Koreaanse aanklagers voeren huiszoekingsbevel uit op Woori Bank

• Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben het hoofdkantoor van Woori Bank overvallen.
• Een plaatselijk persbureau zegt dat de verdachten fantoombedrijven leidden.
• Er wordt aangenomen dat fraudeurs hebben geprobeerd misbruik te maken van “Kimchi Premium”.

Onder verwijzing naar verschillende frauduleuze geldovermakingen die hebben plaatsgevonden, hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten op 21 september 2022 een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Woori Bank. jonkap, een plaatselijk persbureau meldde dat de anti-corruptie-onderzoeksafdeling van het district Daegu een huiszoekings- en inbeslagnemingsbevel uitvoert op het hoofdkantoor van Woori Banks in Seoul.

Bovendien heeft Yonhap verduidelijkingen gegeven over de redenen voor het bevel, met vermelding van: 

Aanklagers hebben eerder vastgesteld dat de verdachten meerdere spookbedrijven leidden en digitale activa verhandelden zonder deze te melden, en valse bewijzen aan de bank voorlegden om 400 miljard won aan vreemde valuta naar het buitenland over te maken.

Vervolgens wordt in het rapport toegevoegd dat de aanklagers van de anti-corruptie-onderzoeksafdeling van het Daegu-district onderzoek deden naar de persoon die destijds de filiaalmanager was en vermoedelijk betrokken was bij deze illegale transactie. 

Rapporten vermoedden dat de fraudeurs deze misdaad hadden gepleegd in een poging ‘Kimchi Premium’ te exploiteren. De Kimchi Premium is het prijsverschil dat ontstaat crypto-uitwisselingen waar de prijzen van crypto op Zuid-Koreaanse beurzen tegen exorbitante tarieven worden verkocht in vergelijking met buitenlandse beurzen.  

Opvallend is dat de inval bij de Woori Bank slechts enkele weken na de arrestatie van drie personen plaatsvond. De proefpersonen zouden de rapportage en het gebruik van specifieke financiële transactie-informatie en de Foreign Exchange Control Act hebben overtreden.

Tijdens het uitvoeren van onderzoeken met betrekking tot witwassen van cryptogeld via banken tussen mei 2021 en juni 2022 hebben de Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) en de Financial Supervisory Service ontdekt dat illegale cryptotransacties zich hebben opgelopen tot 3.4 miljard dollar. 

Hoewel Zuid-Korea de afgelopen twee jaar de leidende cryptomarkt is geworden, is naar verluidt 75% van de illegale valutatransacties crypto-gelinkt.

Publicatie Bezichtigingen:
8