Israëlische autoriteiten Nab 3 verdacht van het witwassen van miljoenen euro's met crypto

De Israëlische autoriteiten hebben drie personen gearresteerd die verdacht worden van fraude met de Franse staatskas. Het undercoveronderzoek is de afgelopen maanden gezamenlijk uitgevoerd door de Israëlische politie en de Israëlische belastingdienst. Ook buitenlandse opsporingsdiensten – Europol en de Franse politie – werkten mee.

• Vanaf Reuters, onderzoeken de onderzoekers een mogelijke "grootschalige fraude" waarvan zij denken dat deze is gepleegd tegen de staatskas in Frankrijk. De misdaad is echter mogelijk in Israël gepleegd.
• Naast het stelen van miljoenen euro's, vermoeden de autoriteiten dat de daders het geld hebben witgewassen door ze om te zetten in crypto-activa.
• De geschatte gestolen fondsen bedragen ongeveer tientallen miljoenen shekels. Bovendien zijn de winsten die zijn binnengekomen uit crypto-activiteiten mogelijk verborgen voor de Israëlische belastingdienst.
• Onder het Israëlische belastingregime is de verkoop van crypto doorgaans onderworpen aan vermogenswinstbelasting, tot wel 33%.
• Aan de andere kant, als de activiteit neerkomt op een bedrijfsinkomstenbelasting, kan deze oplopen tot 50%.
• In een gezamenlijke verklaring verklaarden de autoriteiten:

“Verschillende verdachten organiseerden zich op een ordelijke en systematische manier om geld uit het buitenland en uit Israël wit te wassen, waarvan sommige afkomstig waren van in het buitenland gepleegde misdaden, met behulp van digitale valuta op verschillende platforms met als doel de identiteit van de eigenaren van de fondsen en hun bewegingen.”

• Naast de drie belangrijkste gearresteerden zijn verschillende andere verdachten aangehouden voor verhoor op verdenking van witwassen, fraude en belastingmisdrijven, evenals het opzettelijk weglaten van inkomsten.