Inwoner van Londen met $2,500,000,000 aan Bitcoin veroordeeld wegens witwaspraktijken: rapport – The Daily Hodl

Een vrouw die Bitcoin heeft omgezet (BTC) in luxe huizen en sieraden is naar verluidt schuldig bevonden aan betrokkenheid bij a witwasregeling.

BBC meldt dat Jian Wen, een Chinees staatsburger en inwoner van Hendon, Noord-Londen, maandag door de Southwark Crown Court is veroordeeld.

In 2017 deed de 42-jarige vrouw zich voor als werknemer van een juweliersbedrijf en probeerde dure huizen in Londen te kopen, maar had moeite met het passeren van cheques voor het witwassen van geld. Daarom besloot ze in 2019 sieraden te kopen in Zürich en luxe eigendommen in Dubai.

De Metropolitan Police Service (Met), die een grootschalig onderzoek naar de zaak uitvoerde, doorzocht verschillende adressen, beoordeelde 48 elektronische apparaten en onderzocht duizenden digitale bestanden, waaronder bestanden die uit het Mandarijn waren vertaald.

De politie heeft later een Bitcoin-schat gevonden en in beslag genomen, aanvankelijk ter waarde van ongeveer $2.52 miljard, maar wordt nu geschat op ongeveer $4.28 miljard.

De Met zegt dat de inbeslagname verreweg de grootste in zijn soort is in Groot-Brittannië en dat de Crown Prosecution Service (CPS) al een bevriezingsbevel heeft gekregen van het Hooggerechtshof dat zou kunnen leiden tot de verbeurdverklaring van de BTC-stapel. 

Zegt Rechercheur hoofdinspecteur Jason Prins,

“Dit vonnis en dit langdurige vijf jaar durende onderzoek tonen aan dat we geen middel onbeproefd zullen laten in ons streven om criminelen te vangen die willen profiteren van de opbrengsten van illegale fondsen – hoe complex de zaak ook is.”

De veroordeling van Jian is vastgesteld op 10 mei.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Gegenereerde afbeelding: DALLE3

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/