Marktanalyseverslag (19 januari 2023)

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën hebben de in Hong Kong gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Bitzlato beschuldigd van het witwassen van geld en hebben de oprichter, Anatoly Legkodymov, in Miami gearresteerd.

Autoriteiten namen de cryptocurrency-uitwisseling in beslag en zeiden dat het meer dan $ 700 miljoen aan illegale fondsen had verwerkt, waarmee regels werden overtreden die bedoeld waren om het witwassen van geld te dwarsbomen. Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Schatkist bestempelde het bedrijf als een van de 'primaire witwaspraktijken', wat een van de ernstigste sancties is in het arsenaal van de regering.

Wally Adeyemo, plaatsvervangend minister van Financiën, zei dat het label de uitwisseling in feite "een internationale paria" verklaart. Volgens functionarissen van het ministerie van Justitie bood de weinig bekende uitwisseling peer-to-peer-diensten aan en hostte het portemonnees van criminelen die illegale goederen kochten en verkochten.

Volgens FinCEN speelde Bitzlato een rol bij het verwerken van illegale transacties voor ransomware-actoren in Rusland, waaronder enkele die banden hebben met de Russische overheid. Het bedrijf was ook gebonden aan routinematige transacties met het in Rusland gevestigde Hydra Market, een darknet-markt die vorig jaar het doelwit was van de autoriteiten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/