India's ED bevriest meer crypto in witwaszaak van E-Nuggets

Het Indiase agentschap voor de bestrijding van financiële criminaliteit heeft extra cryptocurrencies ter waarde van ongeveer US $ 58,000 bevroren als onderdeel van een lopend onderzoek naar het witwassen van geld tegen de mobiele gaming-applicatie E-Nuggets en zijn voormalige directeur.

Zie gerelateerd artikel:  Indiase autoriteiten onderzoeken vermeende $ 125 miljoen witwaszaken met crypto, zegt het rapport

Snelle feiten

• De extra cryptocurrencies omvatten: WRX, de utility-token van de Indiase beurs WazirX, en de USDT stablecoin, zei de handhavingsdirectoraat (ED) in een verklaring op vrijdag.
• De ED zei dat de extra activa werden gevonden in een WazirX-portemonnee die naar verluidt toebehoorde aan de voormalige E-Nuggets-chef Aamir Khan en "medewerkers". 

• Volgens de ED heeft de E-Nuggets-app het grote publiek een aanzienlijk bedrag voor de gek gehouden.

• Het bureau zei eerder deze week dat het rond vroor US $ 1.6 miljoen aan Bitcoin dat de verdachte zou hebben witgewassen via WazirX en Binance.
• Beide uitwisselingen bevestigden hun medewerking aan het onderzoek van de ED om voorkast. 

• Eerder deze maand nam de ED ongeveer 2.1 miljoen dollar in contanten in beslag uit de woning van Khan.

Zie gerelateerd artikel: Indiase financiële misdaadeenheid citeert 'door China gecontroleerde entiteiten' in vermeende cryptofraude