Mexico herinnert binnenlandse en buitenlandse cryptobedrijven eraan om operaties te melden

De regering van México heeft een nieuwe herinnering gestuurd aan crypto-uitwisselingen die diensten in het land aanbieden om vóór 17 september alle informatie over hun operaties of manoeuvres te melden. Volgens het bericht, moeten cryptobedrijven alle transacties melden die de drempel van $ 87,000 overschrijden.

De website van de Money Laundering Prevention-website van de regering van Mexico verduidelijkte zelfs dat de regel van toepassing was op deze bedrijven die onder nationale jurisdictie of in een buitenlandse jurisdictie opereren. “We verwijzen naar de verplichting voorzien in sectie VI van artikel 18 van de federale wet ter voorkoming en identificatie van operaties met middelen van illegale oorsprong (LFPIORPI), volgens welke degenen die kwetsbare activiteiten uitvoeren in termen van sectie XVI van het artikel 17 van dezelfde wet, moeten zij kennisgevingen indienen over de handelingen of operaties die ze uitvoeren, uiterlijk op de 17e dag van de maand die volgt op die waarin die handelingen of operaties worden uitgevoerd”, aldus de regering.

Mexico en FATF

De uitspraak is ook gericht op crypto-gerelateerde bedrijven die bewaar- en handelsdiensten aanbieden, terwijl het geen betrekking heeft op financiële entiteiten. Het door de overheid genoemde bedrag is 645 Measurement and Update Units (UMA). Volgens de definitie van digitale activa verklaarden de Mexicaanse autoriteiten: "Een virtueel actief wordt opgevat als elke weergave van waarde die elektronisch wordt geregistreerd en door het publiek wordt gebruikt als betaalmiddel voor alle soorten rechtshandelingen en waarvan de overdracht alleen kan worden uitgevoerd langs elektronische weg.”

Met de herinnering, Mexico in lijn is met de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF). Deze entiteit had het land tot een van de zeer gerenommeerde landen geplaatst op het gebied van cryptocurrency-regulering. In juni wees de FATF erop dat Mexico "uitstekend" was op zijn weg om te voldoen aan de uitspraken over de crypto-sfeer, inclusief de handhaving van Know Your Customer (KYC)-regels bij crypto-uitwisselingen en cryptoserviceproviders.