Neemt Tether de Amerikaanse geheime dienst en de FBI mee?

De entiteit achter de USDT stablecoin zei dat het voor ongeveer $435 miljoen aan crypto voor de DOJ, de geheime dienst en de FBI heeft bevroren.

Stablecoin-uitgever Tether zei dat het onlangs de Amerikaanse geheime dienst in zijn platform heeft opgenomen en momenteel bezig is hetzelfde te doen voor het Federal Bureau of Investigations (FBI). 

In een 15 december letter In zijn toespraak tot senator Cynthia M. Lummis en congreslid J. French Hill benadrukte Paolo Ardoino, CEO van Tether, een beleid voor het bevriezen van portemonnees dat eerder deze maand door het bedrijf werd gelanceerd, bedoeld om de instrumenten te verbeteren die beschikbaar zijn voor wetshandhavingsinstanties als het gaat om het aanpakken van illegaal gebruik van stablecoins. 

Tether geeft brieven vrij die zijn gedeeld met de Amerikaanse Senaatscommissie voor bankzaken, huisvesting en stedelijke zaken en de Amerikaanse House Financial Services Committee

Lees meer ️https://t.co/wK9iU4ht6i

- Tether (@Tether_to) 15 december 2023

“Onze aansluiting bij de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) is een proactieve houding op het gebied van veiligheid, niet alleen maar een nalevingsmaatregel”, schreef Ardoino. 

“Tether heeft onlangs de Amerikaanse geheime dienst op ons platform geïnstalleerd en is bezig hetzelfde te doen met het Federal Bureau of Investigation (FBI). Deze strategische relaties versterken onze inzet om de rechtshandhaving te ondersteunen bij het bestrijden van snode activiteiten en bij te dragen aan het terugvorderen van de gelden van slachtoffers”, voegde hij eraan toe. 

Hij merkte op dat Tether de DOJ, de geheime dienst en de FBI had geholpen bij het bevriezen van 326 portemonnees die samen ongeveer $ 435 miljoen USDT bevatten.

De brief was een vervolg op een andere brief van 31 pagina's die in november werd verzonden, waarin Ardoino het verschillende anti-witwasbeleid (AML) en Know Your Customer (KYC) schetste dat het stablecoin-bedrijf had aangenomen.

Beide brieven lijken een reactie te zijn op de zorgen van leden van het Congres over het vermeende gebruik van stablecoins om illegale activiteiten te financieren, waaronder de financiering van terrorisme.

Meer dan 100 leden van het Congres, waaronder senator Elizabeth Warren, ondertekenden op 17 oktober een overeenkomst letter aan de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan en de staatssecretaris voor terrorisme en financiële inlichtingen Brian Nelson, waarin ze er bij hen op aandringen “snel en categorisch” op te treden om illegale crypto-activiteiten aan banden te leggen.

Ze haalden een rapport van de Wall Street Journal aan dat de militante groep Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) “voornamelijk de stablecoin-tether” had gebruikt om transacties uit te voeren, en rekeningen had aangehouden bij crypto-uitwisseling Binance. Ardoino bekritiseerde het WSJ-rapport in een X-post en zei dat de bron van het artikel noch een woordvoerder van Tether, noch een werknemer was.

De persoon die WSJ in haar artikel citeert, is geen woordvoerder van Tether en werkt ook niet bij Tether, zoals die persoon herhaaldelijk heeft gezegd in haar correspondentie met de roddelbladen. Puur pestkoppen. Niet onverwacht van hen hoor.

Bloomberg publiceert zoals altijd artikelen gebaseerd op onbevestigde informatie -…

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 september 2023