De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft actie ondernomen tegen BKCoin en zijn voormalige chief investment officer, Timothy T. Kang, na beschuldigingen van verduistering van fondsen.
Kang werd in oktober 2021 ontslagen bij BKCoin, vijf maanden nadat de belangrijkste juridische entiteit van het bedrijf, BKCoin Management LLC, een rechtszaak had aangespannen bij een circuitrechtbank in Florida waarin hij werd beschuldigd van het "ongepast omleiden" van $ 12 miljoen aan contanten en andere activa uit de multi- strategische fondsen.
Volgens de SEC wordt Kang beschuldigd van het omleiden van minimaal $ 371,000 aan klantgelden om persoonlijke uitgaven te betalen, zoals de huur van zijn appartement in New York, kaartjes voor sportevenementen en vakanties.
Volgens de toezichthouder probeerde Kang zijn acties te verbergen door vervalste documenten aan investeerders te verstrekken met "opgeblazen bankrekeningsaldi" en ten onrechte te verklaren dat BKCoin was gecontroleerd door een "top vier auditor".
Als reactie daarop zoekt de SEC een permanent bevel tegen zowel BKCoin als Kang, evenals disgorgement, conservatoir belang en een civielrechtelijke boete.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/07/
- :is
- 000
- 2021
- 2023
- a
- Account
- verdachte
- Actie
- acties
- Na
- tegen
- beschuldigingen
- analyse
- en
- Appartement
- AS
- Activa
- gepoogd
- gecontroleerd
- saldi
- Bank
- bankrekening
- by
- Contant geld
- chef
- commissie
- afstand
- Kern
- Rechtbank
- CryptoCompare
- klant
- Klantenfondsen
- documenten
- entiteit
- EVENTS
- uitwisseling
- kosten
- Stevig
- Florida
- volgend
- Voor
- Voormalig
- oppompen van
- fondsen
- HTTPS
- in
- belang
- investering
- Investeerders
- HAAR
- proces
- Juridisch
- LLC
- management
- Markt
- Market Analysis
- miljoen
- minimum
- maanden
- Multistrategie
- New
- New York
- oktober
- of
- Officier
- Overige
- Betaal
- blijvend
- persoonlijk
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- het verstrekken van
- regelaar
- Verhuur
- verslag
- antwoord
- s
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- op zoek naar
- staat
- dergelijk
- dat
- De
- tickets
- naar
- top
- us
- Amerikaanse Securities and Exchange Commission
- GOED
- Met
- zephyrnet