KuCoin en oprichters beschuldigd van bankgeheimwet en geldovermakingsovertredingen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onthuld dat KuCoin, een van de grootste cryptocurrency-beurzen ter wereld, en zijn oprichters, Chun Gan (ook bekend als “Michael”) en Ke Tang (ook bekend als “Eric”), zijn aangeklaagd wegens misdadige overtredingen die verband houden met de Bank Secrecy Act en het overmaken van geld zonder vergunning.

Volgens de aanklacht hebben KuCoin en zijn oprichters samengespannen om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren en de Bank Secrecy Act te hebben overtreden door er niet in te slagen een adequate anti-witwaspraktijk te handhaven.AML) programma. De beschuldigingen beweren verder dat de centrale er niet in is geslaagd de juiste klantverificatieprocedures te implementeren en geen verdachte activiteitsrapporten heeft ingediend.

De aanklacht beweert dat KuCoin opzettelijk het feit verborgen hield dat een aanzienlijk aantal Amerikaanse gebruikers op zijn platform handelde. Ondanks het grote klantenbestand zou de beurs hebben nagelaten te voldoen aan de Amerikaanse wetten die bedoeld zijn om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Als gevolg hiervan heeft KuCoin naar verluidt meer dan $5 miljard ontvangen en meer dan $4 miljard aan verdachte en criminele fondsen verzonden.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams benadrukte dat financiële instellingen zoals KuCoin de Amerikaanse wetgeving moeten naleven als ze in de Verenigde Staten willen opereren. Williams verklaarde: “Crypto-uitwisselingen zoals KuCoin kunnen het niet beide kanten op hebben. De aanklacht van vandaag zou een duidelijke boodschap moeten sturen naar andere cryptobeurzen: als je van plan bent Amerikaanse klanten te bedienen, moet je de Amerikaanse wet volgen, heel simpel.”

Darren McCormack, waarnemend speciaal agent van HSI, prees het onderzoek dat de vermeende criminele samenzwering van KuCoin ter waarde van meerdere miljarden dollars aan het licht bracht. McCormack verklaarde dat de beurs, ondanks het bedienen van meer dan 30 miljoen klanten, er niet in slaagde de wetten te volgen die nodig waren om de veiligheid en stabiliteit van de digitale bankinfrastructuur te garanderen.

KuCoin, opgericht in september 2017 door Chun Gan, Ke Tang en anderen, trok zaken van Amerikaanse klanten via zijn spothandel- en futures-handelsplatforms. Sinds de oprichting is de beurs uitgegroeid tot een van de grootste wereldwijde cryptocurrency-uitwisselingsplatforms, met dagelijkse handelsvolumes in de miljarden dollars en miljoenen klanten.

De aanklacht markeert een belangrijke ontwikkeling in de regulering van cryptocurrency-uitwisselingen en benadrukt het belang van het handhaven van antiwitwaswetten in de crypto-industrie. De aanklachten tegen KuCoin en zijn oprichters dienen als herinnering voor andere beurzen dat naleving van de Amerikaanse wetgeving essentieel is bij het bedienen van Amerikaanse klanten.

Afbeeldingsbron: Shutterstock