India's handhavingsdirectoraat geeft een onderzoeksbericht uit aan WazirX Exchange

Het Indiase Handhavingsdirectoraat (ED) – het agentschap voor financiële misdaad van het land – heeft een show-cause mededeling afgegeven aan cryptocurrency exchange WazirX en zijn mede-oprichters Nischal Shetty en Sameer Hanuman Mhatre. 

Een show-cause notice is een gerechtelijk bevel waarin de ontvanger wordt gevraagd iets te verduidelijken en te bewijzen aan de rechtbank. 

In dit geval is de kennisgeving uitgegeven op grond van de Foreign Exchange Management Act (FEMA) – die de Indiase benadering van buitenlandse valuta en externe betalingen regelt – voor transacties waarbij naar verluidt cryptocurrencies betrokken zijn ter waarde van 27.90 miljard roepies ($381 miljoen).

De ED kondigde de start van het onderzoek eerst aan via Twitter. De ED deelde een officieel persbericht van de kennisgeving aan de media, die decoderen heeft gezien.

WazirX, een van de grootste crypto-beurzen van India, werd in 2019 overgenomen door Binance. In de afgelopen 24 uur is er volgens het platform $115 miljoen op het platform verhandeld. CoinGecko.

Pryanka Sharma, directeur communicatie van WazirX, vertelde het decoderen dat de beurs de kennisgeving van de ED nog moet “ontvangen”. 

“Zodra we een formele kennisgeving of mededeling van ED ontvangen, kunnen we duidelijkheid krijgen over wat er van ons wordt verlangd”, aldus Sharma. “We hebben nog geen formele kennisgeving of communicatie ontvangen, hetzij via e-mail of post.” 

Karishma Asoodani, een zakencorrespondent bij de Engelstalige zaken- en financiële nieuwszender, ET Nu, Vertelde decoderen dat het “gebruikelijk is en al eerder is gebeurd dat ED een formele aankondiging doet terwijl de mededelingen nog onderweg zijn.”

Asoodani deelde het officiële persbericht van de ED met decoderen via e-mail. 

Het WazirX-onderzoek 

Volgens het officiële persbericht van de ED hadden Chinese onderdanen “opbrengsten uit misdrijven witgewassen met Rs 57 Crore ($7,800,000).” 

De ED zei dat deze Chinese staatsburgers dit deden door deposito's van roepies om te zetten in ketting (USDT) en vervolgens Tether overbrengen naar Binance-wallets. 

“WazirX verzamelt niet de vereiste documenten, wat een duidelijke schending is van de fundamentele verplichte voorzorgsnormen ter bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme en van de FEMA-richtlijnen”, luidt de verklaring van de ED. 

De financiële misdaaddienst voegde er ook aan toe dat “WazirX-klanten ‘waardevolle’ cryptocurrencies aan iedereen konden overdragen, ongeacht de locatie en nationaliteit, zonder enige goede documentatie, waardoor het een veilige haven wordt voor gebruikers die op zoek zijn naar het witwassen van geld/andere onwettige activiteiten.” 

De openbare aankondiging van WazirX betwistte deze beweringen en stelde dat de cryptocurrency-uitwisseling “in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten.” 

Aanvullende rapportage door Liam J Kelly.

Bron: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange