Mastercard Ciphertrace deskundige getuige speelt centrale rol in $ 29 miljoen disgorgement-zaak

Mastercard Ciphertrace deskundige getuige speelt centrale rol in $ 29 miljoen disgorgement-zaak

Tijdstempel: 8 augustus 2023 11:32 uur

Mastercard Ciphertrace-getuige van een expert speelt een centrale rol in de onttrekkingszaak van $ 29 miljoen PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.Mastercard Ciphertrace-getuige van een expert speelt een centrale rol in de onttrekkingszaak van $ 29 miljoen PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Mastercard Ciphertrace deskundige getuige speelt centrale rol in $ 29 miljoen disgorgement-zaak

8 Augustus 2023

Julius Moje

In de zomer van 2023 werd de 13th Het District Texas Court of Appeals heeft zijn definitieve uitspraak gedaan in een zaak (Ahlgren III tegen Ahlgren Jr.), waarin Pamela Clegg, een getuige-deskundige uit Ciphertrace, een Mastercard bedrijf, een nieuw precedent scheppend dat de rol van blockchain analytics in het Noord-Amerikaanse rechtssysteem. Door de rechtbank te helpen bij het traceren van de geldstroom en de winsten die door de verduistering ervan zijn gemaakt, speelden mevrouw Clegg en haar team een ​​cruciale rol in een financieel geschil dat meerdere generaties omvatte en het terugbetalen aan de getroffen partijen.


Overzicht van de zaak

‘Na jarenlang uw irrationele gedrag te hebben verdragen; na ruim twintig jaar vertrouwen in jou... om mijn rijkdom te zien groeien en jou ervan te zien bloeien, stel je mijn verwarring dit najaar eens voor, toen jij mij het recht op mijn eigen geld ontzegde terwijl mij de kans werd geboden om onder jouw duim vandaan te komen . Het is verbazingwekkend.”

Het bovenstaande citaat is van vader aan zijn zoon in een e-mail van februari 2020 die deel uitmaakte van een lopende rechtszaak tussen Frank Ahlgren, Jr. en zijn zoon Frank Ahlgren III (ook bekend als “Paco”). Frank Ahlgren, Jr. werkte als verslaggever bij de El Paso Herald-Post en ging in 1997 met pensioen. Kort daarna vertrouwde hij zijn zoon (Paco) het beheer van zijn bezittingen toe nadat zijn zoon om een ​​dergelijke functie had gevraagd. Volgens de processtukken werden er afspraken gemaakt waarbij Paco uitsluitend ten behoeve van zijn vader zou werken en geen bezittingen van zijn vader met die van hemzelf zou vermengen. Dit gebeurde allemaal via een handdrukovereenkomst en een volmacht.

In de loop der jaren begon de zoon de rekeningen van zijn vader te verduisteren voor verschillende investeringen, waardoor de rijkdom van zijn vader – vermoedelijk – aanzienlijk toenam. Deze herschikkingen omvatten posities in hedgefondsen, onroerend goed en goud, maar een groot deel van de opbrengsten kwam voort uit beleggingen in Bitcoin (BTC). De vader beweerde dat zijn zoon, Paco, “vermengde trustactiva met die van hemzelf en dat Paco aanzienlijke rijkdom vergaarde, voornamelijk door aankopen van cryptogeld. '

Ten slotte, in oktober 2019, toen Ahlgren jr. Paco vroeg om zijn bezittingen terug te geven om op zijn oude dag in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, weigerde zijn zoon en beweerde dat hij de fondsen niet langer beheerde ten behoeve van zijn vader. Op dit punt volgde een meerjarige rechtszaak, resulterend in een eerste vonnis van meer dan $ 43 miljoen aan schadevergoeding en advocaatkosten. Zoals Scott Douglass & McConnico LLP bekend met betrekking tot de oorspronkelijke uitspraak was het “de grootste schadevergoeding aan een particuliere eiser in Travis County in meer dan twintig jaar, en de op een na grootste daadwerkelijke schadevergoeding aan een particuliere eiser in de geschiedenis van Travis County.”


De rol van Mastercard in de zaak

Terwijl het geschil voortduurde tot in 2023 en Paco in beroep ging tegen het vonnis, maakte Ciphertrace – een Mastercard-bedrijf – gebruik van zijn eigen analytische mogelijkheden om bitcoin-bezit te traceren, wat kritisch ondersteunend bewijsmateriaal opleverde dat leidde tot de restitutie van de nu 89-jarige Ahlgren, Jr.

Pamela Clegg, Vice President Crypto Investigations and Risk bij Mastercard Ciphertrace, getuigde tijdens de eerste hoorzitting dat Paco tijdens de betreffende periode een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin had gekocht en in bezit had uit de liquidatie van de activa van zijn vader. Ciphertrace kon de initiële BTC-overnames van Paco identificeren door gebruik te maken van gegevens uit de cryptocurrency uitwisseling hij kocht de activa.

Verder merkte Clegg op dat er verschillende “harde vorken” die gedurende deze tijd plaatsvond op de Bitcoin-blockchain, bijvoorbeeld toen Bitcoin Cash (BCH) zich losmaakte van het oorspronkelijke netwerk. Ze demonstreerde aan de jury dat Paco 2,798.21 Bitcoin Cash, ontvangen van deze fork, had omgezet in 310.12 BTC en nog eens 107.31 BTC van de fork had ontvangen in Bitcoin Gold.

Alles bij elkaar bewees Clegg dat Paco op 2,798 augustus 1 ten minste 2017 BTC bezat en, nog belangrijker, dat deze fondsen direct terug te voeren waren op de opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed dat met de bezittingen van zijn vader was gekocht. Mevrouw Clegg was in staat om zowel on-chain als off-chain data te gebruiken om Paco’s geldstroom te analyseren, dat wil zeggen geldbewegingen die respectievelijk plaatsvonden op de Bitcoin-blockchain en die op traditionele fiat-rails. Door de transactielogboeken te bekijken op cryptocurrency-beurzen die Paco gebruikte om cryptocurrency te kopen en verkopen, kon ze een volledig beeld schetsen van Paco's transacties en de opbrengsten van de verkeerd toegewezen fondsen van zijn vader nauwkeurig traceren.

Clegg voorzag de rechtbank ook van inzicht in het proces van “menging”cryptocurrencies, een proces waarbij een dienst of een gedecentraliseerd protocol geld van meerdere afzenders verzamelt en aan die individuen hetzelfde bedrag terugbetaalt dat ze hebben verzonden, minus een vergoeding. Dit verduistert effectief de geldstroom, zodat de verbinding tussen zender en ontvanger niet via de mixer kan worden getraceerd. Er werd aangetoond dat Paco zijn BTC in februari 2018 en opnieuw in 2020 naar het populaire mengprotocol CoinJoin stuurde. Als zodanig was het niet mogelijk om de stroom van zijn geld direct te traceren na het gebruik van deze diensten.

Niettemin bleek deze zaak niet alleen belangrijk te zijn voor het beslechten van een financieel familiegeschil, maar ook om te laten zien hoe experts op het gebied van blockchain-analyse, zoals Ciphertrace, een sleutelrol kunnen spelen wanneer blijkt dat digitale activa de kern vormen van steeds complexere juridische procedures over de hele wereld. wereld.


Lessen uit het eindoordeel: het traceren van de geldstroom en het vaststellen van crypto-eigendom

Deze zaak benadrukt een zeer interessant punt omdat het verband houdt met het perspectief van het rechtssysteem op het traceren van cryptocurrency, zelfs met de inspanningen die actoren als Paco ondernemen om hun geldspoor te verdoezelen. In het hoger beroep probeerden Paco en zijn juridische team te beweren dat er onvoldoende bewijs was dat hij enige bitcoin in zijn bezit had, omdat deze activa in een mixer waren ‘gewassen’ en daarom na februari 2018 niet meer te traceren waren. De rechtbank verwierp dit argument echter en verklaarde :

“Nogmaals, appellanten halen geen wettelijke autoriteit aan voor de stelling dat een gedaagde bewijsmateriaal onvoldoende kan maken door betwiste activa onvindbaar te maken, en die hebben we niet gevonden… Als we het standpunt van appellant zouden aanvaarden, zouden we trustees een perverse prikkel geven om aansprakelijkheid voor hun fiduciaire inbreuken door trustactiva onvindbaar te maken. Daarom weigeren wij dit te doen.”

Simpel gezegd betekent dit dat de pogingen van een slechte actor om zijn cryptocurrency onvindbaar te maken, hem mogelijk niet beschermen tegen aansprakelijkheid in verband met fraude, verduistering van geld en andere financiële misdaden.


Digitale activa gaan een steeds grotere rol spelen in juridische procedures

Terwijl digitale activa en hun onderliggende technologieën zich blijven verspreiden, merken rechtbanken en wetgevers dit op. ClarkeModet aantekeningen dat er een duidelijke trend is bij regeringen over de hele wereld die juridische precedenten scheppen of wetgeving opstellen die uitdrukkelijk een beroep doet op blockchain- en cryptocurrency-tracering als toelaatbaar bewijs. In de Verenigde Staten komt dit tot uiting in de Electronic Transactions Act van Arizona uit 2018, de Blockchain Technology Act uit 2020 in Illinois of in belangrijke updates van de Delaware General Corporation Law.

De statistieken maken dit beeld nog duidelijker. In maart 2023 van Ciphertrace Rapport over misdaad en antiwitwaspraktijken in cryptovaluta, Er werd opgemerkt dat de Internal Revenue Service tegen het einde van het derde kwartaal van 4 ongeveer $ 3 miljard aan digitale activa in beslag had genomen – een half miljard meer dan het jaar ervoor. Bovendien zien sommige forensische onderzoekers nu dat in ongeveer 2022% van hun echtscheidingszaken bepaalde elementen van cryptocurrency betrokken zijn, zoals in een recente zaak met betrekking tot het vernietigen van $ 500,000 aan BTC die een echtgenoot probeerde te verbergen tijdens zijn echtscheidingsconvenant.

Mastercard Ciphertrace heeft ook andere belangrijke precedenten op dit gebied geschapen, zoals toen CEO David Jevans getuigde tijdens een hoorzitting over verbeurdverklaring in februari 2019 bij het Hooggerechtshof van Ontario. De zaak betrof drugshandel, illegale vuurwapenaankopen en een verbeurdverklaring van CDN $ 1.4 miljoen. Dit markeerde het eerste gebruik van een getuige-deskundige voor een hoorzitting over verbeurdverklaring van bitcoin, evenals de eerste inbeslagname van cryptocurrencies door de Canadese politie.

Stephanie L. Tang schreef onlangs in de Penn State Law Review, “Gezien het feit dat virtuele valuta steeds populairder worden bij vastgoedtransacties en private equity-transacties, en zelfs worden gebruikt als onderpand in leningsovereenkomsten, hebben virtuele activa hun blijvende kracht bewezen.”

Het is in de strijd tegen het witwassen van geld algemeen bekend dat verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen een van de belangrijkste afschrikmiddelen is voor potentiële financiële criminelen. We zien nu dat dit vooral geldt voor digitale activa, waar experts de geldstroom over de blockchain kunnen volgen. Het is duidelijk dat blockchain-analyse op dit front een cruciale rol speelt. Dus of het nu gaat om het tegenhouden van misdaadheren op het darknet of onbetrouwbare kinderen, Ciphertrace biedt cruciale mogelijkheden en hulpmiddelen die het risicobeheer van financiële misdaden ondersteunen in het zich ontwikkelende cryptocurrency-ecosysteem.

JULUS MOYE

Julius Moye is Crypto Risk Consultant Manager bij Ciphertrace, een Mastercard-bedrijf

Over Ciphertrace Professionele Diensten

Ons team voor advies- en adviesdiensten op het gebied van risicobeheer kan u helpen met elk aspect van een crypto-onderzoek, van het opsporen en helpen van wetshandhavers tot het getuigen ter ondersteuning van onze analyse. We stellen klanten ook in staat om compliance-controles beter op te bouwen, implementeren en verbeteren om de financiële, reputatie- en regelgevingsrisico's die verband houden met blootstelling aan cryptocurrency en VASP te beperken. Vul het onderstaande formulier in om contact op te nemen met ons team.

Tijdstempel:

Meer van cijferspoor