Kraken wordt onderzocht wegens overtredingen van sancties: rapport

Kraken wordt naar verluidt onderzocht wegens schending van Amerikaanse sancties tegen Iran, zeiden bronnen in een rapport gepubliceerd door de New York Times.

De in de VS gevestigde cryptocurrency Kraken staat naar verluidt onder federaal onderzoek naar wat volgens bronnen schendingen zijn met betrekking tot Iran, de New York Times gerapporteerd op dinsdag.

Volgens de publicatie is de uitwisseling onderzocht omdat het klanten in het gesanctioneerde Iran toestaat cryptocurrencies te kopen en verkopen, waarbij het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën de onderzoeken sinds 2019 heeft uitgevoerd.

OFAC zal naar verluidt een boete opleggen aan Kraken, waardoor dit in minder dan een jaar nog een mogelijke boete is tegen het niet-beursgenoteerde bedrijf.

In september 2021 sloeg de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de exchange provider met een $ 1.25 miljoen, prima voor het exploiteren van een niet-geregistreerde crypto-handelsservice buiten de beurs.

Verhoogd regelgevend toezicht

Rapporten van een onderzoek tegen Kraken komen te midden van een algemeen begrip dat de crypto-sector in het licht van recente gebeurtenissen wordt geconfronteerd met meer regelgevend toezicht.

De ineenstorting van Terra (LUNA) en het stablecoin-project TerraUSD (UST), en crypto-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) lijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn geweest. De crypto-winter duurt nog steeds voort en door de onrust zijn cryptogeldschieters Celsius Network en Voyager Digital al failliet gegaan. 

Deze gebeurtenissen hebben alleen maar brandstof toegevoegd aan de strengere regelgevende benaderingen die overal ter wereld worden waargenomen.

Dinsdag bleek ook dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) crypto-uitwisseling Coinbase aan het onderzoeken was over de notering van vermeende effectentokens. Het in de VS gevestigde Coinbase heeft de bewering van de SEC weerlegd dat het platform effecten heeft genoteerd.