Rechter keurt CFTC’s recordschikking van $2.7 miljard met Binance goed; Zhao moet een boete van $150 miljoen betalen

Een rechtbank in de Verenigde Staten heeft een schikking geformaliseerd tussen de digitale activabeurs Binance en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bijna een maand nadat voormalig CEO Changpeng ‘CZ’ Zhao pleitte schuldig wegens aanklachten in verband met overtredingen ter bestrijding van het witwassen van geld. Dit markeert het einde van een zaak die in de hele cryptoverse weergalmt.

Afwikkeling tussen Binance en CFTC goedgekeurd

Een federale rechter heeft de eerder aangekondigde miljardenschikking tussen Binance en de CFTC goedgekeurd.

Volgens een december 18 persbericht van de CFTC keurde de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Illinois de schikking goed, die vereist dat Binance een boete van $1.35 miljard aan de CFTC moet betalen, en nog eens $1.35 miljard aan “onrechtmatig verkregen transactiekosten” moet uitgeven. Zhao zal 150 miljoen dollar moeten betalen, waarvan een derde binnen de komende dertig dagen moet worden overhandigd.

CFTZ verklaarde dat Binance, onder leiding van CZ, in de VS gevestigde klanten “actief heeft benaderd” en hen heeft geholpen de nalevingscontroles te omzeilen door hun aanwezigheid op het handelsplatform te verbergen.

Als onderdeel van de schikking zijn zowel CZ als Binance overeengekomen om aanvullende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Know Your Customer-procedures op de beurs worden gevolgd, en om van 's werelds grootste crypto-uitwisseling op het gebied van handelsvolumes te eisen dat ze een formele corporate governance-structuur opzetten die omvat een raad van bestuur met onafhankelijke leden, een compliancecommissie en een auditcommissie.

advertentie   

De schikking van Binance met de CFTC markeert de conclusie van een maandenlange zaak tegen CZ en Binance. Zhao en zijn uitwisseling waren dat wel door de CFTC voor de rechter gedaagd eerder dit jaar wegens het willens en wetens omzeilen van de Amerikaanse federale wetgeving en het exploiteren van een niet-geregistreerde derivatenbeurs. 

Op 21 november bekende Zhao schuldig te zijn aan overtredingen tegen het witwassen van geld. CZ was het daar ook mee eens ontslag nemen uit zijn rol als hoofd van Binance als onderdeel van een bredere schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën en de CFTC. Desalniettemin heeft de beurs nog steeds een lopende rechtszaak bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission opgeladen Binance, Binance.US en CZ wegens schendingen van de effectenwetgeving in juni.

Zhao verblijft momenteel in de VS, terwijl hij wacht op zijn uitspraak over de veroordeling in februari 2024 nadat districtsrechter Richard Jones bestelde hem om in het land te blijven omdat hij een vluchtrisico vormde. De crypto-miljardair riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/judge-approves-cftcs-record-2-7-billion-settlement-with-binance-zhao-to-pay-150-million-fine/