte. Een van de onderzoekers was een voormalige politieagent van de Indiase politie, die vrijwillig met pensioen ging en een particulier onderzoeksbureau startte dat gespecialiseerd was in cryptofraude.

 

Tijdstempel:

Meer van DC-voorspellingen