Tyler Kruis
Gepubliceerd op: 17 maart 2023
Een gezamenlijke internationale wetshandhavingsoperatie heeft met succes ChipMixer ontmanteld, een darknet-cryptocurrency-mixservice die sinds 3 verantwoordelijk is voor het witwassen van meer dan $ 2017 miljard aan cryptocurrency die is gekoppeld aan ransomware, darknet-markten, fraude en hacking-schema's.
De gecoördineerde inspanningen van Amerikaanse federale wetshandhaving en de Duitse federale recherche (Bundeskriminalamt) leidde tot de inbeslagname van twee domeinen die gebruikers naar de ChipMixer-service leiden, één Github-account en de confiscatie van de back-endservers van de service, samen met meer dan $ 46 miljoen aan cryptocurrency.
De operatie resulteerde ook in de arrestatie van Minh Quốc Nguyễn, een 49-jarige Vietnamese staatsburger, in Philadelphia. Hij is aangeklaagd voor het witwassen van geld, het exploiteren van een geldtransportbedrijf zonder vergunning en identiteitsdiefstal in verband met ChipMixer. Als Nguyễn wordt veroordeeld, kan hij tot 40 jaar gevangenisstraf krijgen.
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat ChipMixer een populair platform was voor criminelen die illegaal geld wilden witwassen. Met de service konden gebruikers bitcoin storten en mengen met de bitcoin van andere gebruikers, waardoor het voor regelgevers en wetshandhavers moeilijk werd om transacties te traceren. ChipMixer werkte zonder zich te registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en verzamelde geen identificerende informatie over zijn klanten.
Tussen augustus 2017 en maart heeft ChipMixer een verscheidenheid aan fondsen van criminele activiteiten verwerkt, waaronder $ 17 miljoen gekoppeld aan 37 ransomware-stammen, meer dan $ 700 miljoen aan gestolen fondsen, meer dan $ 200 miljoen in verband met darknet-markten en meer dan $ 35 miljoen in verband met fraudewinkels .
Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco en plaatsvervangend directeur van de FBI, Paul Abbate, benadrukten de toewijding van hun afdelingen om cybercriminaliteit te bestrijden en slachtoffers te beschermen. Beide functionarissen benadrukten het belang van samenwerking tussen wetshandhavingspartners bij het tegengaan van cybercriminele activiteiten.
"Vanmorgen heeft het ministerie van Justitie, in samenwerking met partners in binnen- en buitenland, een productieve cryptocurrency-mixer uitgeschakeld, die ransomware-aanvallen, door de staat gesponsorde crypto-overvallen en darknet-aankopen over de hele wereld heeft aangewakkerd", aldus Monaco. “De gecoördineerde operatie van vandaag versterkt onze consistente boodschap: we zullen al onze autoriteiten gebruiken om slachtoffers te beschermen en de strijd aan te gaan met onze tegenstanders. Cybercriminaliteit probeert grenzen te benutten, maar het netwerk van allianties van het ministerie van Justitie overschrijdt grenzen en maakt verstoring van de criminele activiteiten mogelijk die onze wereldwijde cyberbeveiliging in gevaar brengen.”
Nguyễn, de vermeende exploitant van ChipMixer, wordt beschuldigd van het creëren en onderhouden van de online infrastructuur van de dienst met behulp van identiteitsdiefstal, pseudoniemen en anonieme e-mailproviders. Hij registreerde domeinnamen en schafte hostingdiensten aan om de activiteiten van ChipMixer te ondersteunen. In online berichten bekritiseerde Nguyễn de inspanningen tegen het witwassen van geld en adviseerde hij gebruikers hoe ze de meldingsplicht konden omzeilen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :is
- $3
- $UP
- 2017
- a
- Over
- Account
- verdachte
- over
- activiteiten
- activiteit
- Affiliate
- agentschappen
- Alles
- vermeende
- en
- Anoniem
- anti-witwassen van geld
- arresteren
- geassocieerd
- At
- Aanvallen
- advocaat
- Procureur-generaal
- Augustus
- Overheid
- Avatar
- Back-end
- tussen
- Miljard
- Bitcoin
- grenzen
- bedrijfsdeskundigen
- opgeladen
- samenwerking
- verzamelen
- confiscatie
- gekoppeld blijven
- versterken
- consequent
- gecoördineerd
- kon
- Wij creëren
- misdaden
- Crimineel
- criminelen
- Cross
- cryptogeld
- Cryptocurrency-mixer
- Klanten
- cybercrime
- CYBERCRIMINEEL
- Cybersecurity
- darknet
- Darknet-markten
- toewijding
- afdeling
- Departement van Justitie
- storting
- plaatsvervanger
- DEED
- moeilijk
- leiding
- Director
- invalide
- Ontwrichting
- documenten
- domein
- DOMEINNAMEN
- domeinen
- inspanningen
- benadrukte
- maakt
- handhaving
- Exploiteren
- Gezicht
- fbi
- Federaal
- vechten
- vechten
- financieel
- financiële misdrijven
- Netwerk voor handhaving van financiële misdrijven
- FinCEN
- Voor
- bedrog
- oppompen van
- fondsen
- Algemeen
- Duits
- GitHub
- Globaal
- wereldbol
- hacking
- Home
- Hosting
- hostingdiensten
- Hoe
- How To
- HTTPS
- het identificeren van
- Identiteit
- ongeoorloofd
- belang
- in
- Inclusief
- informatie
- Infrastructuur
- Internationale
- IT
- HAAR
- gewricht
- jpg
- gerechtigheid
- Witwassen
- Wet
- politie
- LED
- LINK
- op zoek
- Het handhaven
- maken
- Maart
- Markten
- Bericht
- miljoen
- menger
- Menging
- Monaco
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- Ochtend
- namen
- nationaal
- netwerk
- of
- on
- EEN
- online.
- bediend
- werkzaam
- operatie
- Operations
- operator
- Overige
- partners
- Paul
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Politie
- Populair
- Berichten
- gevangenis
- Verwerkt
- beschermen
- beschermen
- providers
- aankopen
- ransomware
- Ransomware-aanvallen
- geregistreerd
- registreren
- Regelgevers
- Rapportage
- Voorwaarden
- verantwoordelijk
- onthullen
- Zei
- regelingen
- zoekt
- Beslaglegging
- Servers
- service
- Diensten
- winkels
- sinds
- gestolen
- gestolen geld
- stammen
- Met goed gevolg
- ondersteuning
- Nemen
- dat
- De
- diefstal
- hun
- Gebonden
- naar
- Opsporen
- Transacties
- us
- .
- gebruikers
- variëteit
- slachtoffers
- Vietnamees
- webp
- welke
- wil
- Met
- zonder
- werkzaam
- jaar
- zephyrnet