Mexicaanse autoriteiten hebben 12 illegale lokale crypto-uitwisselingen gevonden

De Mexicaanse autoriteiten hebben 12 illegale lokale crypto-uitwisselingen gelokaliseerd die mogelijk verband houden met het Jalisco-drugskartel, zoals we verder lezen in onze nieuwste cryptocurrency-uitwisseling <p></p>

De Financial Intelligence Unit van Mexico ontving informatie over twaalf crypto-handelsplatformen die zonder wettelijke toestemming opereren en veel experts waren van mening dat deze uitwisselingen verband hielden met het Jalisco Nueva Generacion-drugskartel. Na het ontvangen van informatie uit andere bronnen, de Financial Intelligence Unit van Mexico, hebben de Mexicaanse autoriteiten twaalf lokale crypto-uitwisselingen gelokaliseerd die hun activiteiten illegaal runnen. Tijdens een recent seminar verzekerde Nieto Castillo, het hoofd van de FIU, dat de autoriteiten zich zullen inspannen om het probleem op te lossen:

"Er zijn 12 platforms die niet zijn geregistreerd en waarvan we weten dat ze op dit moment illegaal werken ... We genereren zaken zodat de procureur-generaal in dit opzicht kan werken."

Castillo vermoedde dat de uitwisselingen verband zouden kunnen houden met criminelen die digitale activa gebruiken bij het witwassen van geld, en hij sloot de mogelijkheid niet uit dat de platforms een verband kunnen hebben met het drugskartel:

“Een fundamentele kwestie zal zijn om cryptocurrencies en hun relatie met criminele groepen te analyseren. Het valt me ​​op dat veel van de cryptocurrency-platforms in verschillende gemeenten in de staat Jalisco zijn geïnstalleerd.”

Volgens de Mexicaanse wet riskeert elk van de twaalf illegale handelsplatformen een boete van maximaal $12. Tot nu toe heeft de FIU drie potentiële strafzaken met het gebruik van digitale activa geïdentificeerd, en in één daarvan was een Nigeriaanse staatsburger uit Mexico-Stad betrokken die crypto van Mexicaanse slachtoffers plunderde en naar hun thuisland stuurde. Dit is niet de eerste keer dat drugskartels en crypto in hetzelfde mandje worden gestopt. Uit berichten blijkt dat de Spaanse politie een Nederlandse narcodealer van Colombiaanse afkomst heeft gearresteerd die zes miljoen euro aan digitale activa witwast en dat de crimineel deel uitmaakte van de Cali-kartel die een syndicaat in Europa vertegenwoordigde. Toen de autoriteiten de mensenhandelaar in zijn Marabella-villa betrapten, werd hij omringd door meerdere luxe spullen, auto's, horloges, sieraden en $ 85,000 aan contant geld, waarbij de politie alle bezittingen in beslag nam, samen met creditcards die waren gekoppeld aan crypto-accounts, mobiele telefoons en computers.

Bron: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/