Marktanalyseverslag (23 sep 2022)

Een nieuwe wet tegen het witwassen van geld die in Groot-Brittannië is geïntroduceerd, zal het voor wetshandhavers gemakkelijker maken om digitale activa in beslag te nemen, te bevriezen en terug te vorderen als onderdeel van een breder optreden tegen het witwassen van geld.

Het 250 pagina’s tellende wetsvoorstel over economische criminaliteit en bedrijfstransparantie werd geïntroduceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Department for Business, Energy & Industrial Strategy, het Serious Fraud Office en Treasury en omvat meer dan alleen crypto.

De directeur-generaal van de National Crime Agency, Graeme Biggar, zei dat criminelen “jarenlang de opbrengsten van hun misdaad en corruptie hebben witgewassen door misbruik te maken van Britse bedrijfsstructuren en steeds vaker cryptocurrencies gebruiken.” Het wetsvoorstel, zei hij, zal helpen ‘beide aan te pakken’.

Het wetsvoorstel is bedoeld om voort te bouwen op een eerdere wet die toezichthouders hielp sancties tegen Rusland op te leggen en relevante tegoeden in het land te bevriezen. Toezichthouders zijn bezorgd dat sommige Russen crypto zouden kunnen gebruiken om de sancties te omzeilen die zijn opgelegd nadat de invasie van Oekraïne was begonnen.