Rechter keurt Binance's pleidooi ter waarde van $ 4.3 miljard goed terwijl aanklagers oprichter CZ vragen om alle paspoorten in te leveren

Een Amerikaanse districtsrechter tekende het schuldig pleidooi van Binance af, samen met een oogverblindende $4.3 miljard aan boetes en straffen – misschien wel een van de grootste in de Amerikaanse geschiedenis – om de zaak met het Amerikaanse ministerie van Justitie te schikken.

Dit kwam ongeveer een uur nadat Amerikaanse aanklagers de voormalige CEO van Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, hadden verzocht al zijn paspoorten en reisdocumenten te overhandigen.

Binance's ongekende schuldbekentenis van $4.3 miljard aanvaard

Tijdens een hoorzitting in Seattle op vrijdag keurde rechter Richard Jones van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het westelijke district van Washington het schuldig pleidooi van Binance goed, dat een strafrechtelijke boete van $1.8 miljard en een verbeurdverklaring van $2.5 miljard omvat.

“Gedeeltelijk omdat Binance er niet in slaagde een effectief AML-programma te implementeren, gebruikten illegale actoren de uitwisseling van Binance op verschillende manieren, waaronder het exploiteren van mixdiensten die de bron en het eigendom van cryptocurrency verdoezelden”, poneerden aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie in gerechtelijke documenten. “Het verhandelen van illegale opbrengsten uit ransomwarevarianten; en het verplaatsen van de opbrengsten van darknet-markttransacties, uitwisselingshacks en diverse internetgerelateerde oplichting.”

Het DOJ kondigde de schikking afgelopen november aan, omdat Binance de sancties en de antiwitwasregels had overtreden. Volgens de voorwaarden van de schikking zou de uitwisseling dat wel doen betaal 4.3 miljard dollar, verlaat de VS en laat de toenmalige CEO, oprichter Changpeng Zhao, aftreden. Zhao bekende schuldig te zijn aan afzonderlijke aanklachten en dat zal ook zo zijn veroordeeld op 30 april.

advertentie   

Hoewel de boete van 4.3 miljard dollar voor het eerst werd voorgesteld in november tijdens de onderhandelingen van de beurs met Amerikaanse aanklagers, bezegelde rechter Richard vrijdag de definitieve deal.

Een vertegenwoordiger van Binance zei in een verklaring dat het bedrijf ‘accepteert verantwoordelijkheid voor daden uit het verleden’ en voegde eraan toe dat het zijn know-your-customer (KYC)-vereisten en de naleving van de anti-witwaspraktijken de afgelopen jaren aanzienlijk heeft verbeterd.

Aanklagers willen de borgvoorwaarden van CZ vóór de veroordeling wijzigen

Nu Binance de claims van het DOJ heeft afgehandeld, valt nog te bezien wat er zal gebeuren met ex-chef Zhao – die momenteel vrij is met een borg van $ 175 miljoen.

In een rechtszaak op vrijdag vroeg de Amerikaanse advocaat Tessa Gorman magistraatrechter Brian Tsuchida om een ​​motie in te willigen tot wijziging van de voorwaarden voor Zhao om op borgtocht vrij te blijven. Aanklagers willen dat CZ tot zijn hoorzitting over de veroordeling eind april in het vasteland van de VS blijft en een opzegtermijn van minimaal drie dagen in acht neemt voordat hij vertrekt, zodat de regering bezwaar kan maken. Ze vroegen de crypto-miljardair ook om zijn Canadese paspoort en “alle andere huidige en verlopen paspoorten en reisdocumenten” aan zijn raadsman in te leveren.

Changpeng riskeert een gevangenisstraf van maximaal 18 maanden, maar het staat de aanklagers vrij om te betogen dat hij er maximaal XNUMX maanden moet krijgen. 10 jaar.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/