Koreaanse FSC instrueert banken om cryptovaluta te behandelen als risicovolle klanten

Banken in Zuid-Korea instructies ontvangen van de Financial Services Commission. Volgens de FSC moeten banken behandelen crypto-uitwisselingen als klanten met een hoog risico. Hiermee moeten de uitwisselingen onderworpen worden aan strengere maatregelen zoals ID-verificatie en transactiemonitoring.

De FSC vertelde banken dat banken diensten moeten weigeren aan klanten die zich niet aan de maatregelen willen houden. Dit omvat procedures voor identiteitsverificatie en het melden van verdachte transacties aan de Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), de antiwitwasafdeling van de FSC.

Aan de andere kant proberen banken een beperking te zoeken in hun verantwoordelijkheden op het gebied van cryptobeheer. De Koreaanse Federatie van Banken werkt, samen met een aantal commerciële kredietverstrekkers, aan een regel die banken in bepaalde gevallen immuniteit zou geven. Deze gevallen omvatten financiële misdaden waarbij geen sprake is van voorbedachte rade.

In een rapport gepubliceerd in The Korea Timesmerkte een branchefunctionaris op dat:

Banken worden feitelijk gedwongen de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het uitgeven van rekeningen op echte naam.

De ambtenaar voegde eraan toe dat het redelijk is dat er enige immuniteit zou moeten bestaan ​​voor het ondernemen van deze gevaarlijke en kostbare taak.

Volg ons op Twitter, Telegram en Google Nieuws