- Infrawatch PH dringt er bij de BSP opnieuw op aan om Binance te verbieden en noemde ook Coinbase vanwege aanklachten van Amerikaanse toezichthouders.
- Infrawatch benadrukt de risico's van het P2P-model van Binance en suggereert een verbod voor lokale banken om betalingen aan het platform te verwerken.
- Infrawatch waarschuwt voor de voortdurende aanwezigheid van de Filipijnen op de grijze lijst van de FATF.
Update – 26 juni 2023 om 1 uur: Infrawatch heeft BitPinas een nieuwe e-mail met zijn briefadres naar de Philippine Securities and Exchange Commission gestuurd. Het artikel is bijgewerkt om de kwestie weer te geven.
Update: BitPinas heeft contact opgenomen met Binance en Coinbase voor commentaar.
Beleidsdenktank Infrawatch PH heeft zijn oproep aan de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) en de Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) hernieuwd om de wereldwijde crypto-uitwisseling Binance op de Filippijnen te verbieden. In de nieuwe brief die BitPinas heeft verkregen, heeft de denktank meer informatie verstrekt over zijn oproepen om Binance, Coinbase en andere niet-geregistreerde bedrijven te verbieden.
Quick facts
Infrawatch-voorzitter Terry Ridon benadrukte de klacht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (US SEC) tegen Binance en Coinbase.
- In het geval van Binance, de Amerikaanse toezichthouder opgeladen het met co-mixing van fondsen en dat inwoners van de VS op het mondiale platform mogen handelen.
- Voor Coinbase was dat vooral het geval over ons waardoor gebruikers kunnen handelen tokens die het als zekerheid bestempelts.
Verder werd in de brief van Ridon gewezen op de noodzaak van een krachtiger reactie van de toezichthouders en werden verschillende redenen hiervoor benadrukt:
- Ridon zei dat de acties van verschillende rechtsgebieden tegen Binance de toezichthouders “voldoende motivatie zullen geven om krachtigere actie te ondernemen tegen niet-geregistreerde VASP’s die in het land actief zijn.”
- VASP's (virtual asset service providers) is een allesomvattende term die verwijst naar bedrijven die zich bezighouden met cryptocurrencies.
- Naast de Amerikaanse SEC ook de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). opgeladen Binance wegens overtredingen en beschuldigingen van handel met voorkennis. CEO van Binance commentaar op de beschuldigingen van de CFTC en de Amerikaanse SEC.
Ridon prees de inspanningen van de BSP en de eigen SEC van het land:
- De SEC heeft erkend in een antwoordbrief aan Ridon dat Binance niet in het land is geregistreerd.
- De BSP heeft dat gedaan uitgegeven een advies voor het publiek om zich te onthouden van interactie met niet-geregistreerde VASP's.
- De BSP heeft dat ook gedaan opgeschort alle aanvragen voor nieuwe VASP-licenties.
Het Binance P2P-model kent risico's – Infrawatch
Infrawatch merkte op dat het peer-to-peer (P2P)-model van Binance, spot- en margehandel, en futures- en optiehandel risico's met zich meebrengen.
“Deze opzet (P2P) stelt individuen in staat wereldwijd te opereren terwijl ze onderworpen zijn aan NUL-regulering in vergelijking met gelicentieerde cryptocurrency-uitwisselingen”, zei Ridon, die opmerkte dat dergelijke activiteiten zouden kunnen leiden tot meer witwasactiviteiten en dat lokale toezichthouders de handelsactiviteiten niet onder de loep zullen kunnen nemen. op Binance.
In de afbeeldingen die Ridon deelt met de BSP kunnen Binance-gebruikers in de Filipijnen ervoor kiezen om P2P te doen met gebruikers in het buitenland. In de onderstaande afbeelding merkte Ridon op hoe een lokale Binance-gebruiker crypto kan kopen of verkopen aan een andere partij, die iemand kan zijn die niet in de Filippijnen is.
Ridon deelde de onderstaande afbeeldingen met de BSP waar “Binance PH-gebruikers ook USDT met Russian Rubble kunnen kopen via BInance P2P, en Binance-gebruikers kunnen ook BTC met Russian Rubble verkopen via Binance P2P.”
Infrawatch merkte ook op dat Binance lokale betalingsopties mogelijk maakte, wat “de situatie nog ingewikkelder maakt.” Ridon beveelt de SEC en de BSP aan om lokale banken en niet-bancaire financiële instellingen te verbieden betalingen aan Binance te verwerken.
Noot van de redactie: de BSP's bijgewerkte richtlijnen voor VASP's Merk al op dat gelicentieerde VASP's alleen transacties mogen accepteren met gelicentieerde VASP's.
Lees verder: Lijst met bedrijven met zowel VASP- als e-geldlicenties in de Filippijnen
De Filipijnen blijven op de grijze lijst van de FATF staan – Ridon
Infrawatch zei dat de Filippijnen nog steeds op de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) staan vanwege het “onvermogen van het land om sancties op te leggen aan illegale exploitanten en onze onbevredigende handhaving van registratievereisten.”
De grijze lijst van de FATF geeft aan dat een land strategische tekortkomingen heeft bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze lijst vergroot het internationale toezicht en kan tot economische sancties leiden. Het eist ook dat het land deze tekortkomingen onder toezicht van de FATF herstelt.
“Als onze toezichthouders clementie blijven tonen jegens entiteiten als Binance, Coinbase en andere niet-geregistreerde cryptocurrency-uitwisselingen, lopen we het risico op deze lijst te blijven staan”, legt Ridon uit.
Binance in de Filipijnen
Ondanks ongunstig nieuws in het buitenland boekt Binance op de Filippijnen vooruitgang.
Dit is niet de eerste keer dat Infrawatch de BSP vraagt om Binance op te schorten.
- Infrawatch PH Vraagt DTI gaat Binance wegens illegale verkooppromotie opschorten en verbieden
- SEC waarschuwingen Publiek wil niet investeren met Binance, Exchange zegt dat de klacht van Infrawatch misleidend is
- BSP Aangespoord om Binance te verbieden wegens illegale activiteiten op de Filippijnen
- Infrawatch Rapporten Binance aan BSP voor operaties zonder licentie te midden van Crypto to Bank-functie, community-meetups
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Infrawatch drong er bij BSP opnieuw op aan waarom het Binance en Coinbase zou moeten verbieden
Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
- : heeft
- :is
- :niet
- :waar
- 1
- 2023
- 26%
- 30
- a
- in staat
- ACCEPTEREN
- Actie
- acties
- activiteiten
- activiteit
- toevoeging
- adres
- advies
- adviserend
- tegen
- Alles
- beschuldigingen
- Het toestaan
- al
- ook
- Amerikaans
- Te midden van
- an
- en
- Nog een
- toepassingen
- ZIJN
- dit artikel
- artikelen
- AS
- aanwinst
- At
- ban
- Bangko Sentral en Pilipinas
- Bangko Sentral ng Filipinas (BSP)
- Bank
- Banken
- BE
- geweest
- wezen
- onder
- Verder
- binance
- Binance CEO
- Binance P2P
- BitPina's
- zowel
- BSP
- BTC
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- by
- oproepen
- CAN
- geval
- Veroorzaken
- ceo
- CFTC
- lasten
- Kies
- coinbase
- opmerkingen
- commissie
- koopwaar
- gemeenschap
- vergeleken
- klacht
- content
- voortzetten
- kon
- Land
- land
- crypto
- crypto uitwisseling
- Binance crypto-uitwisseling
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- leveren
- eisen
- do
- DTI
- twee
- e-geld
- Economisch
- inspanningen
- ingeschakeld
- maakt
- handhaving
- boeiende
- entiteiten
- uitwisseling
- Exchanges
- tentoonstellen
- uitgelegd
- extern
- FATF
- Kenmerk
- financieel
- werkgroep financiële actie
- financieel advies
- Financiële instellingen
- financiering
- bedrijven
- Voornaam*
- eerste keer
- Voor
- Dwingen
- oppompen van
- fondsen
- Futures
- Handel in futures
- Globaal
- Wereldwijde cryptografie
- Wereldwijd
- grijs
- richtlijnen
- Hebben
- Gemarkeerd
- highlights
- Hoe
- HTTPS
- Onwettig
- wederrechtelijk
- beeld
- afbeeldingen
- opgelegde
- in
- meer
- Verhoogt
- onafhankelijk
- geeft aan
- individuen
- informatie
- Infrawatch
- Infrawatch PH
- Insider
- handel met voorkennis
- instellingen
- Internationale
- Investeren
- IT
- HAAR
- jpg
- juni
- rechtsgebieden
- labels
- Witwassen
- leiden
- letter
- Erkend
- licenties
- als
- Lijst
- vermelding
- lokaal
- LOKALE BANKEN
- liefde
- maken
- Marge
- margehandel
- Materie
- Mei..
- vermeld
- model
- geld
- Het witwassen van geld
- Grensverkeer
- meer
- Motivatie
- Noodzaak
- New
- nieuws
- bekend
- verkregen
- of
- on
- degenen
- lopend
- Slechts
- besturen
- werkzaam
- Operations
- exploitanten
- Opties
- opties Trading
- or
- Overige
- onze
- uit
- over
- Toezicht
- het te bezitten.
- p2p
- feest
- betaling
- betalingen
- Bestandenuitwisseling
- Peer-to-peer (P2P)
- Behorend
- Filippijns
- Filippijnen
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- aanwezigheid
- het voorkomen van
- in de eerste plaats
- verwerking
- zorgen voor
- providers
- publiek
- gepubliceerde
- bereikt
- redenen
- beveelt
- reflecteren
- geregistreerd
- Registratie
- Regulatie
- regelaar
- Regelgevers
- resterende
- stoffelijk overschot
- vernieuwd
- antwoord
- Voorwaarden
- bewoners
- antwoord
- Risico
- risico's
- Russisch
- s
- Zei
- verkoop
- sancties
- zegt
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- verkopen
- crypto verkopen
- verzonden
- bedient
- service
- dienstverleners
- setup
- verscheidene
- gedeeld
- moet
- situatie
- So
- sommige
- Iemand
- Spot
- strategisch
- sterker
- onderwerpen
- ingediend
- dergelijk
- Opschorten
- Nemen
- tank
- Taak
- task force
- team
- termijn
- Terrorisme
- financiering van terrorisme
- Terry Ridon
- dat
- De
- De Filipijnen
- Deze
- denken
- denktank
- dit
- Door
- niet de tijd of
- naar
- in de richting van
- handel
- Handel
- Transacties
- ons
- US SEC
- Amerikaanse effecten
- US Securities and Exchange Commission
- voor
- niet ingeschreven
- bijgewerkt
- driften
- USDT
- Gebruiker
- gebruikers
- VASP
- vaspen
- Overtredingen
- Virtueel
- virtuele activa
- dienstverleners voor virtuele activa
- vs
- Warns
- was
- we
- welke
- en
- WIE
- Waarom
- wil
- Met
- zephyrnet
- nul