IRS richt zich op illegale Bitcoin-handel op Telegram

De Internal Services Revenue (IRS) heeft zijn oog laten vallen op Bitcoin. En als het gaat om financiële criminaliteit, is er één ding dat nauwlettend in de gaten houdt: Telegram. 

Volgens de IRS zijn geheime chats op Telegram, een privacybeschermende chat-app die de berichten van gebruikers end-to-end versleutelt, op dit moment een van de meest verontrustende dingen voor wetshandhavers.   

Dat is omdat peer-to-peer (P2P) uitwisselingen die werken op de populaire instant messaging-app kunnen snel en gemakkelijk vuil of gestolen geld verschuiven, vertelde speciaal agent van de IRS's Cyber ​​Crimes Unit, Chris Janczewski, decoderen. 

De IRS besteedt tegenwoordig veel meer aandacht aan cryptocriminaliteit - en de bredere cryptomarkt in het algemeen. De regering van president Joe Biden vorige maand onthulde een nieuwe belasting plan dat bedrijven die cryptocurrency-overdrachten van $ 10,000 of meer uitvoeren, zou dwingen deze transacties aan de IRS te melden. 

En vorige week, IRS-commissaris Charles Rettig gevraagd voor expliciete congresbevoegdheid om cryptocurrencies te reguleren en om crypto-gegevens nauwkeuriger te controleren en te verzamelen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei onlangs dat "cryptocurrency al een aanzienlijk detectieprobleem vormt door illegale activiteiten mogelijk te maken."

Janczewski, die in 2018 hielp een enorme kinderpornosite kapot maken door Bitcoin-transacties te onderzoeken, zei hij dat hij zich minder zorgen maakte over mogelijke illegale activiteiten op standaarduitwisselingen of zelfs protocollen voor het wisselen van munten, zoals: shapeshift, dat het centrum was van a Wall Street Journal het witwassen van geld onderzoek in 2018. 

"Persoonlijk denk ik niet dat deze [soorten uitwisselingen] zo'n grote bedreiging vormen als deze P2P-uitwisselingen - in China gevestigde handelaren die genest zijn in andere uitwisselingen," zei hij. Hij voegde eraan toe dat er vaak een "netwerk is van mensen die crypto willen omzetten in fiat".

Dergelijke groepen werken zeer vergelijkbaar met de populaire marktplaats, LocalBitcoins.com, die lijsten met aanbiedingen om te kopen of verkopen adverteert Bitcoin of andere crypto's. Als het er aantrekkelijk uitziet, stuur je gewoon een bericht naar de koper/verkoper en is de deal rond. En geen tussenpersoon neemt een deel, wat het geval is bij een uitwisseling, zoals Coinbase, Kraken of Binance. 

Bekend als over-the-counter (OTC) transacties, zijn er tal van dergelijke groepen op Telegram. Velen zijn geheimzinnig, maar als je weet waar je moet zoeken, zijn ze gemakkelijk toegankelijk. decoderen vond binnen enkele minuten aanbiedingen om crypto te kopen ter waarde van $ 150,000 in de app. (Het is vermeldenswaard dat gebruikers die transacties uitvoeren met de app niet per se criminelen zijn - velen hechten alleen waarde aan privacy of zijn op zoek naar goede deals.)

Janczewski zei dat kopers vrij vaak gevestigd zullen zijn in China, of andere landen met toegang tot uitwisselingen met meer ontspannen know-your-customer (KYC) -regelgeving. Illegale fondsen kunnen dan via uitwisselingen worden verplaatst en beetje bij beetje worden omgezet in fiat, of omgekeerd. 

"Ze hebben vaak algemene toegang tot het banksysteem", zei hij. "Je kunt $ 100 miljoen naar de bank verplaatsen, maar ze laten je geen $ 100 miljoen op een beurs wisselen." 

Er kunnen enorme hoeveelheden geld worden verplaatst: Janczewski verwees naar een geval vorig jaar, waar twee Chinese staatsburgers naar verluidt $ 105.5 miljoen aan gestolen cryptocurrency witwassen voor de Noord-Koreaanse regering. Het geld zou zijn gestort op Chinese bankrekeningen, iTunes-cadeaubonnen en er is gebruik gemaakt van ten minste één in de VS gevestigde exchange. 

Ironisch genoeg, criminelen die vaak dealen in Bitcoin kan in de meeste problemen komen. Dit komt omdat Bitcoin, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, een transparant cryptocurrency-netwerk is en transacties relatief eenvoudig te volgen zijn op de blockchain. Dat maakt criminele activiteiten in verband met Bitcoin gemakkelijk te volgen voor wetshandhavers, zoals onlangs benadrukt door The New York Times. 

Bron: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering