Senaat van Kazachstan voegt nieuwe wetgeving toe om crypto te monitoren en AML te verbeteren

De Senaat van Kazachstan heeft ingestemd met verschillende amendementen om bedrijven te verbieden illegale fondsen, zoals cryptocurrencies, te legaliseren. Dit heeft dus invloed op organisaties die met digitale middelen werken. Daarom zullen de nieuwe voorschriften ervoor zorgen dat crypto-serviceproviders zorgvuldig worden gecontroleerd door de regelgevende instantie van het land.

Daarnaast wordt er nieuwe wetgeving aangepast om de AML (anti-witwas) preventiewetten en bestrijding van financieel terrorisme. De invoering van de nieuwe wetten betreft de oprichting van een juridisch instituut van 'ambtenaren' en de financiële controle daarvan. Over het algemeen zullen deze veranderingen het AML-framework van Kazachstan en veel zorgen over cryptocurrency-platforms verbeteren.

Dit valt samen met het rapport van Sputnik Kazachstan dat "de werking van aanbieders van virtuele activa regelt".

Crypto-platforms worden onderworpen aan financiële controle

Senator Olga Perepechina verklaarde dat individuen die digitale activa uitgeven, hun handel organiseren en degenen die cryptodiensten leveren voor de crypto-uitwisseling, inclusief het omwisselen van crypto in contanten, waardevolle spullen en andere bezittingen, op dit moment buiten de sfeer van het huidige financiële controlesysteem vallen.

Perepechina legde uit dat deze situatie kan leiden tot een toename van witwasmisdrijven, terrorismefinanciering en groei van deze schimmige economie. Ze waarschuwde dat deze criminelen wordt geadviseerd om digitale activa en de elektronische overdracht van geld te gebruiken.

Bovendien haalde ze herinneringen op dat het land in juni 2021 al een nieuwe wet had aangenomen die digitale technologieën regelt. De wet maakt de uitgifte en circulatie van digitale activa in het land en in het Astana International Financial Centre (AIFC) mogelijk. Verder is de regering van plan om alle financiële activiteiten die door dergelijke entiteiten worden uitgevoerd, te monitoren naarmate ze verder gaat.

De getroffen bepalingen zullen deze organisaties dus dwingen om de regelgevende instantie op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid in deze sector wanneer ze hun bedrijf binnenkomen of sluiten. Er is voorgesteld dat het ministerie van Digitale Ontwikkeling, Lucht- en Ruimtevaart en Defensie deze regelgevende instantie zou zijn. Om de bevoegdheden van de toezichthoudende instantie uit te breiden, is daarnaast een ander voorstel gedaan om het onbeperkt toegang te geven tot het nationale rechtspersonenregister. Perepechina is ervan overtuigd dat deze fase van het grootste belang is om de transparantie van de officiële informatie over het juridische eigendom van bedrijfsorganisaties te verifiëren.

De nieuwe wet 'over wijzigingen en toevoegingen aan bepaalde wetshandelingen van de Republiek Kazachstan ter bestrijding van de legalisering (witwassen) van crimineel verkregen inkomsten en de financiering van terrorisme', wacht nu, na door de Senaat te zijn aangenomen, op de ondertekening van de president van Kazachstan , Kassym-Jomart Tokayev.

Bezorgdheid over stroomtekort als gevolg van Bitcoin-mijnbouw

Onlangs heeft Tokayev opgeroepen tot dringende regulering van een extra crypto-activiteit, bitcoin mining. Met de strenge maatregelen in China, is Kazachstan een aantrekkelijke optie geworden voor bitcoin-mining met zijn goedkope elektriciteitstarieven. Dit heeft dit jaar geleid tot een stijging van het elektriciteitsverbruik met zeven procent.

Te midden van de enorme belangstelling voor crypto, hebben autoriteiten limieten vastgesteld en beperkingen opgelegd aan niet-professionele beleggers. Dit beperkt de hoeveelheid cryptocurrency waarin ze kunnen investeren met binnenlandse crypto-uitwisselingen die wettelijk zijn geregistreerd bij Nur-Sultan, het financiële centrum. Een bericht van de regelgevers verduidelijkte dat het nodig is om particulieren te beschermen tegen blootstelling aan risico's die verband houden met digitale activa.