De administratieve richtlijnen van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) met betrekking tot de regelgeving voor crypto-uitwisselingen zijn verlengd tot het einde van het jaar.
De geldigheidsduur van de ‘Virtual Valuta-Related Money Laundering Prevention Guidelines’ van de FCS werd verlengd van 9 juli tot en met 31 december. richtlijn vereist dat banken en andere financiële bedrijven financiële transacties op virtuele valutawissel nauwlettend volgen.
Dit houdt in dat financiële bedrijven bedrijven die cryptocurrency verwerken, classificeren als een hoog risico op het witwassen van geld. Dit maakt dan een verdere versterking van de klantidentificatie en het monitoren van financiële transacties noodzakelijk.
FIU-vereisten voor crypto-uitwisselingen
Volgens de Wet specifieke financiële informatie zijn financiële ondernemingen verplicht verdachte transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Als klanten weigeren hun identiteit te verifiëren, moeten financiële bedrijven die transacties weigeren.
Een functionaris van de FIU legde uit: “Wanneer een beheerder van virtuele activa (virtuele valutawissel) een rapport invult, wordt dit beheerd door de Financial Services Commission, maar daarvoor kunnen er gebieden zijn waar het moeilijk is om de herziene speciale wet toe te passen, dus we moeten richtlijnen raadplegen.”
Virtuele valutawissels moeten vóór 24 september een rapport indienen bij de FIU waaruit blijkt dat ze aan de vereisten voldoen. Deze omvatten verificatie van de echte naam voor geopende accounts en certificering van het beheersysteem voor informatiebescherming. Na melding staan zij onder toezicht en inspectie van de FIU. De FSC verwacht dat het rapportageproces voor virtuele activa tegen het einde van het jaar zal zijn voltooid. Dit komt omdat het ongeveer drie maanden duurt om het rapport te beoordelen.
Vereiste van geverifieerde accounts op echte naam
Er wordt verwacht dat veel virtuele valutabeurzen failliet zullen gaan zonder aan de eisen te voldoen rapportage vereisten op grond van de Bijzondere Wet. Volgens de FSC zijn er op 20 mei ongeveer 60 virtuele activabeurzen actief. Hiervan werken er momenteel slechts vier met geverifieerde rekeningen op echte naam, uitgegeven door banken. Het is om deze reden dat de De FIU heeft een bijeenkomst gehouden van de met inspectie belaste organisaties op 9 juni. Tijdens deze bijeenkomst heeft het zijn voornemen uitgesproken om de monitoringaccounts van virtuele activabeheerders die geen geverifieerde accounts op echte naam gebruiken, te versterken.
Een geverifieerde rekening op echte naam is een service die alleen stortingen en opnames mogelijk maakt tussen de bankrekening van een geverifieerde handelaar en dezelfde bankrekening bij een virtuele valutawissel, waardoor het gemakkelijk wordt om de identiteit van de gebruiker en transactiegegevens te identificeren. Volgens de FSC loopt een account dat geen geverifieerde account op echte naam is, een groter risico op het witwassen van geld.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Account
- Actie
- Alles
- AML
- analytics
- aanwinst
- Bank
- Banken
- BEST
- blockchain
- Blockchain technologie
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- Certificering
- commissie
- Communicatie
- Bedrijven
- crypto
- crypto uitwisseling
- cryptogeld
- Valuta
- Klanten
- gegevens
- data scientist
- Economisch
- Economie
- uitwisseling
- Exchanges
- verwacht
- financieel
- financiële diensten
- Algemeen
- goed
- richtlijnen
- Hoge
- HTTPS
- Identificatie
- identificeren
- Identiteit
- informatie
- Intelligentie
- IT
- juli-
- Korean
- maken
- management
- geld
- Het witwassen van geld
- Grensverkeer
- maanden
- officieel
- werkzaam
- Overige
- het voorkomen
- bescherming
- Lezer
- reglement
- verslag
- Voorwaarden
- beoordelen
- Risico
- Wetenschap
- Diensten
- So
- Zuiden
- system
- Technologie
- transactie
- Transacties
- Verificatie
- Virtueel
- virtuele valuta
- Website
- WIE
- het schrijven van
- jaar