IRS begon zich te richten op illegale Bitcoin-handel op Telegram

Volgens speciaal agent Chris Janczweski begon IRS zich te richten op illegale Bitcoin-handel op Telegram toen er geheime chats ontstonden over vies digitaal geld, dus laten we meer lezen in onze laatste bitcoin nieuws <p></p>

Sommige criminelen gebruiken crypto om geld wit te wassen en hun sporen te verdoezelen. De IRS merkte op dat vrij verkrijgbare chats op Telegram voor sommige criminelen de voorkeursmanier zijn om met vuil geld rond te zwerven. De Internal Services Revenue IRS begon zich te richten op illegale bitcoin-handel en als het gaat om financiële misdaden, is er één ding dat ze nauwlettend in de gaten houden en dat is Telegram.

Volgens de IRS zijn de geheime chats op Telegram een ​​van de meest verontrustende dingen voor wetshandhavers. Dat komt omdat peer-to-peer-uitwisselingen die werken op de berichten-app gemakkelijk vuile of gestolen fondsen kunnen verschuiven, zoals de speciale agent van de IRS Cybercrimes Unit Chirs Janczweski zei. De IRS besteedt meer aandacht aan cryptocriminaliteit en de bredere marketing-generaal. De regering van president Joe Biden heeft vorige maand een nieuw belastingplan onthuld dat bedrijven die crypto-overdrachten tot $ 10 of meer uitvoeren, zal dwingen de transacties aan het bureau te melden.

Vorige week vroeg IRS-commissaris Charles Rettig om de expliciete congresbevoegdheid om cryptocurrencies te reguleren en om cryptogegevens te monitoren en te verzamelen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zei onlangs dat cyberbeveiliging een enorm probleem is omdat het illegale activiteiten mogelijk maakt. De speciale agent die in 2018 hielp een enorme kinderpornosite op te breken door BTC-transacties te onderzoeken, zei dat hij zich minder zorgen maakte over de illegale activiteiten op de standaarduitwisselingen of zelfs muntruilplatforms zoals Shapeshift, dat het centrum was van het onderzoek naar het witwassen van geld van Wall Street Journal in 2018. Hij zei:

"Persoonlijk denk ik niet dat deze [soorten uitwisselingen] zo'n grote bedreiging vormen als deze P2P-uitwisselingen - in China gevestigde handelaren die in andere uitwisselingen zijn genest."

Deze groepen werken op dezelfde manier als populaire marktplaatsen zoals LocalBitcoins, die lijsten met aanbiedingen voor het kopen of verkopen van BTC of andere crypto's adverteren en als het er aantrekkelijk uitziet, sturen mensen de koper of de verkoper het vaakst een bericht en is de deal rond. Er zijn geen tussenpersonen nodig, wat het geval is bij de uitwisselingen zoals Kraken, Binance of Coinbase.

Over-the-counter-transacties omvatten groepen zoals deze op Telegram. De meeste zijn geheim, maar als je weet waar je moet zoeken, kunnen ze een gemakkelijk toegankelijk platform zijn. Janczweski zei dat kopers vaak gevestigd zijn in China of andere landen met toegang tot beurzen met meer ontspannen KYC-regelgeving en dat de illegale fondsen via beurzen kunnen worden verplaatst en in fiat kunnen worden omgezet.

Bron: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/