Mixergebruik is ongekend hoog dankzij nationale cybercriminelen

Het gebruik van cryptomixers bereikte een recordhoogte in 2022 met een aanzienlijke bijdrage van gesanctioneerde entiteiten en cybercriminelen met bekende staatsaffiliaties, volgens Chainalysis' recent' verslag.

De cijfers laten zien dat de waarde die mixers ontvangen op 51.8 april 19 het hoogste punt ooit bereikte van $ 2022 miljoen.

Aangezien de waarde die door mixers wordt verkregen, dagelijks enorm fluctueert, hield het rapport rekening met de voortschrijdende 30-daagse gemiddelden.

Mixers zijn gericht op het loskoppelen van de cryptocurrencies van hun deposanten. Ze werken door alle gestorte fondsen samen te voegen en willekeurig opnieuw te verdelen. Criminelen geven vaak hun tweede portemonnee-adres als de ontvangende kant, en alleen door een kleine servicevergoeding te betalen, ontkoppelen ze de gestolen bedragen van het gestolen portemonnee-adres.

Waarom zo populair?

Sinds het eerste kwartaal van 2020 zien mengers elk kwartaal een volumestijging.

Op basis van de gegevens lijkt de belangrijkste reden voor de toename van het volume het groeiende aandeel van gecentraliseerde uitwisselingen en DeFi-protocollen.

Het aandeel illegale activiteiten levert echter de grootste bijdrage aan het bereiken van een historisch hoogtepunt in volume. Het percentage van het volume dat de mixers binnenkomt via criminele adressen is 23% in 2022, dat is gestegen van 12% in 2021.

Illegale activiteiten hebben het hoogste aandeel

Er zijn mixers ontwikkeld om extra privacy te bieden bij cryptocurrency-transacties. Ze werden echter ook een primair hulpmiddel voor het witwassen van cryptovaluta.

Volgens de cijfers is bijna 10% van alle fondsen die naar mixers worden gestuurd afkomstig van illegale adressen, terwijl de legale adressen minder dan 0.3% bedragen.

Wanneer de 10% illegale volumebijdragers nauwkeurig worden onderzocht, komen gesanctioneerde entiteiten en gestolen fondsen naar voren als de twee belangrijkste categorieën.

gesanctioneerde entiteiten

De onderstaande grafiek laat duidelijk een aanzienlijke toename zien van het volume dat de mixers binnenkomt vanuit de portemonnee van gesanctioneerde entiteiten, vooral in het tweede kwartaal van 2022.

Het rapport onderzocht ook de mixerplatforms die deze gesanctioneerde entiteiten gebruikten. Uit de resultaten bleek dat de in Rusland gevestigde darknet-markt Hydra het meest gebruikte platform werd, goed voor meer dan de helft (50.4%) van alle fondsen die de mixers binnenkwamen van gesanctioneerde entiteiten.

Lazarus Group en Blender.io, gelieerd aan de Noord-Koreaanse overheid, werden respectievelijk het tweede en derde meest gebruikte platform door gesanctioneerde entiteiten.

gestolen geld

Vervolgens gaat het rapport nader in op de bijdragers onder de categorie gestolen fondsen.

Uit de resultaten bleek dat organisaties van cybercriminelen waarvan bekend is dat ze banden hebben met de staat, de grootste bijdrage hebben geleverd aan de categorie.

Het is te zien dat in Rusland gevestigde groepen cybercriminelen sinds 2018 een belangrijke bijdrage leveren aan de categorie. Het lijkt er echter op dat Noord-Korea in het gebied is verbeterd en de dominantie van de Russen heeft overtroffen.