Nischal Shetty, de CEO van de Indiase cryptobeurs WazirX, ging naar Twitter om de voortdurende mediaberichten over een show-cause mededeling in een bedrag van $38 miljoen te verduidelijken. geld witwassen onderzoek. Shetty zei dat ze nog geen formele kennisgeving hebben ontvangen van de Indiase financiële waakhond, het Enforcement Directorate (ED). Hij beweerde ook dat Wazirx volledig voldoet aan alle AML-richtlijnen en toepasselijke regels.
1/3
WazirX heeft nog geen bericht ontvangen van de handhavingsdirectoraat, zoals vermeld in de mediaberichten van vandaag.
WazirX voldoet aan alle toepasselijke wetten.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 June 2021
Shetty zei,
We gaan verder dan onze wettelijke verplichtingen door de Know Your Customer (KYC)- en Anti Money Laundering (AML)-processen te volgen en hebben altijd informatie verstrekt aan wetshandhavingsautoriteiten wanneer dat nodig was.
Eerder vandaag zei ED in een officiële verklaring dat ze een show-cause kennisgeving aan de crypto-uitwisseling hebben afgegeven met betrekking tot een lopend onderzoek naar het witwassen van geld in de illegale Chinese online gokapp.
De ED beweerde dat Chinese gebruikers gebruik hadden gemaakt van Wazirx en Binance Exchange om $12 miljoen over te maken naar de Wazirx-account en $19 miljoen over te maken naar de Binance-account. De details van deze vermeende overdrachten konden niet worden geverifieerd door de financiële waakhond, noch op de blockchain, noch op de administratie van het bedrijf. De ED zei:
“Geen van deze transacties is beschikbaar op de blockchain voor enige audit/onderzoek”
Wazirx is een van de grootste cryptobeurzen met meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers. De crypto-uitwisseling kreeg dit bull-seizoen veel grip, met een gebruikersgroei van meer dan 5,000%.
Hoe zou het huidige onderzoek de crypto-regulering beïnvloeden?
India moet nog wet- of regelgeving rond crypto-ruimte formaliseren en bestaande crypto-uitwisselingen volgen een zelfreguleringsbeleid. De Indiase Centrale Bank RBI had in 2018 een circulaire uitgegeven om een bankverbod op te leggen, dat later in 2020 door het Hooggerechtshof werd vernietigd. Ondanks de uitspraak van het Hooggerechtshof en de vraag naar formeel regelgevingsbeleid moet de Indiase regering echter nog de laatste hand leggen aan nieuwe wetten.
Recente rapporten van interne bronnen hebben aangegeven dat de Indiase regering hiernaar op zoek is classificeren Bitcoin als beleggingscategorie en een formeel wetsvoorstel zouden tijdens de komende parlementaire moessonsessie kunnen worden ingediend.
- 11
- 2020
- Account
- Adoptie
- Alles
- AML
- gebruiken
- rond
- aanwinst
- Avatar
- ban
- Bank
- Bankieren
- wedden
- Bill
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain technologie
- Veroorzaken
- Centrale bank
- ceo
- Chinese
- nakoming
- content
- Rechtbank
- crypto
- crypto uitwisseling
- Crypto Exchanges
- cryptocurrencies
- Actueel
- Vraag
- Engineering
- uitwisseling
- Exchanges
- financieel
- vol
- Overheid
- afstuderen
- richtlijnen
- houden
- HTTPS
- Onwettig
- Impact
- informatie
- onderzoek
- investeren
- problemen
- Ken uw klant
- KYC
- Wet
- politie
- Wetten
- Juridisch
- Markt
- marktonderzoek
- Markten
- Media
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- officieel
- online.
- Advies
- beleidsmaatregelen
- archief
- Regulatie
- reglement
- Rapporten
- onderzoek
- reglement
- Delen
- Tussenruimte
- Statement
- opperst
- Supreme Court
- Technologie
- top
- Transacties
- X
- Uk
- gebruikers
- WazirX