Interpol vormt speciale misdaadeenheid om cryptocriminaliteit tegen te gaan

Interpol heeft een speciale eenheid voor speciale misdaden gevormd die specifiek belast is met de bestrijding van de mondiale misdaad cryptogeld misdaden. Het is toepasselijk dat de eenheid is gevestigd in Singapore, dat een van de strengste beleidsmaatregelen tegen misdaad ter wereld voert. 

De Internationale Criminele Politieorganisatie, meestal afgekort tot 'Interpol', is een intergouvernementele politieorganisatie bestaande uit 195 lidstaten die belast is met het voorkomen, onderzoeken en arresteren van illegale grensoverschrijdende activiteiten.

Hoewel Interpol al jaren betrokken is bij het assisteren van verschillende landen bij het tegengaan van cryptocurrency-misdaden, is dit de eerste keer dat zij een toegewijd fulltime team hebben opgericht dat zich in dergelijke misdaden zal specialiseren. 

De noodzaak voor een dergelijke eenheid ligt voor de hand gezien de alarmerend toenemende misdaden in de cryptocurrency-ruimte, evenals de mobiliteit van gezochte verdachten tussen internationale grenzen terwijl ze vluchten voor arrestatie in de landen die arrestatiebevelen en dagvaardingen tegen hen hebben uitgevaardigd. 

Recente voorbeelden zijn onder meer de Bulgaarse cryptocurrency-oplichter Ruja Ignatova die nog steeds op de meest gezochte lijst van de FBI staat vanwege haar OneCoin Ponzi-plan van $ 500 miljoen USD, en Mede-oprichter van Terraform Lab, Do Kwon die ook op de gezochte lijst van Interpol staat wegens het ontlopen van arrestatie door Zuid-Korea vorige maand vanwege zijn rol in het platform en de daarmee samenhangende ineenstorting van cryptocurrencies.

Terwijl de voormalige adjunct-directeur van de FBI, Gurvais Grigg, gelooft dat er sprake is van op blockchain gebaseerde misdaden gemakkelijker traceerbaar dan traditionele vormen vanwege de transparantie van blockchain-transacties, een feit dat lijkt te worden ondersteund door de BBC's rapport dat in 2021 het witwassen van geld via cryptocurrency met 30% is gestegen, evenals het aantal inbeslagnames van cryptocurrency door wetshandhavers.

Maar het feit blijft dat het voor criminelen nog steeds veel gemakkelijker is om hun anonimiteit te bewaren en zich tussen internationale ordes te verplaatsen zonder bang te zijn te worden betrapt door monetaire transacties, aangezien steeds meer landen en landen winkelfranchises accepteren cryptocurrency-betalingen voor goederen en diensten, inclusief voedsel. Deze factoren, evenals regeringen die belastingontduiking willen voorkomen, zijn ook de reden waarom zoveel overheidsinstanties zoals de SEC zo dringend proberen de cryptocurrency- en blockchain-ruimtes te reguleren.