Advocaten onthullen: scheidende stellen verbergen geld met cryptovaluta

Amerikaanse experts waarschuwden dat sommige echtgenoten digitale activa gebruiken als een instrument om geld te verbergen tijdens echtscheidingsregelingen.

Er zijn altijd manieren

Volgens een recente New York Digital Investment Group (NYDIG) klanttevredenheid, bijna 50 miljoen Amerikanen bezitten momenteel bitcoin. Daarnaast neemt ook de populariteit van altcoins toe.

Met het bovenstaande in gedachten, echtscheidingsadvocaten in de VS bekend dat steeds meer echtgenoten hun geld camoufleren in crypto tijdens ontbindingsregelingen. Sandra Radna, een expert, gebaseerd op Long Island, zei:

“Ik weet zeker dat het de hele tijd een probleem is geweest. Het bewustzijnsniveau voor echtscheidingsadvocaten is zeer recent.”

Radna erkende dat het moeilijkste voor advocaten is om te ontdekken of er een daadwerkelijke crypto-investering was. Ze voegde eraan toe dat veel echtgenoten niet alles van elkaar weten, wat kan leiden tot verborgen geld en moeilijkheden tijdens een mogelijke echtscheiding.

Volgens de experts kan het onthullen van de geheime besparingen in digitale activa een uitdaging zijn, vooral voor degenen die anders zijn dan de prominente bitcoin en ether. Het proces is ook vrij duur omdat het gepaard gaat met diepgaand onderzoek, extra tijd en extra kosten. Sandra Radna adviseerde mensen om het alleen uit te voeren als ze een serieus bedrag verwachten:

“We zijn op zoek naar mensen die aanzienlijke bedragen hebben verdiend om het onderzoek waard te maken. Als het $ 5,000 [aan cryptocurrency] is, is het het echt niet waard."

Crypto kan een donkere kant hebben

Afgezien van het verbergen van geld voor uw ex-geliefden, kunnen cryptocurrencies ook worden gekoppeld aan een aantal illegale activiteiten. Net zo CryptoPotato gerapporteerd vorig jaar werd in Spanje een lid van een Colombiaans drugskartel gearresteerd voor het witwassen van ongeveer 6 miljoen euro met behulp van digitale activa.

De mensenhandelaar werd betrapt in zijn villa in Marbella, Malaga, waar de politie meerdere luxe artikelen, auto's en contant geld vond. Volgens het onderzoek maakte de crimineel deel uit van het beruchte Cali-kartel in Colombia en vertegenwoordigde hij het beruchte drugssyndicaat in Europa, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens zijn criminele zaken heeft de wetsovertreder naar verluidt een bedrijf opgericht dat zich toelegt op het verhandelen van cryptocurrencies. De ambtenaren schatten dat het individu meer dan 6 miljoen euro zou hebben verplaatst zonder dit aan de autoriteiten te melden.